Xét xử lại vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới
Ngày 9/8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bà "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong quá trình xét hỏi do có một số vấn đề còn mâu thuẫn, chưa được làm rõ nên HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả điều tra bổ sung Cơ quan điều tra đã chuyển đổi tội danh một bị cáo nhóm tiệm vàng.
Cụ thể, chuyển đổi tội danh truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai, TP Hồ Chí Minh) từ tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới " sang tội "Buôn lậu".
Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út (tức Mạnh) điều khiển tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Võ Văn Trung đi bộ đến lấy ba bọc nilon bên trong có chứa gần 51 kg vàng 99,99% (tương đương 1.357 lượng). Lực lượng liên ngành bắt giữ được Hải cùng tang vật.
Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn. Cùng ngày, Minh cùng Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an đầu thú. Kết quả giám định cho thấy số vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên sau đó giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm đối tượng khác được phân công cảnh giới đường đi.
Bị cáo Hạnh bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng.
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam.
Theo HĐXX, trong ngày 9/8 sẽ tiến hành xét hỏi 15 bị cáo gồm có “bà trùm” Mười Tường và nhóm đàn em. Ngày mai sẽ tiến hành xét hỏi các bị cáo là chủ tiệm vàng. Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 13/8.