Hành trình lừa đảo siêu hạng của cặp vợ chồng chuyên nhằm vào người quen ở Đà Nẵng

Viện KSND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt cáo trạng, truy tố đối với cặp vợ chồng Nguyễn Đắc Linh (SN 1964) và Phạm Đinh Mỵ My (SN 1971), cùng trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do thua lỗ trong kinh doanh, nợ nần chồng chất, hai vợ chồng đã khiến cho không ít nạn nhân phải nhận quả đắng trước khả năng siêu lừa đảo của mình.

10 tháng, lừa đảo chiếm đoạt 44 tỷ đồng

Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My vốn là cặp vợ chồng có cuộc sống bình thường. Nếu chấp nhận an phận với công việc của một cán bộ công chức nhà nước như bao người khác, thì có lẽ giờ đây cả hai đã không có cái kết đau xót như thế, khi phải cùng nhau tra tay vào còng, và những năm tháng cuối đời phải sống trong cảnh cơm tù, áo số. Chuyện bắt đầu từ năm 2001, khi hai vợ chồng bàn với nhau thành lập Công ty TNHH Thanh Niên, với ngành nghề kinh doanh là sản xuất đèn điện tử (LED), do Linh làm Giám đốc, trong khi My được chỉ định làm chức phó. Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm thương trường nên công ty đã nhanh chóng rơi vào thua lỗ nặng và đứng trước nguy cơ bị phá sản sau 7 năm đi vào hoạt động. Để cứu vãn, bỏ qua mọi lời khuyên can từ gia đình và bạn bè, Nguyễn Đắc Linh đã chơi canh bạc tất tay khi cầm cố nhà đất, vay tiền của cha mẹ và ngân hàng cùng nhiều cá nhân khác để thực hiện việc làm ăn lớn, hùn vốn với một đơn vị khác để thực hiện dự án xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, cuối năm 2012, dự án vẫn giậm chân tại chỗ, trong khi lãi mẹ đẻ lãi con, Linh thậm chí còn không có cả tiền để trả lãi và trả lương cho người làm. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng bắt đầu hành trình lừa đảo siêu hạng nhằm vào những người thân thiết, bạn hàng kinh doanh của mình từ trước đến nay.

Nạn nhân đầu tiên và cũng là người nhận quả đắng nhiều nhất là bà Lưu Thị Một, trú tại K63 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương (Hải Châu). Bà Một là giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản, trước đây đã nhiều lần cho vợ chồng Linh – My mượn tiền, nhưng những lần ấy đều trả rất đúng hẹn và sòng phẳng nên được bà này tin tưởng. Trong cơn bĩ cực, để chiếm lòng tin, Linh tìm đến bà này và tự vẽ nên câu chuyện rằng, Công ty TNHH Thanh Niên đang tập trung vốn để quyết toán dự án công trình cầu Hùng Vương tại Phú Yên, đồng thời dự án sản xuất đèn LED cũng đang tiến triển rất tốt nên cần huy động vốn. “Bảo bối” để bà Một tin tưởng là những bản đối chiếu công nợ của khách hàng đối với các công trình mình đang thi công, do hai vợ chồng tự “vẽ” ra, với số tiền dư nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Với chiêu bài này, bà Lưu Thị Một đã dễ dàng sập bẫy lừa, cho hai vợ chồng vay số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Điều đáng nói, số tiền này được vợ chồng Linh – My vay nhiều đợt, và bà Một cũng phải đi huy động từ nhiều người, nhưng với khả năng “uốn lưỡi” của mình, hai vợ chồng đã khiến cho nạn nhân ngậm ngùi nhận quả đắng.

Ngôi nhà kiêm văn phòng công ty của vợ chồng Linh – My ở Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 19/10/2012, Nguyễn Đắc Linh điện thoại hỏi bà Một mượn số tiền 1,5 tỷ đồng, hẹn 5 ngày sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Đến hẹn, không những không trả, Linh đưa ra lý do đang tập trung vốn để mua vật tư công trình, nên muốn vay tiếp 1,5 tỷ đồng nữa và được bà này đồng ý. Trong thời gian chờ trả số nợ 3 tỷ đồng này, Linh đã tỉ tê vay thêm 700 triệu lđồng để đi “nghiệm thu công trình”. Tháng 12/2012, số nợ cũ vẫn chưa trả, nên để chiếm đoạt thêm tiền của bà Một, vợ chồng Linh – My đã cùng nhau lập một bản đối chiếu công nợ giả giữa Công ty TNHH Thanh Niên với Công ty Xây lắp điện Nha Trang và Ban quản lý Dự án điện nông thôn miền Trung, với nội dung hai đơn vị này đang nợ Công ty TNHH Thanh Niên số tiền hơn 20 tỷ đồng, để tiếp tục vay bà Một số tiền 4,1 tỷ đồng. Thấy nạn nhân dễ bị lừa gạt, trong thời gian 7 tháng, từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013, hai vợ chồng Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My đã đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt của bà Lưu Thị Một và nhiều nạn nhân khác số tiền 44 tỷ đồng. Trong đó, bà Một bị chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Nghĩa, trú phường Hòa Cường Bắc (Hải Châu) 6,47 tỷ đồng; bà Đoàn Thị Tuyết Hạnh, trú phường Phước Ninh 9,7 tỷ đồng; bà Trương Thị Nguyệt, trú đường Nguyễn Thị Minh Khai hơn 7,4 tỷ đồng…

Chiêu lừa siêu hạng

Bên cạnh việc lừa đảo nhiều người dưới hình thức vay trả lãi suất cao, hai vợ chồng Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My còn nghĩ ra nhiều cách lừa đảo “siêu hạng” khác để chiếm đoạt thêm số tiền gần 10 tỷ đồng. Cụ thể, đầu năm 2013, hai vợ chồng này đã tìm gặp bà Lê Vương Thiên Hạc, trú K146 Lê Lợi (TP Đà Nẵng), là chỗ quen biết ngỏ ý muốn nhờ bà này thông qua Công ty TNHH Thanh Niên vay giúp 3 tỷ đồng để làm ăn buôn bán và được bà Hạc đồng ý cho thế chấp ngôi nhà số 5/3 Đỗ Quang, là nơi bà Hạc đang sinh sống. Ngay sau đó, đôi bên đã làm thủ tục dùng tài sản ngôi nhà để bảo lãnh cho Công ty TNHH Thanh Niên vay tiền tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, chi nhánh Đà Nẵng. Thậm chí, khi bà Hạc yêu cầu phải có biên bản xác nhận Ngân hàng Liên doanh Việt Nga đang giữ tài sản của mình và chỉ được giải ngân khi có sự đồng ý của bên có tài sản là bà Hạc, vợ chồng Linh – My đã tinh quái sử dụng ngay hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng, mang ra quán photocopy scan và chỉnh sửa lại nội dung, sau đó sử dụng máy in màu của công ty in mẫu biên bản giả, tự ký giả vào phần đại diện ngân hàng rồi mang đến nhà cho bà Hạc. Sau đó, đến kỳ thanh toán, bị bà Hạc nhiều lần thúc giục, vợ chồng Linh – My mới thú nhận đã tiêu xài hết số tiền vay, buộc lòng bà Hạc phải báo với cơ quan điều tra.

Một nạn nhân khác trong hành trình lừa đảo này là anh chị Nguyễn Phi Long Sơn và Tống Nguyên Thư, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Đà Nẵng). Tháng 2/2013, do quen biết từ trước nên vợ chồng Linh – My tìm gặp vợ chồng anh Sơn, chị Thư và nhờ tìm mối bán giúp ngôi nhà số 2 Văn Cao, là nơi đặt văn phòng Công ty TNHH Thanh Niên. Do đang có nhu cầu nên anh Sơn đã đồng ý mua với giá 3 tỷ đồng. Nguyễn Đắc Linh yêu cầu đặt cọc trước 1 tỷ và anh Sơn đã đưa trước 800 triệu, đến lúc làm thủ tục sang tên đổi chủ thì Linh lại đổi ý, không muốn bán nữa. Bị đòi lại tiền cọc, Vợ chồng Linh – My tráo trở bằng cách sẽ bán cho vợ chồng anh Sơn ngôi nhà ở 59 Thanh Sơn, là nhà bố mẹ đẻ của Linh đang ở và được đồng ý mua với giá 4 tỷ. Trước yêu cầu của khổ chủ, anh Sơn đã đặt cọc trước 1,5 tỷ đồng. Khi đến làm thủ tục, Nguyễn Đắc Linh cho biết sổ đỏ ngôi nhà đã cầm cố tại Ngân hàng Công thương 3 tỷ, nếu anh Sơn vẫn quyết tâm mua thì phải trả 3,2 tỷ tại đây để lấy bìa đất về. Tin lời, anh Sơn đã đưa cho vợ chồng Linh 3,2 tỷ để làm thủ tục lấy bìa đất về. Sau đó, anh Sơn theo chân Linh đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nộp sổ chủ nghiệp chủ nhà làm thủ tục xóa thế chấp, Linh đưa biên nhận cho anh Sơn làm tin, trong khi thực tế Linh đã lấy kết quả mà không cần biên nhận để đến Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga thế chấp lấy 3,2 tỷ đồng.

Khi bị phát hiện, hai vợ chồng đã trả lại cho anh Sơn 2,2 tỷ đồng với lý do, nhà là của bố mẹ đẻ nên không thể bán, buộc phải thế chấp trở lại lấy tiền trả cho vợ chồng anh Sơn. Chưa dừng lại ở đó, ngày 20/5/2013, sau nhiều lần cho vợ chồng anh Sơn “leo cây”, vợ chồng Linh – My tiếp tục tìm đến và cho biết, bố mẹ đã đồng ý bán nhà nên anh Sơn đã đặt cọc thêm 1,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc anh Sơn mang giấy biên nhận đến nhà để bố mẹ Linh ký thì đúng vào đám giỗ, thấy đông người nên Linh lại hẹn hôm sau đến. Y hẹn, ngày hôm sau, anh Sơn mang giấy biên nhận đến thì bị bố Linh đuổi vì nhà không bán. Tổng cộng, vợ chồng anh Sơn đã mất cho vợ chồng siêu lừa này số tiền 4,55 tỷ đồng