Xét xử nhóm bị cáo lập 18 dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt 834 tỷ đồng

11:28 02/01/2025

Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 8 đồng phạm đã lập dự án bất động sản "ma", lừa hơn  834 tỷ đồng của 592 khách hàng.

Sáng 2/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh ( SN 1970) và 7 đồng phạm: Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân và Hồ Văn Thắng cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó vào ngày 23/12/2024, phiên toà xét xử vụ án này đã tạm hoãn do vắng nhiều bị hại.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) chuyên kinh doanh bất động sản, từ ngày 10/11/2017 đến ngày 14/11/2017, người đại diện theo pháp luật là Phạm Thị Tuyết Nhung. Từ ngày 2/3/2018 đến ngày 15/3/2018, thay đổi Giấy phép  Nguyễn Ngọc Hoàng đứng tên làm người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 15/3/2018, Hoàng chuyển pháp nhân Công ty cho Trần Thị Mỹ Hiền đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật. Toàn bộ mọi hoạt động của Đất Việt Hoàng Gia đều do Phạm Thị Tuyết Nhung quản lý và điều hành.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina (Công ty Angel Lina), đăng ký lần đầu ngay 3/9/2015. Ngày  19/2/2019 thay đổi  Phạm Thị Tuyết Nhung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), là người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land), giám đốc, đại diện theo pháp luật là Trần Thị Hồng Hạnh.

Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm cùng tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức ... TP Hồ Chí Minh. Sau khi thu được tiền của khách hàng các đại diện pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà, mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác định, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ..., sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng, phân thành các nền đất không có thật, để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng trái pháp luật cho 592 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt hơn 834 tỷ  đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 2 công ty lập dự án khu dân cư không có thật, trong đó Phạm Thị Tuyết Nhung chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Do Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Hiền và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan CSĐT sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp sức cho Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, có 191/592 bị hại có mặt. Hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Phiên toà dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Bùi Thanh

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文