Giọt nước mắt ân hận trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ

• Xét xử vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ: VKS đề nghị mức án các bị cáo
• Hàng tỷ đồng đánh bạc được chuyển qua các “chân rết” của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam
• Ngày đầu xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

1.Trong các nữ bị cáo tại phiên tòa này, Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty CNC bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" có lẽ được chú ý nhiều nhất bởi là người có… nhan sắc nhất. Là cử nhân báo chí, trước khi trở thành Tổng giám đốc CNC, Hồng đã có thời gian làm việc ở một đài truyền hình. 

Cuối năm 2011, Hồng được Nguyễn Văn Dương mời về làm Tổng Giám đốc. Lý giải việc về làm cho Dương, Hồng khai trước đó hai người có quan hệ bạn bè; còn với Phan Sào Nam thì từng 5 năm làm cùng ở Tổng công ty VTC.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, sau khi thống nhất với Phan Sào Nam về phát hành phần mềm đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC, ký hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc "cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ" cho dịch vụ "Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip…". Trong đó có phụ lục quy định tỷ lệ ăn chia doanh thu giữa CNC và VTC Online.

Sau khi game Rikvip đi vào vận hành, ngày 11-6-2015, Nguyễn Văn Dương tiếp tục chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng cới Công ty CP Truyền thông VMG cung cấp tin nhắn thương hiệu "Rikvip" với các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone.

Nguyễn Văn Dương cũng chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký đối soát sản lượng game bài với VTC Online các tháng 4, 5, 6 và nửa cuối tháng 8, tháng 9 năm 2015. Tiếp đó, Hồng ký 2 phụ lục với VTC Online về điều chỉnh tỷ lệ doanh thu…  

Sau 28 tháng vận hành game bài đánh bạc, trong khi Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đều đút túi hơn nghìn tỷ đồng, những đối tượng khác cũng được hàng chục tỷ đồng thì Lưu Thị Hồng, dù là Tổng giám đốc lại không được ăn chia gì. Sau khi khởi tố, bắt giam Lưu Thị Hồng, cơ quan điều tra chỉ thu được của Lưu Thị Hồng 21,5 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng nhưng tổng số tiền chỉ có hơn 1,3 tỷ đồng. 

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Lưu Thị Hồng khóc và cho biết, dù là Tổng giám đốc Công ty CNC nhưng Hồng không hiểu về công nghệ thông tin, không hiểu về game bài Rikvip nên các nội dung ký trong hợp đồng, Hồng không nhớ. Hồng chỉ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương.

Khi chủ tọa hỏi là vì sao là Tổng giám đốc Công ty CNC, đứng ra ký hợp đồng mà không rõ nội dung? Hồng trả lời: "Tại thời điểm đó, bị cáo không phụ trách cổng thanh toán, trung tâm game. Những đầu việc này do anh Dương phụ trách và chỉ đạo bị cáo ký".

Hồng cho rằng: "Dù biết Rikvip là game bài không phép, cũng nhận thấy có dấu hiệu "rửa tiền" nhưng nhân viên của bị cáo bảo đây là game bài thử nghiệm, với lại có sự chỉ đạo của anh Dương nên bị cáo ký. Mãi đến khi làm việc với cơ quan An ninh điều tra, bị cáo mới biết".

Đứng trước HĐXX, bị cáo Hồng nghẹn ngào: "Bị cáo biết hành vi của mình là trái pháp luật, bị cáo rất hối hận, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo".

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Lưu Thị Hồng không được ăn chia, hưởng lợi từ nguồn thu do đánh bạc mà có. Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, có nhân thân tốt, bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt Lưu Thị Hồng 15 tháng tù giam.

2. Bị cáo Phan Thu Hương, 57 tuổi, dì ruột Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Rửa tiền". là người nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ, bà Hương coi Nam như con, và Nam gọi bà Hương bằng mẹ. Trước khi lâm vào vòng lao lý, bà Hương làm kinh doanh và cũng khá thành công khi là chủ một nhà hàng ở phố Kim Mã.

Bà Hương trở thành bị cáo trong phiên tòa này cũng chỉ vì Phan Sào Nam kiếm được… quá nhiều tiền từ tổ chức đánh bạc. Sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam nghĩ tới việc nhờ người quen giữ hộ tiền, một trong số ấy là bà Hương. Tổng cộng Nam đã chuyển cho bà Hương hơn 236 tỷ đồng để nhờ dì ruột kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận được số tiền này, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời. Tháng 11- 2016, bà Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp mua 5 căn hộ tại TP Hồ Chí Minh với giá hơn 28,4 tỷ đồng và nhờ bạn Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà. Đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của mình mua căn nhà  45 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh với giá 270 tỷ đồng để đầu tư.

Khi cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền này, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có, mà cho rằng số tiền đó là Nam trả nợ mình vì trước đó Nam đã vay. Sau nhiều lần cơ quan điều tra đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25-1-2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phan Thu Hương về tội "Rửa tiền". Chỉ tới lúc này, bà Hương mới khai rằng sở dĩ có hành vi khai báo cho Nam vì tình cảm dì cháu và đã nuôi Nam từ nhỏ. Tại phiên tòa, bà Hương vẫn nói với Nam rằng: "Mẹ không bao giờ trách con. Mẹ tin với sự công minh của luật pháp, con sẽ sớm quay về cống hiến cho xã hội".

Cáo buộc hành vi của Phan Thu Hương đã cấu thành tội "Rửa tiền", tuy nhiên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho rằng đến nay bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, tội rửa tiền đã được quy định từ lâu nhưng thực tế chưa xử lý nhiều tội phạm nên có thể nhận thức của bị cáo Phan Thu Hương còn hạn chế và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất, dưới khung hình phạt, không cần thiết cách ly. Với quan điểm này, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Thu Hương tội "rửa tiền" với mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; tịch thu hơn 236 tỉ đồng tiền thu lời bất chính (hiện bị cáo đã nộp đầy đủ); đồng thời, đề nghị xóa bỏ phong tỏa, trả lại hồ sơ 5 căn nhà khu dân cư ở TP Hồ Chí Minh vì bà Hương đã sử dụng tài sản riêng của mình để khắc phục hậu quả vụ án.

3. Không chỉ làm liên luỵ tới dì ruột, Phan Sào Nam còn đưa cả chị họ là Đỗ Bích Thuỷ, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, vào đường dây cờ bạc và bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc".

Đỗ Bích Thủy ra tòa với thể trạng khá ốm yếu bởi tiền sử bị khối u, phẫu thuật cắt đỉnh thùy phổi trái, nên thường xuyên có biểu hiện suy hô hấp.  Khi được gọi lên thẩm vấn, Thủy cho biết trước đó vài ngày phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Trước đây, bị cáo có một khối u phổi, bệnh tình thường xuyên tái phát. Thời gian gần đây, bác sĩ chẩn đoán Thủy bị lao thùy phổi bên phải nên sức khỏe bị cáo rất yếu.

Đầu năm 2015, sau khi thống nhất với Nguyễn Văn Dương về việc phát hành game đánh bạc Rikvip, Phan Sào Nam gặp Đỗ Bích Thủy (con gái chị ruột mẹ Nam) hỏi mượn pháp nhân Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt  để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Đỗ Bích Thủy đã đồng ý.

Ngày 12-4-2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy về việc "phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm", khai thác thương mại với tên gọi Rikvip. Trong hợp đồng, có nội dung: "Công ty Nam Việt là đối tác của Công ty VTC Online trong việc sản xuất, phát triển và điều hành dịch vụ trực tuyến trên Internet và mạng viễn thông.

Công ty VTC online chịu trách nhiệm phát hành, kinh doanh và khai thác thương mại các dịch vụ này; cung cấp hệ thống thống kê số liệu, để trao đổi thông tin và hỗ trợ Công ty Nam Việt triển khai những công việc trong phạm vi trách nhiệm của Công ty Nam Việt. Công ty Nam Việt chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh theo đúng kịch bản, tài liệu mô tả đã cung cấp cho Công ty VTC Online như thỏa thuận.

Thỏa thuận mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng. Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC Online nhận được từ khách hàng.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỉ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó, Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cáo buộc hành vi của Đỗ Bích Thủy đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc".

Trả lời thẩm vấn trước tòa, Đỗ Bích Thủy phân trần rằng: "Trong quá trình cho Nam mượn pháp nhân kinh doanh đánh bạc, thời điểm đó, bị cáo cũng có một công ty kinh doanh, công việc bận rộn. Bị cáo giúp Nam ký một số hợp đồng và chi phí cho công ty. Bị cáo không hiểu gì về game bài Rikvip cả. Bị cáo vô tình giúp cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Làm việc với cơ quan An ninh điều tra, bị cáo mới hiểu được bản thân đã giúp sức cho hành vi phạm tội của Nam".

Nói về quan hệ với Phan Sào Nam, Đỗ Bích Thủy khóc, nói: "Là chị em máu mủ, lớn lên từ nhỏ với Phan Sào Nam, trước những thành công của Phan Sào Nam nên có niềm tin tuyệt đối vào Phan Sào Nam. Vì vậy, khi Phan Sào Nam đề nghị mượn pháp danh Công ty Nam Việt để phát triển phần mềm cho Công ty VTC Online, bị cáo không chút đắn đo, đồng ý ký hợp đồng mà không đọc. Với lại, thấy Nam đã ký nên bị cáo không xem lại, cứ thế ký. Đây là sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bị cáo, một lòng tin tưởng tuyệt đối Phan Sào Nam nên vô tình vi phạm pháp luật. Trong thâm tâm, bị cáo nhận thức được rằng đây là sai lầm không thể chấp nhận về hành vi giúp sức cho Hoàng Thành Trung, Phan Sào Nam vận hành game Rikvip/Tip.Club. Bị cáo rất hối hận nhưng không giận dữ gì Phan Sào Nam. Phan Sao Nam không hề ép buộc gì bị cáo mà do bản thân tự nguyện".

Vì vậy, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho rằng, trong quá trình điều tra, Đỗ Bích Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm; tự nguyện nộp lại 50 tỉ đồng hưởng lợi bất chính và cha mẹ bị can là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương chiến công, nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, đề nghị mức án 24 - 27 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi mức án bị tuyên.

Giờ đây sự ân hận của 3 người phụ nữ này đều đã muộn bởi mọi sai lầm, dù có nguyên nhân từ sự cả tin hay "thương người", cũng sẽ phải trả giá trước pháp luật. Vì thế, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người.