Xét xử một "đại gia” cưỡng đoạt tài sản từng gây xôn xao dư luận Đà thành

14:00 22/11/2021

Sau 2 lần tạm hoãn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 22/11, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên toàn xét xử bị cáo Phạm Thanh (1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Dự kiến phiên toà diễn ra trong 2 ngày. 

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, tháng 3/2020, ông Phạm Thanh có cho bà Đào Thị Như Lệ (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) vay nhiều lần với tổng số tiền 40 tỷ đồng với thời hạn 30 ngày, thu trước tiền lãi 5%/tháng. Sau đó, Thanh yêu cầu bà Lệ viết giấy bán khách sạn Diamond trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà như một hình thức đảm bảo trả nợ cho khoản vay này.

Đến tháng 4/2020, khi bà Lệ cho biết đang sở hữu chung với ông N.T một lô đất trên đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu với diện tích hơn 2.600m2, Thanh đề nghị bà Lệ bán lô đất này để lấy tiền trả nợ. Thời điểm này, lô đất này đang thế chấp tại ngân hàng và ông N.T không đồng ý bán với mức giá đề xuất của Thanh.

Bị cáo Phạm Thanh tại phiên xét xử ngày 22/11.

Tuy nhiên, Thanh vẫn buộc bà Lệ viết giấy là đã nhận cọc 50 tỷ đồng để bán lô đất trên nhưng không đưa tiền cho bà Lệ. Đến ngày 8/5/2020, lấy lý do bà Lệ không bán lô đất trên đường Như Nguyệt, Thanh yêu cầu bà Lệ ký “hợp đồng” nhận cọc 50 tỷ đồng để bán 3 lô đất ven biển thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, nhưng chỉ đưa thêm cho bà Lệ 10 tỷ đồng (xem đây như một khoản cho vay thêm).

Ngoài giao dịch vay tiền nêu trên, bà Lệ có thỏa thuận nhận cọc của Thanh số tiền 13,4 tỷ đồng để bán một căn biệt thự trên đường Hoàng Kế Viên, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đồng thời tháng 6/2020, tiếp tục vay mượn thêm của Thanh 8,6 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2020, bà Lệ không có tiền thanh toán nợ gốc và tiền lãi các khoản đã vay mượn trước đó nên Thanh lấy lý do bà Lệ không chịu bán lô đất trên đường Như Nguyệt nên phải chịu phạt tiền cọc 50 tỷ đồng. Thanh đe dọa, buộc bà Lệ viết thêm vào trang cuối “hợp đồng” này với nội dung “đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.

Theo HĐXX, Đào Thị Như Lệ chỉ thực nhận của Thanh là 72 tỷ đồng, nhưng Thanh đã đánh đập, đe dọa, buộc Lệ phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, cùng với việc vay mượn từ Phạm Thanh, Lệ cùng vay mượn số tiền rất lớn từ nhiều người khác để đảo nợ hàng trăm tỷ đồng đã vay mượn để đầu tư bất động sản và các khoản “vay nóng” trước đó. Để tạo sự tin tưởng của người cho vay, Đào Thị Như Lệ đã móc nối với Dương Thị Ngọc Anh (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) và lấy hàng chục “sổ hồng” của người dân đã nộp tại Chi nhánh Văn phòng để đưa cho Lệ mượn nhằm thế chấp cho các chủ nợ, trong đó có thế chấp 7 sổ cho Phạm Thanh. Lệ nói dối rằng đây là các lô đất mà đối tượng đã mua nhưng chưa sang tên.  

Ngày 5/8/2020, sau khi xác định bà Lệ đang có dư nợ lớn tại các ngân hàng và không thể thanh toán các khoản vay mượn, Thanh la mắng Lệ và buộc bà này viết giấy xác nhận là đã nhận của Thanh 122 tỷ đồng để bán 3 lô đất ven biển và biệt thự ở đường Hoàng Kế Viêm. Đây là số tiền Thanh cộng dồn gồm tiền cho Lệ vay 58,6 tỷ đồng, tiền cọc bán căn biệt thự 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng là tiền “phạt cọc” khu đất đường Như Nguyệt.

Đến ngày 8/8/2020, Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và dùng tay đánh nhiều lần vào đầu, vào mặt bà Lệ, sau đó tiếp tục chửi bới, đe dọa, uy hiếp làm cho bà Lệ sợ hãi và viết “Giấy cam kết bán đất để trả nợ” với nội dung phải thanh toán cho Thanh 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày hoặc phải bán sang tên 7 lô đất có “sổ hồng” mà Lệ đã “mượn” từ Dương Thị Ngọc Anh.

Do bị đánh đau, ngày 12/8/2020, bà Lệ đã đến Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 26/8/2020, bà Lệ đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi của Phạm Thanh.

Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt giam đối với Phạm Thanh, đồng thời tiếp tục khởi tố, bắt giam Đào Thị Như Lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố Lệ với vai trò đồng phạm của Dương Thị Ngọc Anh về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý Đào Thị Như Lệ về hành vi cho vay lãi nặng.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đang điều tra, xử lý Đào Thị Như Lệ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình điều tra các vụ án nói trên, Cơ quan Công an xác định, cùng với việc vay hộ một số tiền cho Dương Thị Ngọc Anh, bản thân Lệ đã cho Ngọc Anh vay 1 tỷ đồng với lãi suất 9%/tháng. Cũng xuất phát từ quan hệ vay mượn, Dương Thị Ngọc Anh đã bị lôi kéo, lấy "sổ hồng" của hàng chục khách hàng đưa cho Lệ mượn.

Theo HĐXX, dự kiến phiên toà diễn ra trong 2 ngày. 

  

Thân Lai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文