Triệt phá hai đường dây cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội

• Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức trò chơi điện tử
• Triệt phá đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng

Xem ngày, tính giờ xuất hành vẫn không thoát tội

Tháng 3/2020, sau khi xác minh nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm có tổ chức liên quan “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc có tính chất phức tạp”. Trong đó kẻ cầm đầu là Lê Nguyên Dương, (SN 1990 ở Quế Trạo, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ).

Với “dân xã hội” ở Phú Thọ, Lê Nguyễn Dương  không phải là cái tên xa lạ. Không chỉ ngoài đời thực mà trong thế giới ảo, cuộc sống của Dương cũng rất phong phú với các trào lưu ăn chơi như  săm trổ, cởi trần, tụ tập... để tự quảng bá “thương hiệu” của bản thân.

Xuất thân của Dương vốn là con của một gia đình thuần nông nhưng  sau khi bố lĩnh án 15 năm tù về hành vi liên quan đến ma túy thì gã cũng trở thành kẻ bất trị. Không nghề nghiệp, Dương kiếm sống bằng việc mở cửa hàng cầm đồ.

Dương cưu mang các trường hợp có hoàn cảnh éo le, những đối tượng có cùng cảnh ngộ đưa về cửa hàng cầm đồ. Với hành động này, các đối tượng  sẵn sàng sống chết với Dương trong các phi vụ làm ăn. Tuy nhiên, do việc kinh doanh cửa hàng cầm đồ không thuận lợi, trong khi còn phải thường xuyên trả các khoản lãi vay, Dương đã tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng xã hội zalo…

Để nắm bắt hoạt động của Dương, một tổ công tác của Đội Phòng, chống tệ nạn xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi di biến động của đối tượng này. Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện Dương dù trẻ tuổi nhưng lại rất mê tín. Bất kể làm việc gì, Dương cũng đều phải xem ngày, giờ.

Cũng chính vì thế, đối tượng liên tục thay đổi vị trí thuê các cửa hàng cầm đồ, việc chọn hướng cho… hợp với phong thủy... Trong năm 2020, Dương biết mình có sao Thái Bạch nên luôn có một linh cảm xấu rằng sẽ bị bắt. Cũng vì thế, Dương rất cảnh giác khi ra khỏi nhà.

Với số tiền thu được mỗi ngày từ 5-7 triệu đồng, lợi nhuận khiến Dương không từ thủ đoạn nào để mở rộng đường dây. Đầu mối của Dương trong đường dây đánh bạc là Ngát. Dương quen biết Ngát thông qua đối tượng đàn em là người ở Ba Vì cũng ăn, ở tại quán. Để tránh sự phát hiện của Công an, các đối tượng chuyển qua Zalo, không bao giờ gặp trực tiếp.

Từ hoạt động cờ bạc, Dương “lấy ngắn nuôi dài” duy trì hoạt động của cửa hàng cầm đồ, nuôi đàn em và tổ chức những cuộc chơi vô tiền, khoáng hậu. Các mắt xích trong đường dây đánh bạc đều là những người có quan hệ xã hội, anh em với Dương. Khi liên lạc với các con bạc, đối tượng cho số riêng và những người đi thu tiền sử dụng  một số điện thoại riêng. Các mắt xích trong đường dây phân chia nhau khu vực để hoạt động.

18h10 phút ngày 24/3/2020, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang Lê Nguyên Dương  đang có hành vi nhận bảng số lô, số đề của Hoàng Việt Trung (SN 1985, ở khu 4, Hy Cương, Việt Trì,  Phú Thọ); đồng thời bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền và Phan Thúy Hằng (SN 1990, cùng trú tại xã Thanh Đình, TP Việt Trì, Phú Thọ) đang có hành vi bán lô đề.

Chỉ tính riêng trong ngày 24/3, Dương đã nhận bảng số lô số đề của 11 thư ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sau đó chuyển cho đối tượng Trần Thị Ngà ở Long Biên - Hà Nội để hưởng % hoa hồng; tổng số tiền đánh bạc của Dương Cơ quan CSĐT chứng minh được là 230.000.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét khẩn cấp tại 7 điểm thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng số tiền khám xét thu giữ là 110.000.000 đồng.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc”; khởi tố 11 bị can cùng tội danh đối với Lê Nguyên Dương, Hoàng Việt Trung, Nguyễn Văn Tiến (SN 1985); Triệu Nhật Cần (SN 1986); Trần Thị Mười (SN 1968); Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1986); Đào Văn Nam (SN 1986); Trần Thị Thu Hương; Trần Văn Hoàn (cùng SN 1973); Nguyễn Thị Hiên (SN 1990) và Phan Thúy Hằng (SN 1994, cùng ở TP Việt Trì, Phú Thọ). Sau khi có đầy đủ chứng cứ về việc Nguyễn Văn Quyết (SN 1987, ở khu 1, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ), ngày 9/4, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Quyết về tội danh “đánh bạc”. 

Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Lê Nguyên Dương.

Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Dương là đối tượng có tiền án, hoạt động phạm tội hết sức tinh vi. Hoạt động cho vay lãi nặng của Dương được quản lý bằng một trang mạng Camdo... có mật khẩu. Trang mạng này Dương mua với giá 1,5 triệu đồng/1 năm và đăng ký bằng số thuê bao di động của anh trai là Lê Nguyễn Ánh  (trú tại Việt Trì). Với hành động này, Dương đã có chủ đích rất rõ ràng.

Trong trường hợp Cơ quan CSĐT bắt giữ Dương thì đối tượng Ánh ở ngoài sẽ là người sử dụng tài khoản của Dương xóa hết dữ liệu trong hệ thống máy vi tính, làm cho Cơ quan CSĐT không thu thập chứng cứ để xử lý Dương về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được các dữ liệu quản lý cho vay lãi nặng của Lê Nguyên Dương.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Nguyên Dương đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Dương về cùng tội danh.

Cho vay có tín chấp để “siết cổ” con nợ

Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã thu thập thông tin về đối tượng Nguyễn Quốc Chính (SN 1982, ở tại số nhà 134, đường Hàn Thuyên, phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ).

So với Dương, Chính cao tay hơn nhiều. Nếu như Dương cho vay tiền với tất cả các đối tượng, chủ yếu bằng tín chấp thì Chính chỉ quan hệ với những đối tượng có tài sản thế chấp; vay với số tiền lớn và người vay buộc phải có tài sản thế chấp. Khi khách cho nhu cầu vay tiền, Chính kiểm tra phải có đủ các thông tin...

Vì thế, việc tiếp cận của các trinh sát với các trường hợp vay tiền là rất khó khăn. Một số trường hợp sau khi bị triệu tập thì từ chối hợp tác với cơ quan Công an. Tuy nhiên, cùng với việc thu thập thông tin về hoạt động phạm tội của Chính, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động người vay tiền, hợp tác với cơ quan điều tra.

Vào lúc 18h40 ngày 30/3, Ban chuyên án đã quyết định đấu tranh triệt phá điểm đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nơi ở của Nguyễn Quốc Chính. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an đã lập biên bản sự việc về hành vi đánh bạc. Khi đó, Chính đang nhận bảng lô, để thông qua tin nhắn với Hà Ngọc Anh (SN 1978 ở Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) với tổng số tiền 19 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quốc Chính, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ 3 điện thoại, 17.150.000 đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi của Chính

 Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Hà Ngọc Anh tại khu 5, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ kết quả thu giữ 1 điện thoại di động, 19.400.000 đồng. Quá trình đấu tranh xác định, ngày 30/3, Chính bán số lô, số đề cho Hà Ngọc Anh với tổng số tiền là 47 triệu đồng.

Trong đó, Chính bán số lô đề cho Ngọc Anh là 19 triệu đồng và Anh trúng số lô với số tiền 28.000.000 đồng. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ phạm tội ngày 8/4, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc” và khởi tố vụ án hình sự “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời khởi tố bị can đối với Chính, về tội danh “đánh bạc” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố bị can Hà Ngọc Anh về tội danh “đánh bạc”.

Hiện vụ án  đang tiếp tục được điều tra, làm rõ; cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các đối tượng trong ổ nhóm.