Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn

15:06 04/08/2023

Băng nhóm này chia làm 4 nhóm nhỏ, do 4 đối tượng cầm đầu, chúng cấu kết nhau làm giả hàng ngàn Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), Giấy phép lái xe (GPLX)… hưởng lợi đến 1 tỷ đồng.

Sáng 4/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên làm giả căn CCCD, GPLX… do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ Đồng Nai), Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ Vĩnh Long) cùng 14 đồng phạm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo đang nghe công bố cáo trạng.

Cáo trạng nêu, ngày 25/8/2020, Cục CSHS Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 GPLX, 4 CCCD và 2 giấy đăng ký xe ôtô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Thành Sơn, thu giữ được một số tang vật liên quan, đồng thời qua đó xác định có 4 nhóm đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm thứ nhất do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu gồm: Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Thị Ngọc Oanh, Phạm Văn Phi và Lưu Quang Hưởng. Để sản xuất làm giả CCCD, GPLX, Nguyễn Trọng Dương đã mua của Đinh Thị Ngọc Oanh 3.100 phôi GPLX giả; 600 phôi CCCD giả, 300 tem giả và Dương đã thanh toán cho Oanh số tiền tổng cộng 154 triệu đồng. Toàn bộ số phôi giả các loại trên Oanh mua của Phạm Văn Phi. Còn Phi thì mua của một đối tượng bên Trung Quốc có Zalo tên Thảo Linh (chưa rõ lai lịch).

Sau khi trừ các chi phí sản xuất và thuê người giao hàng,  Dương đã hưởng lợi bất chính số tiền 500 triệu đồng từ việc hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Oanh và Phi mỗi người cũng hưởng lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Các bị cáo trước giờ xét xử.

Nguyễn Văn Đạt được Nguyễn Trọng Dương thuê trả tiền công là 14 triệu đồng /tháng, với nhiệm vụ sản xuất, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mỗi ngày Đạt làm giả khoảng 10 GPLX, ngoài ra còn làm thêm CCCD, biển số xe khi Dương yêu cầu. Từ khi làm cho đến khi bị bắt, Đạt thu lợi bất chính số tiền 42 triệu đồng.

Lưu Quang Hưởng tham gia làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả với  Dương và  Đạt từ tháng 4/2020. Hưởng sử dụng tài khoản trên Facebook do Hưởng đã mua từ trước để lên mạng tìm kiếm người mua giấy tờ, tài liệu giả. Sau khi có người đặt mua và nhắn thông tin cho Hưởng thì Hưởng chuyển các thông tin cho Dương, Đạt để hưởng số tiền là 100 ngàn đồng /1 sản phẩm. Từ tháng 4/2020 đến ngày 12/6/2020, Hưởng đã nhận và đã chuyển thông tin cho Dương, Đạt làm khoảng 80 bằng cấp, giấy tờ giả. Số tiền Đạt hưởng lợi bất chính 23 triệu đồng.

Nhóm thứ hai do Trần Đức Toàn cầm đầu, gồm: Trần Đức Toàn, Nguyễn Thanh Nam, Trần Đức Thắng và Trần Võ Văn Tài.

Nhóm thứ ba do  Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu gồm: Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Nam (trước đó Nam làm cho Trần Đức Toàn, sau đó nghỉ qua làm cho Dũng), Nguyễn Mạnh Liêm, Nguyễn Toàn Trung và Phạm Lê.

Nhóm thứ tư do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu  gồm: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Dẹn, Trần Quốc Vinh và Võ Thành Sơn.

Tương tự như nhóm do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu, 3 đối tượng cầm đầu các nhóm còn lại thuê người làm, thuê nhiều địa điểm và mua các loại trang thiết bị, phương tiện như máy ép plastic, máy sưởi khô mực, máy khắc dấu… để dùng vào việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, CMND, CCCD, GPLX, Chứng nhận đăng ký xe ôtô…

Số lượng tài liệu các nhóm này làm giả, bán và thu lời bất chính có đối tượng hưởng lợi lên tới cả tỷ đồng.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 7/8.

Bùi Thanh

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文