Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn

15:06 04/08/2023

Băng nhóm này chia làm 4 nhóm nhỏ, do 4 đối tượng cầm đầu, chúng cấu kết nhau làm giả hàng ngàn Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), Giấy phép lái xe (GPLX)… hưởng lợi đến 1 tỷ đồng.

Sáng 4/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên làm giả căn CCCD, GPLX… do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ Đồng Nai), Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ Vĩnh Long) cùng 14 đồng phạm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo đang nghe công bố cáo trạng.

Cáo trạng nêu, ngày 25/8/2020, Cục CSHS Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 GPLX, 4 CCCD và 2 giấy đăng ký xe ôtô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Thành Sơn, thu giữ được một số tang vật liên quan, đồng thời qua đó xác định có 4 nhóm đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm thứ nhất do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu gồm: Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Thị Ngọc Oanh, Phạm Văn Phi và Lưu Quang Hưởng. Để sản xuất làm giả CCCD, GPLX, Nguyễn Trọng Dương đã mua của Đinh Thị Ngọc Oanh 3.100 phôi GPLX giả; 600 phôi CCCD giả, 300 tem giả và Dương đã thanh toán cho Oanh số tiền tổng cộng 154 triệu đồng. Toàn bộ số phôi giả các loại trên Oanh mua của Phạm Văn Phi. Còn Phi thì mua của một đối tượng bên Trung Quốc có Zalo tên Thảo Linh (chưa rõ lai lịch).

Sau khi trừ các chi phí sản xuất và thuê người giao hàng,  Dương đã hưởng lợi bất chính số tiền 500 triệu đồng từ việc hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Oanh và Phi mỗi người cũng hưởng lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Các bị cáo trước giờ xét xử.

Nguyễn Văn Đạt được Nguyễn Trọng Dương thuê trả tiền công là 14 triệu đồng /tháng, với nhiệm vụ sản xuất, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mỗi ngày Đạt làm giả khoảng 10 GPLX, ngoài ra còn làm thêm CCCD, biển số xe khi Dương yêu cầu. Từ khi làm cho đến khi bị bắt, Đạt thu lợi bất chính số tiền 42 triệu đồng.

Lưu Quang Hưởng tham gia làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả với  Dương và  Đạt từ tháng 4/2020. Hưởng sử dụng tài khoản trên Facebook do Hưởng đã mua từ trước để lên mạng tìm kiếm người mua giấy tờ, tài liệu giả. Sau khi có người đặt mua và nhắn thông tin cho Hưởng thì Hưởng chuyển các thông tin cho Dương, Đạt để hưởng số tiền là 100 ngàn đồng /1 sản phẩm. Từ tháng 4/2020 đến ngày 12/6/2020, Hưởng đã nhận và đã chuyển thông tin cho Dương, Đạt làm khoảng 80 bằng cấp, giấy tờ giả. Số tiền Đạt hưởng lợi bất chính 23 triệu đồng.

Nhóm thứ hai do Trần Đức Toàn cầm đầu, gồm: Trần Đức Toàn, Nguyễn Thanh Nam, Trần Đức Thắng và Trần Võ Văn Tài.

Nhóm thứ ba do  Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu gồm: Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Nam (trước đó Nam làm cho Trần Đức Toàn, sau đó nghỉ qua làm cho Dũng), Nguyễn Mạnh Liêm, Nguyễn Toàn Trung và Phạm Lê.

Nhóm thứ tư do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu  gồm: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Dẹn, Trần Quốc Vinh và Võ Thành Sơn.

Tương tự như nhóm do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu, 3 đối tượng cầm đầu các nhóm còn lại thuê người làm, thuê nhiều địa điểm và mua các loại trang thiết bị, phương tiện như máy ép plastic, máy sưởi khô mực, máy khắc dấu… để dùng vào việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, CMND, CCCD, GPLX, Chứng nhận đăng ký xe ôtô…

Số lượng tài liệu các nhóm này làm giả, bán và thu lời bất chính có đối tượng hưởng lợi lên tới cả tỷ đồng.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 7/8.

Bùi Thanh

Chiều 3/12, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp chủ trì Hội nghị cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ án liên quan đến nguyên Phó Đội trưởng Đội QLTT số 4 tỉnh Lạng Sơn Đoàn Văn Sáng, xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng (Lạng Sơn) gây xôn xao dư luận, nhất là trên không gian mạng để kịp thời định hướng, ổn định tình hình trật tự xã hội. 

Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, tinh vi, phức tạp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.

Ngày 3/12, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng lực lượng tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm. Theo cảnh báo từ chuyên gia y tế, bụi mịn PM2.5 là "kẻ giết người thầm lặng", vì vậy, trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền phải đặc biệt thận trọng vì nguy cơ nhập viện bởi bệnh hen, viêm phổi, đột quỵ, nhồi máu cơ tim...

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 2/12 chính thức thông báo tạm dừng tất cả các đơn xin nhập cư, bao gồm thẻ xanh và đơn xin quốc tịch Mỹ, đối với công dân từ 19 quốc gia. Quyết định này được đưa ra với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và sự an toàn công cộng, là động thái mới nhất trong các nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm thắt chặt chính sách nhập cư.

Ngày 3/12, đại diện Phòng Kinh tế xã Giang Thành (tỉnh An Giang) cho biết, qua 3 lần lập biên bản vi phạm đối với Hợp tác xã Thủy Mộc về hành vi tự ý lập bến bãi tập kết, lên xuống lúa, hàng hóa trên địa bàn ấp Tân Tiến, không giấy phép, lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ N1 do Nhà nước quản lý, có nguy cơ mất an toàn giao thông...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文