Xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu

10:46 15/12/2025

Đội SP-PSA (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ) có chủ trương nhận tiền từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, giúp doanh nghiệp buôn lâu 1,7 triệu tấn dầu.

Sáng 15/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 53 bị cáo trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu và các cán bộ Hải quan nhận hối lộ 953 triệu đồng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh tại phiên xử là bà Trần Thị Liên và ông Phạm Văn Hiền (cùng là Kiểm sát viên).

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 15/12.

Tại phiên tòa này, bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – gọi tắt là Công ty Saigon Transco) và 46 bị cáo bị xét xử về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo nguyên là Hải quan thuộc Đội SP-PSA, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ là: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép xăng, dầu, rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan để thu lợi bất chính.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt.

Trong vụ án này, Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco và giao cho Lê Văn Phước đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lê Tấn Hòa trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện buôn lậu 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập, tái xuất, với tổng số lượng 1,7 triệu tấn dầu, trị giá 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, liên quan hành vi nhận hối lộ của các công chức Hải quan Đội nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ), cáo trạng cho biết, tại Đội SP-PSA có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát.

Từ tháng 7/2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) chỉ đạo, phân công Hồ Việt Tân trực tiếp liên hệ, thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp, quản lý, thống kê số tiền nhận được theo từng tháng và nộp lại cho Quỳnh.

Theo đó, tất cả các cán bộ thuộc bộ phận giám sát có nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp sẽ đưa lại cho Hồ Việt Tân. Vào các ngày 3-5 hàng tháng, Tân thống kê, tổng hợp số tiền nhận chung chi của doanh nghiệp công khai trên máy tính tại phòng làm việc thuộc tổ giám sát và công khai cho tất cả thành viên tổ giám sát biết, trước khi nộp báo cáo số tiền nhận chung chi hàng tháng cho Đội trưởng.

Sau đó vài ngày, Quỳnh sẽ đưa lại một phần tiền cho Tân để chia cho các hải quan trực tiếp giám sát với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức. Riêng đối với số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500 ngàn đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát 500 ngàn đồng – 1 triệu đồng, còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát.

Thực hiện theo quy ước chung chi của Đội SP-PSA, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ theo công thức như trên cho các công chức hải quan để không thực hiện đúng việc giám sát việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, tạo điều kiện để mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất. Hình thức chung chi là đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Đội SP- PSA đã thực hiện giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353,900 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển.

Theo công thức quy ước, các công chức nghiệp vụ SP-PSA đã nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 tuần, từ 15/12 - đến 29/12.

Bùi Thanh

Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.

Sau những tranh cãi liên quan đến danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 (giải vô địch đồng đội cờ vua lớn nhất thế giới do Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) tổ chức định kỳ 2 năm/lần), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định, việc lập nhóm Zalo chỉ là bước rà soát ban đầu của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, chưa phải quyết định tuyển chọn chính thức đội tuyển quốc gia.

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị dù đã nhiều lần được thúc tiến độ nhưng điệp khúc gia hạn vẫn tiếp diễn. Sự “vắng bóng” các trạm dừng nghỉ khiến tài xế phải lái xe liên tục trong cung đường hơn 500km chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn trên tuyến gia tăng trong thời gian qua.

Chia sẻ với những lo lắng của người nộp thuế về việc sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế theo quy định, Thuế Hà Nội đã có những hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế thực hiện, tránh bị hoãn xuất cảnh “oan”.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn mọc lên giữa lòng phố biển. Nhưng phía sau nhịp thi công ngày đêm ấy, những vụ sập tường, gãy cẩu tháp, công nhân tử vong dưới cống sâu hay rơi từ tầng cao liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động. 

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh (SN 1962), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm mưa xé toạc sự yên tĩnh của thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ trong khoảnh khắc, một khối đá khổng lồ từ vách núi cao gần 100 mét bất ngờ đổ xuống, nghiền sập công trình phụ của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua.

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文