Xóa sổ đường dây mạo danh ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người

18:15 08/09/2022

Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân trong cả nước.

Chiều 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Theo cơ quan Công an, vào cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai Lại Thị Ngọc Trang, đối tượng cầm đầu đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo.

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T đang buôn bán tại cửa hàng ở đường Quang Trung (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) thì một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện thoại giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng. Sau đó chị T mới biết mình bị lừa đảo nên làm đơn gửi đến cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan Công an.

Nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tổ công tác Công an thị xã Hương Trà vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để điều tra. Qua đó xác định các đối tượng đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Nhiều điện thoại các loại được các đối tượng sử dụng để gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiến hành kiểm tra tại đây, Cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo tài sản của chị T. là Lại Thị Ngọc Trang (đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường.

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ.

Bước đầu, đối tượng Trang khai nhận đã thuê nhà tại địa chỉ trên và lập doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty này là mua thông tin của khách hàng với giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 thông tin, sau đó phân công nhân viên, trong đó có Nguyễn Văn Trường giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Các đối tượng nhắm đến những người có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi. 

Nếu khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó thông báo khách hàng hồ sơ được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay. Vài ngày sau đó, các đối tượng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, ước tính có hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước bị nhóm đối tượng này lừa đảo.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Anh Khoa

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào thành phố Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn đối với cả triệu người Palestine tị nạn tại đây.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文