Bắt gọn ổ lừa đảo quốc tế bằng công nghệ cao

11:00 27/04/2012

Lúc 14 giờ ngày 6/4/2012, hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tấn công bất ngờ vào 4 địa điểm tại các quận Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn và quận 12 bắt quả tang một tổ chức tội phạm quốc tế đang thực hiện hành vi lừa đảo các nạn nhân qua hệ thống viễn thông để lấy tiền từ tài khoản cá nhân. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an thành phố.

Hành vi đáng ngờ của những người ngoại quốc

Cách nay hơn 1 tháng, thông qua tin tổng hợp từ các nguồn đổ về, Ban Giám đốc Công an thành phố phát hiện một số đối tượng người Đài Loan có nhiều biểu hiện khả nghi tại 2 căn liền kề ở số 297A - 299, đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Đáng chú ý nhất là một đối tượng tên Lai Ting Ho, sinh năm 1973, có vẻ như là "đại ca" của nhóm cùng với khoảng trên dưới 30 đối tượng tay chân.

Nhóm người này chấp nhận thuê với giá cao kèm theo điều kiện chủ nhà phải giao toàn quyền sử dụng ngôi nhà cho họ. Ngoài ra, họ còn yêu cầu chủ nhà phải thuê lắp đặt đường truyền internet dung lượng cao.

Sau khi được giao toàn quyền sử dụng ngôi nhà, nhóm đối tượng Đài Loan này đưa về hàng chục thanh niên nam nữ khác mang quốc tịch Trung Quốc đến tá túc rồi tự lắp đặt một loạt thiết bị như hàng chục điện thoại để bàn, nhiều bộ modum router chia cổng net, hàng chục bộ voice IP, hàng chục máy laptop và bộ đàm vô tuyến…

Điều lạ đặc biệt là, kể từ khi đến các ngôi nhà này, số thanh niên nam nữ Trung Quốc không hề bước chân khỏi cửa. Các ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm một cách bí ẩn. Những đối tượng trong nhà hoàn toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Những người hàng xóm tò mò nhất cũng không biết số người lạ này làm điều gì trong nhà. Chỉ có những đối tượng trưởng nhóm người Đài Loan mới thỉnh thoảng rời nhà đi mua sắm thực phẩm  hoặc các vật dụng thiết yếu cho cả nhóm.

Các đối tượng trong vụ án.

Mỗi khi ra ngoài, các đối tượng này chỉ hé cửa vừa đủ len người qua rồi đóng sầm sau lưng. Những đối tượng trưởng nhóm cũng hầu như không tiếp xúc với người dân địa phương. Mọi vấn đề sinh hoạt, hậu cần chúng đều thông qua người môi giới thuê nhà hoặc thuê một người giúp việc nấu ăn (cũng là người gốc Hoa).

Tuy nhiên, tất cả những biểu hiện đáng ngờ của nhóm người có hành tung bí ẩn này không qua mắt được các trinh sát lành nghề.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, Ban Giám đốc Công an TP HCM xác định, đây là các nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế bằng công nghệ cao mà "ông trùm" là người đang cư trú tại Đài Loan. Theo các nguồn tin thu thập được, tổ chức lừa đảo này có nhiều đường dây nằm ở một số nước thuộc khu vực châu Á như: Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan… Mỗi đường dây hoạt động hoàn toàn độc lập bởi một "ta cơ".

Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng hộ chiếu du lịch để nhập cảnh hợp pháp vào rồi tìm thuê nhà biệt lập để lập "trung tâm". Sau khi thuê được nhà, chúng thuê người Trung quốc ở nhiều địa phương khác nhau của Trung quốc cùng giọng thổ âm với nạn nhân mà chúng nhắm đến, làm hộ chiếu du lịch đưa vào "trung tâm" tại Việt Nam giam lỏng để làm việc. Nạn nhân mà chúng chọn là người Trung Quốc.

Khi đã có con mồi, chúng phân công 1 tổ giả giọng cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc (Cục Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng…) nơi nạn nhân đang cư ngụ nại rằng, nạn nhân đang có nguy cơ mất tài khoản để yêu cầu cung cấp mã số tài khoản, mật khẩu để "cơ quan công quyền điều tra" hoặc chuyển vào một tài khoản bí mật để chúng "bảo vệ"…

Để nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, mỗi khi điện thoại cho nạn nhân bằng công cụ voice IP, bọn chúng dàn dựng cảnh trí trong phòng như một đồn cảnh sát có cảnh hỏi cung, có máy bộ đàm cảnh sát… Chúng còn sử dụng công nghệ đổi số điện thoại, để số gọi của chúng hiển thị trong máy luôn mang số của cơ quan công quyền nơi nạn nhân cư trú. Khi nạn nhân  gọi điện thoại lại, chúng sẽ phân công nhóm khác trả lời để dẫn dụ nạn nhân vào bẫy mà chúng đã giăng sẵn.

Khi nạn nhân giao mã số, mật mã tài khoản, hoặc tự chuyển tiền thì nhóm "trung tâm" sẽ chuyển nội dung về cho "ông trùm" để thực hiện phần cuối của kịch bản là  rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân. Chúng đã dày công xây dựng hàng trăm kịch bản khác nhau để lừa nhiều nạn nhân.

Với thủ đoạn tinh vi như thế, những nhóm lừa đảo bằng phương tiện công nghệ cao đã khiến cảnh sát các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc rất vất vả trong phòng ngừa và đấu tranh.

Liên quan đến nhóm tội phạm quốc tế sử dụng thiết bị viễn thông và công nghệ cao, ngày 7/7/2010, Công an TP HCM bắt quả tang 99 đối tượng và ngày 13/9/2011, Công an TP HCM bắt quả tang 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan.

Ngày 5/9/2011, Cơ quan an ninh Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ ập vào 5 tụ điểm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), bắt giữ 57 đối tượng. Trong đó phần lớn là người Trung Quốc.

Ngày 17/10/2011, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh I kiểm tra hai khách sạn ở Nha Trang, bắt quả tang 23 người Trung Quốc và một người Việt Nam.

Nông Huyền Sơn

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文