Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Ẩn số danh sách chi hàng ngàn tỷ đồng cho cá nhân

10:35 25/09/2024

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi “Rửa tiền”. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền” gồm: Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quan Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.748 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền do phạm tội tham ô mà có để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 25/9.

Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo thông qua Nguyễn Phương Hồng, sau đó Nguyễn Phương Hồng phối hợp với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Nguyễn Phương Anh lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền và đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Nguyễn Phưong Anh triển khai thực hiện.

Nguyễn Phưong Anh đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các “công ty ma” trong nhóm lập các chứng từ và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến Ngân hàng SCB ký chứng từ rút tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) tại Hầm B1, trụ sở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để Dũng vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan). Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã, em dâu Trương Mỹ Lan); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng.

Theo cáo trạng, từ 26/02/2019 đến ngày 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận vận chuyển tổng số tiền 108.000 tỷ đồng và hơn 14.000 USD, trong đó có 6.300 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Mỗi khi được giao đi nhận tiền, bị cáo Dũng sẽ chất lên xe ô tô rồi chở đi giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Chuyển cho ai, bị cáo Dũng đều ghi trong sổ đầy đủ. Hôm nào giao không hết tiền thì bị cáo Dũng chở tiền về giao lại cho Trương Mỹ Lan. Mỗi chuyến giao tiền, bị cáo Dũng được trả thù lao từ 500 – 1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng khoản nào khác.

Trả lời HĐXX về cá nhân nhận tiền, bị cáo Bùi Văn Dũng cho biết không nhớ hết được. Tuy nhiên, bị cáo Dũng khẳng định có ghi chi tiết rõ ràng trong cuốn sổ tay.  

Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.300 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Dũng phân trần, mình chỉ là lái xe, không hề biết số tiền đã vận chuyển và đưa cho các cá nhân là tiền tham ô.

HĐXX giai đoạn 2 vụ án.

Cùng tham gia, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu dòng tiền chiếm đoạt từ Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói bản thân lúc đó chỉ nghĩ làm việc hết sức mình để vực dậy Ngân hàng SCB đang gặp khó khăn và không nghĩ được việc làm của mình lại tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết, trong số 104.000 tỷ bị cáo Hoàng ký giải ngân vốn vay, có 1.669 tỷ chuyển cho cá nhân, hơn 800 tỷ chi cho đầu tư dự án, 12.000 tỷ chi cho mục đích khác. HĐXX xét xử hỏi bị cáo Trương Khánh Hoàng về khoản chi cá nhân nào thì bị cáo Hoàng nói không nhớ, vì chuyển nhiều lần, cho nhiều cá nhân khác nhau.

Ngọc Thiện - Văn Hào

Liên quan đến nội dung về xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối trong tháng 4/2026 được đánh giá khả thi.

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội là học sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố từ ngày 10/4 đến 24h ngày 17/4. Trong thời gian này, thí sinh có thể nhìn thấy biểu đồ thể hiện số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đăng ký vào mỗi trường trên hệ thống. Đây là căn cứ quan trọng giúp thí sinh có thể tận dụng thời gian "vàng" để điều chỉnh nguyện vọng. 

Ngày 10/4, vòng 18 Giải vô địch quốc gia V.League 2025/2026 sẽ khởi tranh trong bối cảnh cục diện mùa giải đang dần phân hóa rõ rệt. Điểm nhấn của vòng đấu này không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch mà còn là sự đối lập trực tiếp giữa nhóm dẫn đầu và nhóm đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文