Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Trần Thị Mỹ Dung khóc và xin lỗi các bị hại

14:42 09/10/2024

Ngày 9/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án Trương Mỹ Lan -  Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với tranh luận của các luật sư bào chữa. Các luật sư tập trung bào chữa cho các bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt tại Ngân hàng SCB.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng và xử lý nợ Ngân hàng SCB) được xem là một mắt xích quan trọng, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan phát hành gói trái phiếu tại Công ty Setra gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng và "rửa" hơn 69.000 tỷ đồng. Với hành vi trên, bị cáo Dung bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dung mức án 14-16 năm tù, tổng hợp cho 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bào chữa cho Trần Thị Mỹ Dung, luật sư Nguyễn Thành Công đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh về các tội danh. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa.

Về tội “Rửa tiền”, bị cáo Dung thừa nhận, không biện minh. Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến gói trái phiếu do Công ty Setra phát hành, bị cáo được xác định đã tham gia cuộc họp phát hành trái phiếu và việc chỉ đạo Bùi Anh Dũng hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống SCB, vấn đề này bị cáo Dung cho rằng mình không thực hiện. Theo bị cáo Dung, lỗi duy nhất của bị cáo ở đây là nhắn 1 tin nhắn vào group Telegram để truyền đạt lại ý kiến lãnh đạo sau cuộc họp với Trương Khánh Hoàng.

Bị cáo Dung nói việc phát hành trái phiếu và giao dịch các dòng tiền đã diễn ra trước đó. “Nếu bị cáo không nhắn tin trong group Telegram đó thì đơn vị có giao dịch hay không. Câu trả lời là “Có!”, bị cáo Dung tự đặt câu hỏi và trả lời. Bằng chứng là cáo trạng có nêu Nguyễn Phương Anh phối hợp Bùi Anh Dũng và những người liên quan chuyển tiền mua trái phiếu.

Còn về group Telegam mà bị cáo lập, để trao đổi công việc kinh doanh chứ không phải để trao đổi liên quan trái phiếu.

Bị cáo nhận thức được việc chuyển chỉ đạo của lãnh đạo SCB, giúp cho Công ty Setra phát hành thành công trái phiếu là sai. 

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung tại tòa (giai đoạn 1).

Bị cáo Dung xin HĐXX xem xét lại hành vi, quyền hạn của mình đối với việc phát hành trái phiếu, lúc này bị cáo là phó giám đốc khối phụ trách kinh doanh, bị cáo không có quyền quyết định, chỉ đạo thậm chí không có quyền hỏi các vấn đề liên quan đến trái phiếu. Bị cáo xin một mức án thấu tình đạt lý, nhân văn để sớm trở về với con, với gia đình.

Cáo trạng xác định, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng và xử lý nợ Ngân hàng SCB, tiếp nhận chỉ đạo của Trương Khánh Hoàng và nhận phương án dòng tiền khống do Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh lập, sau đó chỉ đạo Bùi Anh Dũng (Nguyên Giám đốc Ngân hàng SCB Chỉ nhánh Ben Thành) hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống Ngân hàng SCB, giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, giúp sức Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.

Về hành vi rửa tiền, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trần Thị Mỹ Dung đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối họp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB sử dụng tiền theo mục đích của Trương Mỹ Lan chuyển trả nợ các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB, chuyển tiền thực hiện các dự án, chi cho các cá nhân phục vụ cho các mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan, trả nợ cho các ngân hàng khác ngoài hệ thống Ngân hàng SCB các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát… số tiền lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng. Hành vi của Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, sử dụng số tiền chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB hơn 69 ngàn tỷ đồng.

Tiếp đến là luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên, theo bị cáo Lan, bị cáo Uyên là người giúp việc nhà, tuy nhiên để Uyên “nở mày, nở mặt” với người thân nên bị cáo Lan “phong” (từ của luật sư) cho Uyên là thư ký. Theo luật sư, về chủ quan, bị cáo Uyên chỉ làm mọi việc theo chỉ đạo của bị cáo Lan mà không biết đây là hành vi phạm tội, không biết tài sản do phạm tội mà có. Bị cáo làm theo chỉ đạo một cách máy móc, không có ý thức hợp thức hoá dòng tiền bẩn.

Ngoài ra, nhiệm vụ chính của Uyên từ trước đó vẫn là người giúp việc nhà cho bà Lan. Tại phiên tòa, bị cáo Lan cũng xác nhận bị cáo Uyên là người giúp việc, làm những việc lặt vặt, không hề biết gì về số tiền hơn 5.824 tỷ đồng đã nhận từ các bị cáo khác. Luật sư xin HĐXX xem xét cho bị cáo Uyên.

Bị cáo Uyên đã thừa nhận nội dung như cáo trạng nêu và không có ý kiến bào chữa bổ sung.

Văn Hào - Ngọc Thiện

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Hơn 300 tấn thịt lợn bệnh lọt ra thị trường, trong đó được tiêu thụ cả ở trường học đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc gây lo lắng, bất an cho người dân, các bậc phụ huynh khi bộc lộ lỗ hổng trong quy trình quản lý chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ và cung cấp đến bữa ăn của người tiêu dùng.

Ngày 2/4, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo một tàu du lịch hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng trong quý I/2026 đã sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh (hay đài vệ tinh trái đất) Starlink để cung cấp Internet cho khách du lịch. Đáng chú ý, thiết bị  này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文