Khi trai Tây lừa tình, gạt tiền

Vào đầu tháng 10/2015, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận  đơn tố giác của hàng loạt phụ nữ bị "trai Tây lừa tình, tiền" thông qua Facebook…

Mất tình, tiền vì sập bẫy trai Tây

Rất xấu hổ, nhưng lại không thể giấu sự uất ức khi phản ảnh với PV Chuyên đề CSTC về cái kết buồn của chuyện tình "yêu xa" với trai Tây, chị Trần Thị T. T. (SN 1980, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chua chát: “Những tưởng sau một lần "đứt gánh" với gã chồng phụ bạc, tôi lại được có niềm vui mới từ bạn trai người nước ngoài. Thế nhưng, thật bẽ bàng… thêm một lần nữa tôi gặp phải Sở Khanh!”.

Theo lời T.T., chị là một tiểu thương, ngoại hình ưa nhìn, có sở thích giải trí lên mạng xã hội Facebook khoe ảnh tự sướng… Sẵn vốn tiếng Anh giao tiếp khá lưu loát, rất có lợi trong việc kinh doanh ở một thành phố du lịch như Đà Nẵng nên T. còn mượn Facebook vừa để kết bạn, giao lưu và mở rộng việc kinh doanh "bán hàng online". Đặc biệt, trong số kết nối bạn bè của T. không ít là khách hàng người nước ngoài.

Vào tháng 2/2014, một nick name xưng tên Donald Jack, làm kỹ sư, ngụ ở Texas (Mỹ) đã kết bạn, làm quen với T.T. Người đàn ông tên Donald Jack này tự giới thiệu: 47 tuổi, thu nhập ổn định, độc thân từ 4 năm nay, hiện đang ở cùng con gái 12 tuổi... Cùng cảnh "đứt gánh giữa đường", nên qua nhiều cuộc chát face cả hai con tim đang đơn côi là T. và Donald Jack dường như đã tìm thấy một nhịp đập chung. T.T cũng muốn nhân đây nắm bắt cơ hội thỏa mơ ước được "xuất ngoại" của mình.

Vào tháng 4/2014, Donald Jack cho biết: Sẽ qua Việt Nam gặp mặt hai bên gia đình, cử hành hôn lễ và làm thủ tục xuất ngoại cho T. Đồng thời, Donald muốn gửi quà từ Mỹ về Việt Nam là một thùng hàng mỹ phẩm, áo quần và nhiều tư trang, ngoại tệ. Đang hồi hộp chờ quà của "chồng sắp cưới" gởi từ Mỹ, thì ngày 15/4/2014, T.T nhận được cuộc gọi của một phụ nữ, tự xưng là nhân viên Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội). Nội dung cho biết, chị T. có một thùng bưu kiện do ông Donald Jack gửi từ Mỹ về. Tuy nhiên, để thông quan, chị T. phải đóng thuế 30 triệu đồng vào số tài khoản của cán bộ Hải quan mang tên Võ Thị Xuân Lan, số tài khoản 0100A… xx...

Thắc mắc về số tiền đóng phí, T.T gọi cho Donald để xác minh thì được ông ta khẳng định: Cứ làm theo quy định ký gửi hàng từ nước ngoài về như vậy. Và rồi, tổng số tiền T.T phải chuyển vào tài khoản cho cán bộ Hải quan là hơn 100 triệu đồng, nhưng quà thì không thấy, điện thoại của Donald Jack và nữ cán bộ Hải quan đều ngoài vùng phủ sóng. Nick Facebook của ông ta cũng đã chặn tài khoản được truy cập từ chị T.T. Lúc này, T.T mới hoảng hốt nhận ra cô đã bị gã trai Tây kia lừa đảo.

Chẳng khác gì chị T.T, theo đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra của cô gái Nguyễn N. Tr. (SN 1989, trú TP Quảng Ngãi) đã trình bày: Cô bị một người đàn ông quen trên mạng Facebook tự xưng gốc Mỹ, 42 tuổi,  tên Alfred Bailey, đang sống và làm việc tại Scotland lừa đảo.

Theo Tr., chỉ sau vài lần trò chuyện trên Facebook, Alfred Bailey đã chủ động bày tỏ tình cảm và mong muốn tiến triển mối "quan hệ". Người đàn ông này còn tỏ ra hào phóng, muốn tặng Tr. một món quà giá trị trước cuộc gặp gỡ "định mệnh" của ông ta với Tr. tại Đà Nẵng vào đúng dịp 2/9 sắp đến… Bẵng đi gần một tuần, Alfred Bailey lại nhắn tin trên Facebook cho Tr. thông báo món quà đặt biệt đã được chuyển đến cho Tr. vào ngày 15/8/2015 bao gồm nước hoa, điện thoại iPhone 6S, laptop và gửi kèm 5500 GBP (đơn vị tiền tệ của Anh). Alfred Bailey cũng không quên nhắn nhủ trên face: "Em phải để điện thoại luôn ở chế độ mở để vào ngày 20/8 người của công ty giao hàng sẽ liên lạc"…

Đúng ngày hẹn, Tr. được một phụ nữ gọi từ số máy +60104650867, xưng tên Lương Thị Hương là nhân viên của công ty làm dịch vụ hàng xách tay tại Mỹ về Việt Nam. Bà Hương cho biết, đang chuyển món quà trị giá 8 trăm triệu đồng từ ông Alfred Bailey gửi cho Tr. Tuy nhiên, khi đến sân bay Malaysia, kiện hàng của Tr. đã bị ách lại vì hàng có giá trị lớn. Do đó, phải đóng phí 550 USD cho hải quan Malaysia để lọt qua kiểm tra nếu không muốn hàng bị trả lại. Mong được nhận hàng sớm, Tr. răm rắp vội chạy đi chuyển 550 USD vào tài khoản ngân hàng Sacombank theo hướng dẫn của Hương... Nhưng sau 2 ngày chờ đợi, Tr. lại nhận được điện thoại: "Hàng của em đã về đến Việt Nam, nhưng lần này lại bị Hải quan Việt Nam giữ lại vì: Qua kiểm tra scan máy ở sân bay, họ phát hiện có tiền trong đó. Chị đã tạm ứng 550 USD rồi, giờ hải quan đòi nộp phạt thêm 3.000 USD nữa, số tiền này em phải thanh toán gấp… Sau liên tục bị "trục trặc Hải quan" mà không nhận được quà, Tr. đã phải làm đơn cầu cứu Công an TP Đà Nẵng vào cuộc làm rõ…

Vạch mặt kẻ lừa đảo

Theo đại tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Đà Nẵng: Trong lúc vào cuộc xác minh theo thông tin nạn nhân T. cung cấp, Cơ quan CSĐT ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp… đã tiếp nhận thêm 6 nạn nhân tố cáo "trai Tây" Donald và người có số tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan lừa đảo, gạt tình, tiền.

Cụ thể, nạn nhân Trần Thị Ph. (ngụ Sa Đéc, Đồng Tháp), đang làm giáo viên; chị Lê Thị Tr. (trú khu tập thể quận Đống Đa, Hà Nội) và chị Hoàng Thị M. (Hà Nội) đều là công chức Nhà nước; hai sinh viên Đại học Trần Thị Thanh H., Lê Minh Ng (trú TP Hồ Chí Minh). Điểm chung của tất cả nạn nhân: Độc thân, đơn thân, ham lấy chồng Tây để xuất ngoại và nhẹ dạ, cả tin. Bước đầu xác định số tiền đối tượng Lan và gã đàn ông có nick name tên Donald Jack  đã lừa của 6 nạn nhân lên đến 700 triệu đồng.

Phòng PC46 Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo: Đây là loại hình tội phạm công nghệ cao mới hình thành. Do đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội nên hầu như "ảo" về nhân thân, lai lịch. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, phải kéo dài suốt hơn 1 năm trời mới có thông tin cụ thể. Lực lượng điều tra chỉ có manh mối duy nhất là tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp cho các nạn nhân... Đặc biệt khó khăn hơn khi, đối tượng tình nghi mang tên Võ Thị Xuân Lan lại đăng ký địa chỉ một nơi, nhưng cư trú tại nơi khác. Ngoài ra, không loại trừ khả năng đối tượng sử dụng CMND giả mạo, hoặc sử dụng CMND cũ của người khác để mở thẻ ATM…

Đặc biệt, thông tin xác minh từ thẻ ATM của đối tượng sử dụng để rút tiền tại ngân hàng cho thấy, người sử dụng này đã thực hiện "giao dịch" ở tận Campuchia. Phải nhờ đến sự phối hợp của ngân hàng và cảnh sát nước bạn cho trích xuất camera để ra file hình người giao dịch, mang về đối chiếu với ảnh của đối tượng Lan lấy từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh khu vực phía Nam đóng tại TP Hồ Chí Minh. Đến cuối tháng 8/2015, chân dung Võ Thị Xuân Lan mới hiện diện rõ rệt. Lan hiện đăng ký hộ khẩu tại 242/75/4 Bà Hom, phường 13, quận 6 (TP Hồ Chí Minh).

Hoàn cảnh, lý lịch của Lan cũng có nhiều tình tiết ly kỳ, năm 10 tuổi cha Lan bỏ lại vợ con vượt biên sang Mỹ và định cư tại đây. Một thời gian sau, bà nội và em trai của Lan được cha bảo lãnh sang Mỹ, Lan ở lại Việt Nam và được một người cô ruột nhận nuôi. Năm 17 tuổi, Lan sống chung không hôn thú với người đàn ông ở chợ Thiết (TP Hồ Chí Minh). Từ đây, cặp mèo mả gà đồng này hành nghề dụ dỗ các nạn nhân qua biên giới Campuchia đánh bạc. Khi Lan mang thai sinh con, cô ta bị chồng hờ ruồng bỏ, để có tiền mưu sinh Lan tiếp tục vượt biên giới dắt mối con bạc cho các sòng bài. Năm 2012, Lan lại cặp với một gã đàn ông ngoại quốc rồi mang thai và quay về Việt Nam sinh nở. Lần này, cô ta "định cư" tại Việt Nam và kiếm sống bằng nghề lên mạng Facebook lừa đảo gạt tình, lừa tiền các quý cô nhẹ dạ.

Ngày 1/9, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Võ Thị Xuân Lan. Ngày 12/9, Phòng PC46 Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đề xuất, cho phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lan về hành vi lừa đảo. Trở lại với thông tin người phụ nữ tự xưng "nhân viên của công ty làm dịch vụ hàng xách tay về Việt Nam". Căn cứ vào số tài khoản ngân hàng Sacombank, chủ tài khoản số 050052501… mang tên Lương Thị Hương, CMND 290454713; địa chỉ đăng ký tại Thuận Tam, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh. Cơ quan điều tra nhận định, khả năng nạn nhân của Hương không dừng lại 1 người…

Thông qua bài viết trên chuyên đề CSTC, cơ quan CSĐT Công  an TP Đà Nẵng đề nghị: Đã có nhiều nạn nhân nữ bị người nước ngoài kết bạn trên Facebook để lừa tình, tiền. Đây chính là bài học cảnh giác cho các cô gái trẻ, những phụ nữ đơn thân đừng vì hám lợi, nhẹ dạ cả tin mà sa bẫy loại hình tội phạm mới hình thành này. Còn những ai là nạn nhân của Lan, Hương và người có nickname Donald Jack, xin liên hệ Phòng PC46, số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng hoặc gặp điều tra viên theo số 091.818.01.21 để cung cấp thông tin mở rộng điều tra…