Xóa những ổ nhóm “tín dụng đen” nổi cộm ở Ninh Thuận

08:45 08/03/2022

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an Ninh Thuận đã đấu tranh triệt xóa, khởi tố 41 vụ án đánh bạc và 10 vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thiếu tá Phạm Hồng Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, có 29 đối tượng trong một đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet đã bị khởi tố. Trong số đó có 5 bị can bị tạm giam, 24 trường hợp còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận được các trinh sát hình sự phát hiện khi bám sát địa bàn cơ sở thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sau khi xác lập chuyên án, nhiều trinh sát hình sự, điều tra viên khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan. Mặc dù vấp phải không ít khó khăn do tội phạm hoạt động công nghệ cao, phương thức, thủ đoạn tinh ranh, trong khi trinh sát chưa có nhiều kinh nghiệm đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. Thế nhưng, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động tìm hiểu, khai thác và vận dụng khoa học công nghệ, kết hợp sự nhanh nhạy, tinh thông nghiệp vụ và pháp luật, sau một thời gian điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1986, trú khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) cùng 6 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra ghi lời khai Dương Ngọc Tuân núp bóng doanh nghiệp cho vay lãi nặng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 7 đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 436 triệu đồng, 17 ĐTDĐ, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 xe ôtô du lịch 4 chỗ ngồi, 3 thẻ tín dụng, 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cùng với đó, bắt giữ 3 đối tượng tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc là Võ Thanh Thuận (SN 1990, trú khu phố 3, phường Phủ Hà), Nguyễn Sơn Hà (SN 1985, trú khu phố 9, phường Mỹ Đông) và Phạm Phú Việt (SN 1990, trú khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm). Các đối tượng đã sử dụng 2 tài khoản Super master phân cấp 11 tài khoản Master và 28 tài khoản Agent để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến. Bước đầu đã xác định các đối tượng tham gia đánh bạc khoảng 8 triệu điểm, quy đổi giá trị hơn 56 tỷ đồng.

Tiếp đó, sáng 23/1/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Trịnh Thị Luyến (SN 1976, trú khu phố 3 phường Đông Hải) và Trần Thái Bình (SN 1989, trú khu phố 6, phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) là hai đối tượng điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khi bên vay lâm cảnh không trả được nợ, bọn chúng chỉ đạo “đàn em” điện thoại đe dọa tính mạng, ném chất bẩn vào nhà để khủng bố tinh thần buộc các “con nợ” phải tìm mọi cách trả tiền.

Tại nơi ở của Luyến và Bình, cơ quan Công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ  liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cùng 8 cây dao phóng lợn tự chế, 4 cây mác, kiếm. Bước đầu Luyến và Bình khai nhận với thủ đoạn “cho vay nhanh, thủ tục đơn giản”, bọn chúng đã cho vay lãi nặng gần 600 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng từ 21-30%.

Ngoài ra, vào ngày 4/1/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận cũng vào TP Hồ Chí Minh truy bắt Dương Ngọc Tuân (SN 1982, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng này đến Ninh Thuận thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hưng Ninh Thuận (VHNT) và làm giám đốc từ tháng 5/2017.

Hai năm sau, chức danh giám đốc lần lượt chuyển giao cho 3 người là Vũ Tiến Huấn (SN 1988, trú thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Nguyễn Doãn Hùng (SN 1993, trú phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Trần Gia Huy (SN 1997, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đằng sau vỏ bọc ngành nghề đăng ký kinh doanh mua bán, bảo dưỡng ôtô, xe máy… doanh nghiệp này tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Người vay tiền phải lập giấy bán xe máy của chính mình cho Công ty VHNT tương ứng với số tiền được vay rồi ký kết hợp đồng thuê lại xe máy đó mà phí thuê xe chính là lãi vay với mức lãi suất mỗi năm 146%, trong số đó có người vay 10 triệu đồng sau 3 năm đã phải trả lãi 124 triệu đồng.

Để quản lý hoạt động cho vay, Công ty VHNT đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ibot86.com. Theo đó, từ tháng 6/2017 đến tháng 1/2022 đã cho gần 2.000 người vay hơn 103,6 tỷ đồng và thu lãi gần 21,5 tỷ đồng. Xuyên suốt quá trình đấu tranh truy bắt và làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Dương Ngọc Tuân cùng các đối tượng liên quan luôn có sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an cùng Công an một số tỉnh, thành phố.

Không chỉ là các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận, Trung tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Ninh Hải cũng cho hay, trong năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã triệt xóa 15 tụ điểm đánh bạc gồm 117 đối tượng, trong đó có 4 vụ gồm 56 đối tượng bị khởi tố về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, đơn vị còn triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt, khởi tố 2 vụ gồm 3 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nổi cộm nhất trong số đó có Nguyễn Thanh Bạch (SN 1992, trú xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) là đối tượng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc nhưng lại tái phạm khi cùng 4 đối tượng khác bày sòng xóc đĩa trong rừng ở xã Vĩnh Hải thu hút 17 đối tượng tham gia. Còn Nguyễn Xuân Toàn (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1995), cùng trú xã Tri Hải, huyện Ninh Hải là 2 đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất mỗi năm 120% nên sau một thời gian cho 17 người vay 209 triệu đồng, bọn chúng đã thu lãi bất chính hơn 259 triệu đồng nhưng người vay vẫn còn nợ gốc 135 triệu đồng.

Để chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm đánh bạc và “tín dụng đen”, lực lượng Công an Ninh Thuận tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường trinh sát bám địa bàn cơ sở kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm. Đặc biệt trực tiếp, hoặc kết nối qua mạng xã hội Zalo, Facebook để vận động người dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cơ quan Công an triệt xóa, góp phần bảo đảm ANTT và cuộc sống bình yên.

Hữu Toàn

Sau gần 1 đêm nỗ lực tìm kiếm du khách nước ngoài đi lạc tại rừng Quốc Gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tìm và đưa thành công ông Bryan Hanselman về địa điểm an toàn.

Ngày 5/11, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Mary (số 166A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) số tiền 95 triệu đồng; đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc cơ sở này tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Ngày 5/11/2024, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với UBND phường Tiến Thành tổ chức cho anh Trần Văn T., (SN 1986, thường trú xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) xin lỗi công khai Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Xoài, do đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ bằng lời nói đối với người thi hành công vụ.

Từ đêm qua đến sáng nay (5/11), tại TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, có đoạn ngập sâu gần 1m khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều điểm chốt chặn một số tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Mặc dù công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và giúp những người lầm lỡ, cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song đánh giá của Chính phủ và Bộ Công an cho thấy, hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập, nhất là đặt trong bối cảnh tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều “điểm nóng” cả ở khu vực và trên thế giới.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích rao bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các "doanh nghiệp ma" với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cơ quan Công an để đẩy lùi và chấm dứt nạn mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Lượng rác thải ngày càng tăng, việc chôn lấp, đốt rác không xuể, khiến nhiều bãi tập kết rác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá quá tải, bốc mùi hôi thối, người dân bất bình. Tuy vậy, khi có chủ trương quy hoạch các bãi rác ở địa điểm mới lại gần như không nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文