Xóa sổ đường dây mạo danh ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người

18:15 08/09/2022

Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân trong cả nước.

Chiều 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Theo cơ quan Công an, vào cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai Lại Thị Ngọc Trang, đối tượng cầm đầu đường dây giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo.

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T đang buôn bán tại cửa hàng ở đường Quang Trung (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) thì một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện thoại giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng. Sau đó chị T mới biết mình bị lừa đảo nên làm đơn gửi đến cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan Công an.

Nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tổ công tác Công an thị xã Hương Trà vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để điều tra. Qua đó xác định các đối tượng đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Nhiều điện thoại các loại được các đối tượng sử dụng để gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiến hành kiểm tra tại đây, Cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo tài sản của chị T. là Lại Thị Ngọc Trang (đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường.

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ.

Bước đầu, đối tượng Trang khai nhận đã thuê nhà tại địa chỉ trên và lập doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty này là mua thông tin của khách hàng với giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 thông tin, sau đó phân công nhân viên, trong đó có Nguyễn Văn Trường giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Các đối tượng nhắm đến những người có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi. 

Nếu khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó thông báo khách hàng hồ sơ được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay. Vài ngày sau đó, các đối tượng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, ước tính có hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước bị nhóm đối tượng này lừa đảo.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Anh Khoa

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文