Xóa sổ đường dây hơn 80 đối tượng thuê trụ sở mạo danh ngân hàng để lừa đảo

Tối 27/9, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú đã trực tiếp đưa phóng viên đi quan sát thực tế tại các điểm được xem là "đại bản doanh" của đường dây này ở căn nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và số 730/1/11 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Qua đó có thể dễ dàng thấy được quy mô hoạt động của đường dây này với số lượng người quản lý và nhân viên khá đông cùng số lượng máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho việc lừa đảo bằng công nghệ cao.

Đại tá Lại Phước Xuân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua công tác nắm tình hình địa bàn và phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ, vào lúc 13h30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã kiểm tra tại nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông.

Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1993, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Tân Phú) đã sử dụng giấy CCCD của Trần Kiều Q.D (SN 1998, thường trú TP Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) thuê và sắp xếp 82 đối tượng khác làm việc tại các tầng trệt, 1, 2 và 3 của căn nhà trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại thời điểm kiểm tra, tầng trệt có 17 đối tượng ngồi làm việc, tầng 1 có 16 đối tượng, tầng 2 có 30 đối tượng, tầng 3 có 19 đối tượng. Tất cả đều được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Lại Phước Xuân, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Hàng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Sau đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thạch, các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để "tư vấn" cho vay.

Các đối tượng đã mạo danh nhân viên Ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến hơn 3,8 triệu đồng, tùy số tiền vay.  

Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm đối tượng này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của Ngân hàng TP Bank. Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (địa chỉ: 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ Ngân hàng TP Bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt). Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Các đối tượng được trả công từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100 ngàn đồng đến 130 ngàn đồng trên mỗi đơn.

Bước đầu, qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ được tại tầng 3 căn nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan điều tra xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Riêng số lượng bị hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận  là hơn 1 tỷ đồng.  

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật được các đối tượng trên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền…

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.