Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Ẩn số danh sách chi hàng ngàn tỷ đồng cho cá nhân

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.748 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo: Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền do phạm tội tham ô mà có để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo thông qua Nguyễn Phương Hồng, sau đó Nguyễn Phương Hồng phối hợp với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Nguyễn Phương Anh lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền và đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Nguyễn Phưong Anh triển khai thực hiện.

Nguyễn Phưong Anh đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các “công ty ma” trong nhóm lập các chứng từ và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến Ngân hàng SCB ký chứng từ rút tiền. Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) tại Hầm B1, trụ sở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để Dũng vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan). Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã, em dâu Trương Mỹ Lan); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Theo cáo trạng, từ 26/02/2019 đến ngày 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận vận chuyển tổng số tiền 108.000 tỷ đồng và hơn 14.000 USD, trong đó có 6.300 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Mỗi khi được giao đi nhận tiền, bị cáo Dũng sẽ chất lên xe ô tô rồi chở đi giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Chuyển cho ai, bị cáo Dũng đều ghi trong sổ đầy đủ. Hôm nào giao không hết tiền thì bị cáo Dũng chở tiền về giao lại cho Trương Mỹ Lan. Mỗi chuyến giao tiền, bị cáo Dũng được trả thù lao từ 500 – 1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng khoản nào khác.

Trả lời HĐXX về cá nhân nhận tiền, bị cáo Bùi Văn Dũng cho biết không nhớ hết được. Tuy nhiên, bị cáo Dũng khẳng định có ghi chi tiết rõ ràng trong cuốn sổ tay.  

Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.300 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Dũng phân trần, mình chỉ là lái xe, không hề biết số tiền đã vận chuyển và đưa cho các cá nhân là tiền tham ô.

Cùng tham gia, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu dòng tiền chiếm đoạt từ Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói bản thân lúc đó chỉ nghĩ làm việc hết sức mình để vực dậy Ngân hàng SCB đang gặp khó khăn và không nghĩ được việc làm của mình lại tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết, trong số 104.000 tỷ bị cáo Hoàng ký giải ngân vốn vay, có 1.669 tỷ chuyển cho cá nhân, hơn 800 tỷ chi cho đầu tư dự án, 12.000 tỷ chi cho mục đích khác. HĐXX xét xử hỏi bị cáo Trương Khánh Hoàng về khoản chi cá nhân nào thì bị cáo Hoàng nói không nhớ, vì chuyển nhiều lần, cho nhiều cá nhân khác nhau.