Xét xử hai cựu Thiếu tướng Quân đội trong vụ “bảo kê” trùm buôn lậu xăng

Thượng tá, Thẩm phán Nguyễn Hồng Phong làm chủ toạ phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương uỷ quyền thực hiện quyền công tố tại phiên toà gồm: Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Thiếu tá Trịnh Văn Dũng, Thiếu ta Ngô Xuân Khang.

 “Trùm” buôn lậu xăng trên biển Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) được triệu tập đến phiên toà này với tư cách người làm chứng. 

Trong phần thủ tục, có bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập thêm điều tra viên đến phiên toà; có bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập thêm đại diện cơ quan chủ quản của họ nhằm làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến vụ án. 

Tại phiên toà, một số người làm chứng dù đã được HĐXX triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Một số luật sư bào chữa cho bị cáo cũng vắng mặt. Có luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên toà…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà, ý kiến của các luật sư bào chữa và ý kiến của các bị cáo, chủ toạ phiên toà cho biết, do phiên toà diễn ra dài ngày nên trong quá trình xét xử, những thành phần đã được triệu tập sẽ có mặt. Với quan điểm trên, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đầu năm 2019, tàu Glory của Phan Thanh Hữu bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Phan Thanh Hữu đã nhờ Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) tìm các mối quan hệ để giúp Phan Thanh Hữu không bị xử lý hình sự.

Do có quan hệ từ trước với Đại tá Phùng Danh Thoại (khi đó là Trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) nên Đào Ngọc Viễn đã trực tiếp dẫn Phan Thanh Hữu đến gặp và nhờ ông Phùng Danh Thoại xử lý vụ việc tàu Glory nhưng ông Thoại từ chối.

Sau đó, Đào Ngọc Viễn nhiều lần rủ ông Phùng Danh Thoại tham gia góp vốn cùng kinh doanh xăng dầu với Thoại và Phan Thanh Hữu. Đào Ngọc Viễn đề nghị ông Phùng Danh Thoại góp 5 tỷ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia hứa hẹn đến vài tỷ đồng một năm.

“Vì lợi nhuận rất lớn thu được từ hoạt động buôn lậu xăng dầu, ông Phùng Danh Thoại không làm chủ được bản thân nên đã đồng ý góp vốn với Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu để tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ”, cáo trạng nêu rõ.

Từ tháng 5/2019 đến7/2019, ông Phùng Danh Thoại đã chuyển cho Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường (ở Hải Phòng) số tiền 5 tỷ đồng để góp vốn với Phan Thanh Hữu mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Tổng số vốn hùn hạp của nhóm ông Phùng Danh Thoại là 53,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, lợi nhuận thu được từ việc buôn bán xăng, Phan Thanh Hữu sẽ hưởng 40%, nhóm của ông Phùng Danh Thoại,Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường hưởng 60%.

Khi vụ án bị phát giác, nhóm của ông Phùng Danh Thoại đã buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III, trong đó đã tiêu thụ 196,2 triệu lít, còn hơn 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai xác định, tổng trị giá 198,7 triệu lít xăng RON 95-III là hơn 2.794 tỷ đồng.

Với hành vi buôn lậu với số lượng xăng lậu như trên, Phan Thanh Hữu hưởng lợi số tiền 105 tỷ đồng. Nhóm ông Phùng Danh Thoại, Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng. Trong đó, riêng ông Phùng Danh Thoại được 17 lần chia lợi nhuận với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 2/2020, ông Phùng Danh Thoại còn yêu cầu Đào NgọcViễn và Phan Thanh Hữu chuyển cho 4 tỷ đồng để ông ta thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền ông Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu chia là 22,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Phùng Danh Thoại đã nhận thức được sai phạm của mình, chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Lê Văn Minh (bị cáo trong vụ án này) bị cáo buộc “vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn” đã trực tiếp hoặc thông qua vợ và con mình nhận của “trùm” buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng. Phan Thanh Hữu đưa tiền cho ông Lê Văn Minh để được “tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê” cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.

Đến nay, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo nộp khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng. Ông Lê Văn Minh và người đồng cấp là cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3-Lê Xuân Thanh (bị cáo trong vụ án này) là 2 trong số 7 người đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại.

Được biết, cùng vụ án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Đào Ngọc Viễn cầm đầu, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can liên quan, trong đó bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố 14 bị cáo. Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bị truy tố về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”gồm: Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4), Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), Lưu Thế Đức (cựu Thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển), Phạm Văn Trên (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Hùng (cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Lâm (cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng), Lê Văn Phương (cựu Thượng tá, cựu Phó phòng trưởng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh) và nhóm các bị cáo thuộc các đơn vị dân sự là Sơn Hoàng Ngự, Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An và Phạm Hồ Hải.

Riêng bị cáo Cao Phước Hoài (SN 1996, quê Bình Định, là lao động tự do) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong ba ngày (từ 12/7 đến 14/7).