Xét xử vụ lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng

13:06 27/11/2025

Ngày 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh, nghề nghiệp - kinh doanh) 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ"; Lê Thế Diện (SN 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên kế toán) 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Nhận  hối lộ"; Nguyễn Tuấn Anh ( SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ thuế) 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quang Huy (SN 1994), Lê Thị Thủy ( SN 1992), Phạm Ngọc Cường (SN 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993), Mai Thị Thùy Linh (SN 1992), Lê Thị Anh (SN 1992) và Phan Tấn Trung (SN 1996) từ 1 đến 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn".

Ngoài ra, HĐXX con tuyên buộc Phi phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với chi phí dao động 1,7%-2,2%/tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh phụ giúp và trả tiền công 12-15,5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng này còn mua hóa đơn từ Phi để bán lại cho khách hàng, hưởng phí chênh lệch.

Ông chủ của 168 công ty “ma” đã liên hệ với các đối tượng chuyên xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh nhờ hỗ trợ thành lập công ty.  Các công ty này thực tế không hoạt động ở nơi đăng ký, địa điểm Phi thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn là các căn hộ chung cư do Phi thuê tại khu vực quận 12, Gò Vấp (cũ).

Giúp sức cho Phi là Lê Thế Diện, cuối năm 2022, Phi thuê Diện thành lập 24/168 công ty. Diện còn giúp Phi báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các công ty này.

Phi phân công cho các bị cáo khác giả chữ ký giám đốc - đại diện pháp luật, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cho các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn.

Tổng cộng Hoàng Phi đã mua bán trái phép 45.515 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, thuế GTGT là 548 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 110 - 129 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi sai phạm của mình, thông qua Lê Thế Diện, Phi còn đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế phụ trách quản lý địa bàn, nơi có các các công ty "ma" của Phi đăng ký địa chỉ kinh doanh. Nguyễn Tuấn Anh đã tạo điều kiện cho Phi bắng cách bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các doanh nghiệp; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, hàng quý... không khóa mã số thuế và thông báo cho Phi biết khi các công ty "ma" bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh... tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Vì không muốn trực tiếp nhận tiền, Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu Diện làm cho Phi và giao phụ trách mảng khai báo thuế. Hai bên thống nhất tỷ lệ đưa nhận hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra. Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi rồi mang về cho Tuấn Anh. Diện hưởng phần chênh 0,05%.

Thời điểm đường dây bị phát hiện, CQĐT khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh thu giữ 700 triệu đồng. Cựu cán bộ thuế thừa nhận đây là tiền hối lộ còn lại chưa tiêu hết. Nguyễn Tuấn Anh cũng tự nguyện nộp lại thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như nêu trong cáo trạng.

Bùi Thanh

Ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tối 9/1, U23 Việt Nam không tạo ra một màn trình diễn thực sự mãn nhãn. Tuy vậy, đó dường như là lựa chọn có chủ đích của HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện, khi đội tuyển ưu tiên tính toán lực lượng và kết quả, chuẩn bị cho chặng đường còn nhiều thử thách phía trước của các “chiến binh sao vàng”.

Để tăng nguồn thu nhập lấy "kinh phí ngoại giao" 2 cựu lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V đã ra chủ trương nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi vi phạm, VKSND đề nghị HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án từ 8-9 năm tù.

Những lối mòn giáp biên chỉ vừa đủ một người đi. Hai bên là bụi rậm um tùm, phía xa thấp thoáng cột mốc biên giới đứng im lìm trong sương sớm. Mỗi khúc cua, mỗi lối rẽ đều đã quá quen thuộc với những người làm nhiệm vụ, nhưng không vì thế mà ai cho phép mình lơ là. Ở vùng đất nơi ranh giới hai quốc gia chỉ cách nhau vài bước chân, sự bình yên chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Nó được giữ gìn bằng sự kiên nhẫn, cảnh giác và những vòng tuần tra lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan với số tiền 93 tỷ đồng, chiều 9/1, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Trong phần luận tội, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ” 8 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện (thành lập các công ty mua bán nợ “bình phong” để hoạt động đòi nợ trái pháp luật), chiều 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk), mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Hoàng Văn Đức, Cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế (CDC Huế) và thuộc cấp sau 18 tháng bị xét xử về tội “Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thì mới đây, Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ tiếp tục truy tố vị Cựu giám đốc này về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, Cựu Giám đốc CDC cùng các thuộc cấp đã “phù phép” ký hợp đồng với nhiều công ty để mua gần 20.000 liều vắc-xin không thông qua đấu thầu để “tuồn” vào tiêm chủng cho người dân nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 9/1, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công về việc tạm dừng thi công đào đường, hè các công trình trên địa bàn, bảo đảm phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文