Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

• Đường dây đánh bạc 35 tỷ núp bóng trò chơi điện tử
• Thu nhiều súng, kiếm trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng
• Chặn đứng nhiều đường dây đánh bạc qua mạng xã hội
• Triệt phá đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai

Đánh sập đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hàng chục tỷ đồng

Qua trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có hiện tượng đánh bạc qua Game bài đổi thưởng trên mạng, với các hình thức chơi xóc đĩa, tài xỉu, tôm cua cá, quay hũ... tại một số quán Internet, hình thành nên các "sới bạc online" tại địa bàn.

Do hình thức chơi và cách thức giao dịch trên mạng dễ dàng, người chơi chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh, nạp tiền vào tài khoản thì có thể ngồi bất cứ đâu để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng. Hình thức đánh bạc online kiểu này đã thu hút hàng nghìn con bạc tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Qua điều tra cơ bản, rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng điều tra phát hiện nổi lên đối tượng Vũ Ngọc Thắng (SN 1992) trú tại tổ 2, phường Minh Khai, TP Phủ Lý. Thắng làm đại lý của 4 game đánh bạc đổi thưởng trực tuyến là B29, Gamvip, Nagavip và M88 lấy tên đại lý là " Tổng Game 247". Thắng sử dụng Facebook có tên "Vũ Ngọc Thắng" để quảng cáo cho đại lý "Tổng Game 247" và giao dịch mua bán tiền ảo nhanh, giao dịch xuyên ngày đêm.

Nhận thấy đây là vụ án "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc" với quy mô lớn, phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

 17h ngày 30/6/2020, tổ công tác Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán Internet "Anh Dũng" tại tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thành, huyện Thanh Liêm, phát hiện quả tang Hoàng Thế Vũ (SN 1995) và Lại Đăng Tuấn Anh (SN 1995) cùng trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đánh bạc dưới hình thức chơi Game bài đổi thưởng.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính và tiến hành khai thác tài khoản game của 2 đối tượng này và xác định được 2 đối tượng đã nạp tiền ảo vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Huy Đăng (SN 1998) ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Qua điều tra, tài khoản ngân hàng này có kết nối với số điện thoại đăng ký tên Vũ Ngọc Thắng (SN 1992) trú tại tổ 2, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. Với các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Thắng về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" để điều tra.

Quá trình xác minh xác định Thắng mua chứng minh nhân dân trên mạng mang tên Trần Huy Đăng, SN 1998 trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và thuê số điện thoại 0839333333 là số điện thoại đẹp để làm số hotline giao dịch với những người chơi bạc. Để thuận tiện giao dịch mua bán tiền ảo, đổi thưởng cho những người chơi bạc, Thắng đã mở 9 tài khoản tại các ngân hàng gồm: Techcombank, MB Bank, Viettinbank, BIDV, Vietcombank, Sacombank, Agribank, ACB, VIB và 2 ví điện tử MoMo của số điện thoại 0986046810 và 0983949429. 

Thắng quy định, tỷ lệ giao dịch mua bán tiền ảo với người chơi là 80-85, tức là khi mua thì 100.000 đơn vị tiền ảo từ đại lý, người chơi phải trả 85.000đ đồng, khi người chơi thắng muốn đổi từ tiền ảo sang tiền thật thì người chơi lại liên hệ với đại lý để đổi tiền thật theo tỷ lệ 100.000 đơn vị tiền ảo được 80.000 đồng tiền thật. Sau đó đại lý sẽ bán lại cho tổng đại lý với giá 100.000 đơn vị tiền ảo lấy 83.000 đồng tiền thật.

Điều tra mở rộng, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp 17 đối tượng liên quan đường dây của Thắng. Đồng thời thu giữ các tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây này gồm: 24 điện thoại di động các loại. Trong đó chiếc điện thoại Samsung Note 10 Vũ Ngọc Thắng sử dụng lắp sim số thuê bao 0839333333 để làm số hotline của đại lý, còn lại là điện thoại của các con bạc.

Thu giữ 260 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của Vũ Ngọc Thắng do người chơi chuyển đến để mua tiền ảo và nhiều vật chứng có liên quan khác. Căn cứ vào tài liệu điều tra (tài liệu sao kê lịch sử mua bán tiền ảo của đại lý "Tổng Game 247) bước đầu xác định từ đầu năm 2020 đến nay Vũ Ngọc Thắng tổ chức cho khoảng 300 đối tượng đánh bạc trên địa bàn nhiều tỉnh, thành tham gia chơi bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến 65 tỷ đồng.

Núp bóng cửa hiệu cầm đồ để tổ chức ghi lô - đề và cho vay nặng lãi

Một đường dây cờ bạc khủng khác cũng được lực lượng CSHS Công an Hà Nam triệt phá thành công trong đợt cao điểm vừa qua đó là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô - đề và kết hợp cho vay đánh bạc với lãi suất cắt cổ. Hoạt động của bọn chúng đã làm ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Qua trinh sát, điều tra, Phòng CSHS Công an Hà Nam xác định, đường dây đánh bạc này do đối tượng Dương Văn Ngọc (SN 1988), trú tại Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên cầm đầu. Núp bóng kinh doanh cửa hiệu cầm đồ, Ngọc đã thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc, ghi số lô - số đề "khủng". Đường dây cờ bạc này diễn ra thời gian dài, có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau như thị xã Duy Tiên, Huyện Lý Nhân, Kim Bảng và Huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Ngay lập tức, Phòng CSHS Công an Hà Nam khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Các trinh sát cả tháng trời tăng cường công tác bám, nắm địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ. Quá trình điều tra, đã xác định đường dây này hoạt động với sự tham gia của nhiều đối tượng có máu cờ bạc trên địa bàn với nhiều thủ đoạn ma mãnh, tinh vi.

Quá trình hoạt động, bọn chúng thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo và tin nhắn qua điện thoại di động để liên hệ, chuyển các bảng đề cho nhau, sau đó xóa sạch các thông tin liên quan. Ngoài ra, chúng thường dùng thủ đoạn mua các thẻ sim "rác" hoặc đổi tên Zalo, Facebook để gọi điện, nhắn tin giao dịch ghi số lô, đề.

Đặc biệt, trong đường dây, các đối tượng thường có quan hệ họ hàng, làng xóm với nhau, nếu không lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ đối với từng đối tượng thì rất dễ bị "đứt dây, động rừng". Chính những điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án trong quá trình thu thập thông tin và bắt quả tang hành vi của các đối tượng.

Với chiêu bài "điệu hổ, ly sơn", Trung tá Nguyễn Hùng Sáu, Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn và mua bán người, Phòng CSHS Công an Hà Nam đã cùng đồng đội mưu trí, điều hành để "tương kế, tựu kế", tiếp cận được đối tượng Nguyễn Đức Linh (SN 1994), và áp dụng chiến thuật "dụ rắn ra khỏi hang" để tiếp cận và bắt thành công đối tượng này khi Linh đang trên đường từ Hòa Bình về Hà Nam nhằm đảm bảo yếu tố bí mật.

Dưới sự chỉ đạo nhạy bén, kịp thời của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm của các CBCS, khi nhận thấy thời cơ đã "chín muồi", khoảng 18h45' ngày 27/7, Ban chuyên án đã phát lệnh cùng với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt phá án ở 5 mũi tiến công, bắt thành công 5 đối tượng chủ chốt của đường dây gồm: Dương Văn Ngọc (SN 1988), Dương Văn Lợi (SN 1985); Nguyễn Đức Linh (SN 1994), Nguyễn Khắc Kiên (SN 1991) cùng trú tại TX Duy Tiên và Nguyễn Thế Hưởng (SN 1983) trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân cùng nhiều đối tượng khác. Trong đó làm rõ Dương Văn Ngọc là đối tượng cầm đầu.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, trước những chứng cứ, tài liệu được đưa ra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong việc tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này ước tính khoảng vài trăm triệu đồng mỗi ngày.