Xưng danh tổng phân phối mỹ phẩm lừa trên 3,5 tỉ đồng
Mặc dù không có mỹ phẩm giao cho đại lý, nhưng Lê Thị Diện (ngụ Bạc Liêu) vẫn xưng danh là tổng đại lý của một công mỹ phẩm để nhiều lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỉ đồng.
Ngày 25/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Lê Thị Diện (SN 1989, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Diện hành nghề mua bán mỹ phẩm từ năm 2018, chủ yếu mua mỹ phẩm của Công ty Đông Anh (phường 7, TP Bạc Liêu) để bán lại kiếm lời. Tùy theo lượng mỹ phẩm mua và tiêu thụ được, Diện sẽ phong thành tổng phân phối, nhà phân phối, đại lý và khách nhỏ lẻ. Do mua nhiều mỹ phẩm nên Diện được phong làm Tổng phân phối của Công ty Đông Anh. Quá trình kinh doanh, Diện bán mỹ phẩm cho nhiều nhà phân phối, đại lý và khách nhỏ lẻ.
Nhằm tạo uy tín, thu hút khách hàng, Diện tổ chức nhiều sự kiện gặp mặt khách hàng, tổ chức đi du lịch. Tuy nhiên, quá trình mua bán mỹ phẩm, Diện không ghi chép vào sổ sách mà lưu lại trên điện thoại bằng tin nhắn Zalo nên không quản lý được số tiền bán hàng.
Đến tháng 2/2020, Diện kiểm tra mỹ phẩm đang cất giữ thì phát hiện bị thiếu hụt so với số tiền đang nợ Công ty Đông Anh và nhiều đại lý. Do Diện chậm thanh toán nợ cho Công ty Đông Anh, nên công ty hạn chế rồi sau đó ngừng bán mỹ phẩm cho Diện.
Để có tiền thanh toán nợ cho Công ty Đông Anh và nhiều người khác, Diện vẫn lấy danh nghĩa là Tổng phân phối của Công ty Đông Anh, tiếp tục tìm nhiều khách hàng làm đại lý. Tuy nhiên, khi nhận được tiền mua mỹ phẩm từ đại lý, Diện đặt ra nhiều lý do, như: hàng hóa hư hỏng không đạt chất lượng; Công ty Đông Anh “cháy hàng” nên không đủ mỹ phẩm giao cho các đại lý, hoặc Diện tạo ra các đơn đặt mua mỹ phẩm giả để hỗ trợ bán hàng, chuyển mỹ phẩm xoay vòng nhằm chiếm đoạt tiền của các đại lý.
Đến tháng 7/2020, các đại lý chuyển tiền cho Diện nhiều lần nhưng không nhận được mỹ phẩm, không nhận được lợi nhuận khi Diện hỗ trợ bán mỹ phẩm. Khi liên hệ với Công ty Đông Anh thì phát hiện công ty này không bán mỹ phẩm cho Diện đã lâu và Diện lấy danh nghĩa Tổng phân phối của Công ty Đông Anh để chiếm đoạt tiền của các đại lý.
Theo đó, từ tháng 3 đến 7/2020, Diện chiếm đoạt tiền mua mỹ phẩm của 15 bị hại trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang với số tiền trên 3,5 tỉ đồng (người thấp nhất 35 triệu đồng, người cao nhất 1,2 tỉ đồng)... Ngoài hình phạt tù, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu buộc bị cáo Diện bồi thường cho các bị hại hơn 2,9 tỉ đồng.