Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm

Sáng 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo, trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Tham gia HĐXX còn có thẩm phán Trần Minh Châu cùng 3 hội thẩm nhân dân. Có 3 đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa thực hành quyền công tố.

HĐXX có thông báo triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trong vụ án này, Công ty SJC vừa là bị hại vừa là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Trong đó, 5 bị cáo là Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám  đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, tuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC, chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận) bị đưa ra xét xử về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Lộc Mận (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) bị xét xử tội “tham ô tài sản”

Các bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri), Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC).

Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi, tổ cắt - tỉa, tổ dập định hình và tổ đóng số seri.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định.

Để thực hiện hành vi trên, Lê Thúy Hằng liên hệ 2 tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho Phát.

Trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh - nhân viên - để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Sau đó, các bị cáo thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát.

Hằng nhận lại vàng, bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ - cựu Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.

Kết luận của CQĐT xác định, từ ngày 10/8/2022 – 21/2/2024, Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định.

Cũng theo kết luận, Công ty SJC có sai phạm trong việc hạch toán giao dịch vàng; sai phạm của các doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC trong việc ghi chép sổ sách hạch toán, khai báo thuế.

Tuy nhiên, Công ty SJC vẫn khai báo nộp thuế cho Nhà nước theo quy định, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT có văn bản kiến nghị Công ty SJC xem xét xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan tại Công ty SJC; chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý vi phạm về kê khai, nộp thuế đối với các cá nhân giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC theo quy định.

Hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng…

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 25 đến 30/9.