Phá đường dây cờ bạc “khủng”

• Xóa sổ đường dây cờ bạc "doanh số" 300 triệu đồng/ngày
• Tuyên án 20 bị cáo trong đường dây cờ bạc 150 tỷ đồng qua mạng Intenert
• Đường dây cờ bạc, cho vay lãi nặng... của vợ chồng Dũng "phở" được triệt phá như thế nào?

1.Nhiều năm trở lại đây, chơi game và phát livestream đã trở thành một trong những công việc ưa thích của nhiều thanh, thiếu niên ở các thành phố lớn. Có những game thủ trẻ, gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc. Họ đã trở thành "thần tượng" của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, nếu thiếu đi tài năng và bản lĩnh - các game thủ rất dễ không giữ nổi mình và sa vào con đường phạm tội. Đã có nhiều game thủ trở thành cánh tay đắc lực cho "ông trùm" cờ bạc qua mạng.

"Khi bóc gỡ đường dây của ông trùm Phí Văn Huấn, chúng tôi cảm thấy rất tiếc cho nhiều bạn trẻ giỏi công nghệ thông tin (và chơi game cũng giỏi không kém) song đã cùng với đối tượng xây dựng, điều hành một đường dây cờ bạc "khủng" để rồi phải sa vào vòng lao lý. Giá như những bạn trẻ này đi theo con đường chính đạo thì tốt biết bao nhiêu" - một chỉ huy Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, tháng 2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy đã hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố hơn 50 bị can về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" thông qua một số tựa game online. Cầm đầu đường dây này là ông trùm Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước đó khoảng tháng 4/2018, Cơ quan Công an phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng Internet trên địa bàn quận. Thông tin trinh sát cho thấy một nhóm đối tượng sử dụng Game AOE - Đế chế, hoặc các trò chơi thể thao như bóng đá, bóng rổ online để đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi bằng cách thông qua trang mạng Powgs.com vốn đặt máy chủ ở nước ngoài nên rất khó khăn cho việc tiếp cận, truy tìm và thu giữ tài liệu.

Sau một thời gian "nằm im thở khẽ" đầu tháng 1/2019, các đối tượng bắt đầu khôi phục lại hệ thống. Phát hiện động thái trên Công an quận Cầu Giấy đã xác lập chuyên án, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ toàn bộ đường dây này.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã làm rõ hơn 50 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Đường dây này có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể, chặt chẽ dưới sự cầm đầu của Phí Văn Huấn. Vốn xuất thân từ dân công nghệ thông tin, khoảng 4 năm trước, Huấn thành lập Công ty Cổ phần Egold Việt Nam (PlayOnline.win) để ngụy trang cho việc đánh bạc trên Powgs.com.

Huấn giao cho nhóm quản trị web có nhiệm vụ lập trình, xây dựng hệ thống đánh bạc và bảo trì hệ thống. Một nhóm khác dưới trướng Huấn có nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật với 13 đối tượng. Nhóm này có vai trò quản lý từng trận cá cược, mở trận, bình luận và tổng kết kết quả các trận cá cược. Nhóm tiếp theo gồm nhiều đại lý hoạt động rộng khắp trên cả nước với nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang loại tiền ảo được quy ước dành riêng cho những trò chơi bạc trực tuyến trên mạng.

Hàng ngày sẽ có nhiều khung giờ cho các con bạc vào cá cược, mỗi khung giờ sẽ có nhiều lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có những kỹ thuật viên đứng ra để quản lý lượt chơi đó.

Cơ quan điều tra đã làm rõ số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 350 ngàn tài khoản. Trong đó chỉ tính riêng trong 2 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019) tổng số giao dịch đánh bạc lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo GOLD, tương đương khoảng 1000 tỷ đồng tiền thật. Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng là hơn 239 tỷ GOLD, tương đương hơn 194 tỷ đồng và hiện số lượng tiền ảo còn lưu giữ trong hệ thống có hơn 13 tỷ GOLD, tương đương 10,5 tỷ đồng.

Được biết đối tượng Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại Hà Nội) - cánh tay phải của ông trùm - là người lập trình xây dựng nên hệ thống trang web đánh bạc qua hình thức cá cược, quản trị và sửa chữa khi hệ thống này có lỗi. Ngọc Anh từng là học sinh giỏi quốc gia. Lên đại học, anh ta dự thi Olympic Tin học quốc gia và giành giải cao.

Năm 2009, Ngọc Anh tốt nghiệp đại học và được "Bầu Huấn" tuyển mộ. Sau đó Ngọc Anh giúp Huấn lập trình ra trang web đánh bạc online và kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài. Quá trình làm việc, Huấn còn giao cho Ngọc Anh liên kết, chiêu mộ thêm hàng chục kỹ sư CNTT cũng như game thủ từ các hội, nhóm và trả lương khoảng 3.000 USD/tháng để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc...

2. Cũng trong tháng 2 vừa qua, một đường dây đánh bạc lớn bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Ngày 21/2/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã  ra Quyết định khởi tố các bị can gồm: Phạm Văn Ninh (SN 1981, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1991), Mai Thị Thùy Linh (SN 1992, vợ Hoàng) cùng trú tại xã Hưng Lộc (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Trước đó qua công tác trinh sát, Cơ quan Công an phát hiện ứng dụng GamVip đang được một số đối tượng sử dụng để thiết lập đường dây đánh bạc lớn. Đây là trò chơi trên thiết bị di động hoặc trình duyệt web có kết nối internet. 

Người chơi khi tham gia vào GamVip được phép nạp tiền thông qua các loại thẻ cào điện thoại, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Khi tham gia trò chơi này, các con bạc đánh bạc với "nhà cái" hoặc với những con bạc khác, thắng thua tính bằng điểm Gam. Người chơi nếu thắng có thể đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hoặc tiền mặt.

Là ông chủ của một cửa hàng dịch vụ internet, Phạm Văn Ninh nhận thấy trò chơi điện tử trực tuyến có đổi thưởng GamVip đang rất thịnh hành nên nảy sinh ý định làm đại lý của trò chơi này để kiếm tiền tiêu xài. 

Đầu tháng 9/2019, Ninh sử dụng điện thoại cài đặt ứng dụng GamVip tạo tài khoản, thông qua đó đặt vấn đề xin làm đại lý cấp 2. Lời đề nghị của Ninh được chấp nhận nên Ninh được cấp tài khoản đại lý. Điều kiện để Ninh duy trì tài khoản đại lý của mình là mỗi tháng tổng giao dịch mua và bán giữa đại lý và các con bạc phải đạt tối thiểu 1 tỷ Gam, nếu không sẽ bị thu hồi.

Nhận thấy cơ hội "khởi nghiệp" đã tới, giữa tháng 9/2019 Ninh bắt đầu thực hiện việc mua bán điểm Gam trong trò chơi. Tất cả những giao dịch mua bán Gam của Ninh với đại lý cấp trên và các con bạc được tính toán ăn chia theo tỉ lệ mà "nhà cái" đặt ra. Để tăng doanh số, đảm bảo duy trì tài khoản đại lý của mình, ngoài việc mua bán Gam cho các con bạc, Ninh còn đứng ra mở rộng mạng lưới đại lý, thu hút các đối tượng khác làm "chân rết" cho mình. Một trong những đại lý này là vợ chồng Nguyễn Trọng Hoàng, Linh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định được vợ chồng Hoàng, Linh đứng ra làm trung gian giao dịch mua bán điểm Gam với Ninh và các đối tượng đánh bạc trên địa bàn. Trong thời gian làm "chân rết" cho Ninh, 2 vợ chồng Hoàng, Linh thay nhau giao dịch với các đối tượng đánh bạc qua điện thoại và mạng xã hội. Các giao dịch mua bán Gam được 2 vợ chồng Hoàng tổng hợp gửi cho Ninh để ăn chênh lệch hoa hồng. Do số lượng người chơi đông, để thuận tiện cho quá trình giao dịch, Hoàng và Linh đã thuê thêm người trực tiếp đi giao dịch với những người chơi đánh bạc.

Số tiền mua bán Gam được thanh toán qua tài khoản ngân hàng vào 10 giờ và 22 giờ hằng ngày. Theo các điều tra viên, hình thức đánh bạc trá hình này thu hút rất nhiều đối tượng đánh bạc có máu đỏ - đen trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thực hiện giao dịch mua bán Gam với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Với quy mô như thế, số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc từ khi hình thành đến nay lên đến hàng tỉ đồng.

Sau khi củng cố đầy đủ những chứng cứ, tài liệu về đường dây đánh bạc trá hình này, Ban chuyên án đã đột kích "sào huyệt" của đối tượng cầm đầu và các "chân rết",  bắt khẩn cấp và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.