9X lập mạng ảo chiếm tiền tỉ

Liên tiếp các nhóm 9X "IT" lừa đảo bị lật tẩy

Từ đầu năm 2015 tới nay, hàng loạt vụ án có liên quan tới nhiều đường dây lừa đảo công nghệ cao (Information Technology - IT) qua mạng xã hội đã được các cơ quan chức năng triệt phá. Đáng nói, không ít đối tượng cầm đầu đường dây lại là những đối tượng 9X, sinh sống tại tỉnh Quảng Nam. 

Đây là nhóm đối tượng đã sử dụng trang web "trangchuzalo.vn", lừa đảo hàng trăm người với số tiền lớn. Thủ đoạn mà nhóm đối tượng sử dụng là thu hút thành viên mạng xã hội, mạo danh "Ban quản trị Zalo", nhắn tin vào tài khoản, thông báo đến các thuê bao điện thoại nạn nhân với nội dung: "Chào bạn! Xin chúc mừng tài khoản Zalo của bạn đã may mắn trúng được giải nhất quý I của sự kiện "Tri ân Messenger" 2015.

Giải nhất của bạn gồm 1 chiếc Liberty 3Vi..125cc và 1 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt do hãng Piaggio và Messenger cùng hợp tác tài trợ cho chương trình. Bây giờ bạn cần truy cập vào "wwwzalotrangchu.com" hoặc gọi về tổng đài hỗ trợ 0084914.749.245 (200đ/phút) để làm thủ tục nhận giải thưởng"… Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân tại TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang và một số tỉnh thành phía Nam một số tiền khủng.

Đối tượng Nhật bị thẩm tra vì hành vi lừa đảo công nghệ cao của mình.

Tiếp đó, cũng tại huyện Duy Xuyên vào ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Thành Trung (20 tuổi), Lê Quang Linh (18 tuổi  Nguyễn Xuân Tân (19 tuổi) cùng ngụ tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lần này, với chiêu bài chẳng khác gì nhóm của Phương - Pháp - Tài đã dùng, nhưng số tiền chiếm đoạt của nhóm "thế hệ đàn em "Trung - Linh - Tân đã lên đến hàng trăm triệu qua mạng…

Đặc biệt, nạn nhân của Trung - Linh - Tân có người còn bị sập bẫy, chuyển tiền vào tài khoản ảo của chúng gần 100 triệu đồng mới biết mình bị… lừa. Tại cơ quan điều tra, Trung khai, y mua 8 thẻ ATM (với giá 10 triệu đồng) với nhiều tên khác nhau, có thẻ dùng CMND giả để làm thẻ. Không chỉ thế, Trung còn là đầu mối thu mua, quy đổi thẻ cào điện thoại cho các nhóm lừa đảo.

Khi lừa được người nộp card, Tân và Linh sẽ bán lại cho Trung với giá rẻ hơn giá thực tế. Trung lên mạng bán lại với giá cao hơn để lấy tiền lời. Bi hài thay, lý giải cho số tiền chiếm đoạt lên đến trên dưới 550 triệu đồng, nhóm 9X Trung - Linh - Tân cho biết: Toàn bộ tiền lừa đảo được cả bọn đều nướng vào các cuộc ăn chơi tại vũ trường tại Đà Nẵng và bao "bạn gái".

Xem ra, chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đang là "nghề" ăn nên làm ra của tội phạm IT tại tỉnh Quảng Nam. Do vậy, chưa đầy 4 tháng, sau hai nhóm IT lừa đảo bị Công an TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng triệt phá, thì 13h ngày 28/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục bắt khẩn cấp một nhóm đối tượng khác với số tiền chiếm đoạt lần này lên đến cả tỉ đồng. Chúng gồm 4 tên:  Trần Hữu Phước (19 tuổi), Trần Tấn Vinh (20 tuổi), Lê Bản Cường (19 tuổi) và Lê Nho Nhật (19 tuổi), cùng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đáng lên án, cả 4 đối tượng này đều là sinh viên có học lực khá tại các trường Cao đẳng và Đại học tại TP Đà Nẵng.

Các nạn nhân của chúng cũng rất đa dạng, từ công chức nhà nước, sinh viên cho đến người lao động phổ thông trên khắp các tỉnh thành miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi… Và một điểm chung dễ nhận thấy ở các nạn nhân đó là: "Nghiện mạng xã hội faceboox và Zalo".

Cảnh giác không để tội phạm IT lừa tiền tỉ  

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, 4 sinh viên này khai nhận: Khoảng tháng 7/2014, Vinh vô tình nhặt được một CMND của người khác. Từ đây, Vinh nảy ra ý tưởng và cùng nhóm bạn của mình "bày trò" lừa đảo qua mạng. Trong đó, có nhiều thẻ ATM được làm bằng giấy CMND giả để rút tiền. Ma mãnh hơn, nhóm của Vinh đã sử dụng thẻ ATM đăng ký tại cả Quảng Nam và TP Đà Nẵng để dễ dàng qua mặt sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Vinh đi mở tài khoản tại Phòng Giao dịch của Ngân hàng Công thương tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) với số tài khoản: 711AB2385001. Có tài khoản, bốn đối tượng này truy cập vào trang muabanxe.net và muabanxe.com đưa thông tin giả mạo bán các loại xe máy xịn như: Exciter, Suzuki Sport… đã qua sử dụng để "câu" người mua. Với số điện thoại mang tên của đối tượng Vinh: 096335XXXX.

Những người đặt mua xe điện hỏi, thống nhất thì chúng yêu cầu đặt trước từ 1-8 triệu đồng, yêu cầu chuyển tiền để giao xe, nhưng khi chuyển tiền xong thì chúng cao chạy xa bay. Ngoài ra, chúng tham gia vào liên minh huyền thoại trên trò chơi trực tuyến. Nhóm của Vinh lập trang mạng trianqua.com và đăng nhập vào VIPPAY.com mở tài khoản, sử dụng 7112385001 để đặt hàng.

Trong quá trình chơi game chúng nhắn tin tới người chơi dẫn đường link nộp tiền thẻ cào để nhận tiền thưởng từ 50-500 ngàn đồng. Khi khách nộp xong chuyển vào ViPPay.com, và phía ViPPay.com sẽ chuyển tiền về tài khoản 7112385001, rồi chúng rút tiền ra để tiêu xài cá nhân. Chưa hết, bọn chúng còn học hỏi các nhóm đàn anh IT đi trước, "dùng chiêu cũ" là sử dụng mạng Zalo hoặc một số trang mạng khác để với chiêu lừa trúng thưởng tiền và xe máy, sau khi người dùng liên lạc thì chúng giả người của công ty và yêu cầu "người trúng thưởng" chuyển phí VAT, lệ phí vận chuyển… Với các hình thức lừa đảo trên, trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2015, bọn chúng đã lừa đảo của nhiều nạn nhân trên mạng với số tiền trên một tỷ đồng.

Theo Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Có thể nói, sự phát triển của công nghệ và các ứng dụng tiện ích trên mạng internet đã và đang đặt ra những thách thức trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao. Đối tượng tham gia phạm tội trên lĩnh vực này đa phần có trình độ công nghệ, thủ đoạn phạm tội tinh vi... Trong khi, hầu hết nạn nhân "sập bẫy" đều do lòng tham, thiếu hiểu biết và thái độ chủ quan. Từ việc dễ dàng nạp thẻ mua hồ sơ để nhận những "giải thưởng từ trên trời", nạp thẻ điện thoại di động hoặc mất cảnh giác khi sử dụng các loại thẻ tín dụng…

Do vậy, việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao luôn là nhiệm vụ hết sức khó khăn với nhiều thử thách đối với các lực lượng chức năng. Ngày 7/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao. Trong đó đã chỉ rõ, phải tăng cường ý thức trách nhiệm cá nhân tự bảo mật thông tin; phát hiện, kịp thời tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Để góp phần ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, lực lượng Công an ngoài phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền phổ biến, tuyên truyền đến người dân phương thức thủ đoạn lừa đảo của loại tội phạm này, cũng như khuyến cáo người dân không tiếp tay cho tội phạm, thông qua việc mở tài khoản thẻ ATM cho người khác hoặc mua bán các loại thẻ ATM. Về phía các ngân hàng cũng cần tăng cường ngăn chặn việc lợi dụng giấy tờ của người khác mở tài khoản, sử dụng thẻ ATM để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dùng email, yahoo, facebook, zalo…

Người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng nhập các tài khoản của mình trên mạng Internet. Phải cảnh giác, kiểm tra tên miền của trang web đó có đáng tin cậy, sau đó mới đánh ký tự mật khẩu để tránh bị các đối tượng dùng phần mềm "gián điệp" đánh cắp thông tin, lợi dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản…

Riêng về nhóm lừa đảo 9X IT vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ, Đại tá Lê Văn Hồng cũng cho biết thêm:  Theo nhận định của ban chuyên án, hiện đang còn rất nhiều nạn nhân bị mắc trò lừa đảo trên mạng của nhóm này. PC46 Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi những ai là nạn nhân cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để hỗ trợ chuyên án, tại địa chỉ của PC46 Công an tỉnh Quảng Nam (số 4 Phan Tứ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).