Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành

Ngày 25/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty TNHH Siêu Thành do Võ Thị Phượng (SN 1981, Giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974) thực hiện. Vụ việc liên quan đến dự án chung cư cao tầng Nam An (dự án Kingsway Tower). Cả hai bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, Trịnh Minh Thanh (SN 1961) là chủ đầu tư dự án, được xác định là chủ mưu trong vụ án này. Tuy nhiên bị can đã chết do bị Covid -19 nên Công an TP Hồ Chí Minh đã đình chỉ điều tra bị can đối với Trịnh Minh Thanh.

Hơn 400 bị hại đã có mặt tại phiên tòa sáng nay. Do con số bị hại và các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa quá đông, nên công tác bảo đảm an ninh trật tự phiên tòa được tổ chức chặt chẽ.

Vụ án từng được đưa ra xét xử váo tháng 1/2024, do phát sinh nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ nên HĐXX khi đó đã quyết định hoãn phiên tòa để xem xét, làm rõ.

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành (Công ty Siêu Thành) được thành lập ngày 13/5/2008. Đến năm 2016, Trịnh Minh Thanh mua lại toàn bộ công ty này. Năm 2017, Trịnh Minh Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (em dâu Thanh) làm giám đốc, đại diện pháp luật. Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ  ký để Thanh sử dụng.

Cụ thể từ tháng 5/2018, Công ty Siêu Thành chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An và có rất nhiều khách hàng chọn mua căn hộ tại chung cư này. Đến cuối năm 2019, chung cư Nam An xây dựng phần thô đến tầng 20 thì bị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng.

Sau đó, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho Công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng Công ty Siêu Thành vẫn không tiếp tục dự án. Tháng 6/2020, Trịnh Minh Thanh giao con dấu chữ ký của Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thi Thùy Trang (làm nghề tự do) quản  lý.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký 488 hợp đồng mua bán căn hộ với 434 khách hàng thu về hơn 465 tỷ đồng.

Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An. Để đảm bảo tiến độ thanh toán, Công ty Siêu Thành và Ngân hàng An Bình có thỏa thuận về việc tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình.

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của Ngân hàng An Bình.

Thanh đã chỉ đạo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp động bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết, đồng thời có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19. Và cũng từ thời điểm có thông báo, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Siêu Thành tới CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh. Ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phương và Trần Thị Thùy Trang.

Đáng chú ý, trong vụ án này, CQĐT các bị cáo dùng 1 căn hộ bán cho nhiều người, ít nhất 64 khách hàng bị trùng hợp đồng, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 7 đến 10/2020, dù không phải người đại diện pháp luật và đã hết quyền được uỷ quyền, Trần Thị Thùy Trang vẫn sử dụng hợp đồng ủy quyền cũ để ký bán căn hộ cho 20 khách hàng khác, thu về hơn 41 tỷ đồng. Trang yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đén ngày 18/8 tới.