Xét xử lại vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới

18:04 09/08/2023

Ngày 9/8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bà "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong quá trình xét hỏi do có một số vấn đề còn mâu thuẫn, chưa được làm rõ nên HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả điều tra bổ sung Cơ quan điều tra đã chuyển đổi tội danh một bị cáo nhóm tiệm vàng.

Cụ thể, chuyển đổi tội danh truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai, TP Hồ Chí Minh) từ tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới " sang tội "Buôn lậu".

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại tòa.

Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út (tức Mạnh) điều khiển tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Võ Văn Trung đi bộ đến lấy ba bọc nilon bên trong có chứa gần 51 kg vàng 99,99% (tương đương 1.357 lượng). Lực lượng liên ngành bắt giữ được Hải cùng tang vật.

Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn. Cùng ngày, Minh cùng Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an đầu thú. Kết quả giám định cho thấy số vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên sau đó giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm đối tượng khác được phân công cảnh giới đường đi.

Bị cáo Hạnh bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam.

Theo HĐXX, trong ngày 9/8 sẽ tiến hành xét hỏi 15 bị cáo gồm có “bà trùm” Mười Tường và nhóm đàn em. Ngày mai sẽ tiến hành xét hỏi các bị cáo là chủ tiệm vàng. Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 13/8.

Trần Lĩnh

Từ 22h ngày 12/3, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, trong kỳ điều hành này giá dầu hỏa tăng cao nhất với mức tăng 2.513 đồng/lít.

Để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần tới 38,5 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn này, ngoài tín dụng ngân hàng, cần đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, vốn đầu tư nước ngoài… trên cơ sở hài hòa chính sách tiền tệ, tài khoá.

Chiều 12/3, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (xã Nội Bài, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề “Huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” dành cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Dầu Thanh Phong (SN 2009, ngụ phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh) Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Công an cũng lập hồ sơ, sàng lọc xử lý với nhiều người liên quan về cùng hành vi.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các phương án bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, trong đó có phương án bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu nơi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3, đã được hoàn tất, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Việc tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ kê khai và đẩy mạnh truyền thông chính sách sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, chính xác và hiệu quả.

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng nhiều nền kinh tế lớn tuyên bố xả hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng đang biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị. Từ cú sốc dầu mỏ năm 1973 đến khủng hoảng năng lượng năm 2022, lịch sử cho thấy những quyết định như vậy chưa bao giờ chỉ là câu chuyện thuần túy của thị trường, mà còn là nỗ lực ngăn chặn các tác động lan rộng tới đời sống kinh tế – xã hội.

Người có ảnh hưởng, chủ các trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung khi tham gia hoạt động trên môi trường số không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Khi thực hiện quảng cáo, cần thông báo công khai với người tiếp nhận quảng cáo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文