Triệt phá đường dây đánh bạc tinh vi tại Hà Nội

• Công an quận Cầu Giấy triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Đánh bạc núp bóng các trò game trực truyến

Đường dây đánh bạc qua mạng với thủ đoạn rất tinh vi này do Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại toà nhà Mandarin, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế, thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến PoWgs.com. 

Dù mới hoạt động trong vòng 2 tháng nhưng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng thông qua mức tiền ảo được quy định trong các trò game. Có tới 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc khủng. Chúng chia thành các đại lý lớn nhỏ, với trách nhiệm, vai trò được quy định cụ thể, chi tiết để dễ bề quản lý.

Điều đáng nói là các đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhiều địa điểm, tỉnh, thành trong cả nước, nhưng đầu mối quản lý và quy mô hoạt động vẫn tập chung chính ở Hà Nội bao gồm 4 địa điểm: Số 266, đường Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa); số 11 khu X1, ngõ 193, đường Trung Kính (phường Yên Hoà, Cầu Giấy); phòng 404, Chung cư Tân Hoàng Minh (số 36, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa) và  số 3, phố Trần Quang Diệu (phường Trung Liệt, quận Đống Đa).

Để qua mắt cơ quan chức năng, Phí Văn Huấn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không hoạt động kinh doanh gì mà mục đích chỉ để nguỵ trang cho việc điều hành đường dây tổ chức đánh bạc trên trang mạng POWGS.com.

Trang mạng trực tuyến POWGS.com, Huấn và đồng bọn cũng thuê máy chủ đặt ở nước ngoài, và sử dụng các trò chơi điện tử như game AOE (đế chế), thể thao (bóng đá, bóng rổ…) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược.

Đối tượng Phí Văn Huấn đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo toàn hệ thống. Huấn là người trả lương cho các nhân viên, là người đưa ra đường lối, chính sách hoạt động của hệ thống, mọi giao dịch phải thông qua Huấn, đồng thời cũng trực tiếp quản lý và chọn các đại lý.

Theo đó, Huấn chia những nhóm đối tượng chủ chốt như 16 đối tượng thuộc nhóm quản lý kỹ thuật; 13 đối tượng thuộc nhóm đại lý cấp 1 và 2 đối tượng là đại lý cấp 2. Trong đó, nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang loại tiền riêng được quy ước là GOLD để cho các con bạc sử dụng đặt cược thắng thua theo quy định trang website.

Hình thức chơi game cũng không khác gì những trang game thông thường khác là người chơi sẽ đăng ký tài khoản tham gia và mua tiền ảo để vào chơi. Nhưng với POWGS.co thì tiền ảo sẽ được quy định tương đương với một mức giá của tiền thật. Theo đó, con bạc bỏ ra 100 nghìn đồng thì mua được 121 nghìn tiền ảo GOLD. Còn nếu con bạc muốn bán lại tiền ảo GOLD cho đại lý thì cứ 123 nghìn tiền ảo GOLD sẽ tương đương 100 nghìn đồng tiền thật.

Huấn quy định, các đại lý không được tùy tiện mua tiền ảo GOLD mà phải thông qua Huấn, sau đó Huấn sẽ yêu cầu Ngọc Anh chuyển tiền ảo GOLD cho đại lý. Còn tiền mặt thì các đại lý sẽ chuyển lại cho Huấn. Khác với các trang game thông thường là khi có một lượng tiền ảo nhất định, người chơi game sẽ sử dụng để vào chơi 1 trò chơi nào đó, thắng thua sẽ thêm hoặc mất tiền ảo. Hết tiền lại tiếp tục bỏ tiền thật ra mua tiền ảo chơi tiếp.

Ngược lại trang web POWGS.com có các hình thức đặt cược thông qua các trò chơi điện tử như: Bóng đá có "Trận Cầu Vàng", "Siêu sao bóng đá" là các trận bóng điện tử được giả lập như các đội thi đấu trong WordCup, có thời gian từ 3 đến 5 phút, có kết quả thắng thua. Người chơi đặt cược cho chủ nhà hoặc các khách chơi tự cá cược ăn thua với nhau. Thắng thua thế nào sẽ được quy ra tiền thật và con bạc phải mất phần trăm cho nhà cái là Huấn và đồng bọn.

Còn ở trò Game đế chế AOE thì các con bạc có thể lựa chọn ăn thua ở các trò chơi như: Game show "quân tuyển - không tuyển", đào vàng "cung - chém", game show "Đạp - không đạp". Trong game đế chế, có 16 đội quân trong đó có chia ra 8 đội quân tuyển - 8 đội không tuyển, hoặc 8 đội quân ngựa cung - 8 đội quân ngựa chém, hoặc 8 đội quân ngựa đạp đôi - 8 đội quân không đạp.

Khi kỹ thuật viên mở 7 loại quân thì loại quân nào đạt từ 4/7 trở lên thì thắng, thời gian mỗi lượt mở từ 3 phút đến 5 phút cho người chơi đặt cược thắng thua. Các kỹ thuật viên, bình luận viên tạo bàn cho con bạc cá cược trực tiếp với hệ thống hoặc con bạc có thể tự tạo bàn để đặt cược với nhau trong web POWGS.com.

Giao dịch ảo, nhận tiền thật

Việc giao dịch trên trang mạng bằng tiền ảo nhưng con bạc và nhà cái sẽ nhận được tiền thật theo cách quy định trên trang mạng của Huấn và đồng bọn.

Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ cho các con bạc vào cá cược, mỗi khung giờ sẽ có nhiều lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có những kỹ thuật viên đứng ra để quản lý lượt chơi đó.

Khi mỗi lượt chơi được mở, các con bạc sẽ vào bàn và bắt đầu đặt cược số tiền mình muốn cá cược, các kỹ thuật viên có nhiệm vụ phát trực tiếp và chọn các hình thức cá cược. Có 5 loại hình thức cá cược nêu trên, khi người chơi thắng sẽ được gấp đôi số lượng tiền ảo GOLD, còn hệ thống sẽ cắt của người thắng từ 1% đến 1,5% số tiền thắng cược.

Trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ này, Huấn là đối tượng quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Còn đối tượng Trần Ngọc Anh giữ vai trò là người lập trình xây dựng ra hệ thống trang web đánh bạc cá cược, quản trị và sửa chữa lỗi của hệ thống.

Sau đó, Trần Ngọc Anh giao cho Nguyễn Văn Phong là người phụ giúp mình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và làm một số các công việc khi Ngọc Anh vắng mặt. Các kỹ thuật viên khác là người quản lý các lượt chơi, đóng lượt chơi, mở lượt chơi, tạo lượt chơi.

Đối tượng Lê Thanh Tùng là người quản lý các kỹ thuật viên, tuyển chọn các kỹ thuật viên và phân công lịch làm việc của các kỹ thuật viên.

Cho đến khi Huấn và đồng bọn bị bắt, số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 356 nghìn tài khoản. Trong đó, đơn cử chỉ trong 2 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019) tổng số giao dịch đánh bạc trên trạng mạng trên lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo GOLD, tương đương 960 tỷ đồng.

Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng là hơn 239 tỷ GOLD, tương đương hơn 194 tỷ đồng và hiện số lượng tiền ảo còn lưu giữ trong hệ thống có hơn 13 tỷ GOLD, tương đương 10,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, Công ty Cổ phần FPT, Viện KSND quận Cầu Giấy trích xuất toàn bộ dữ liệu điện tử trong máy chủ của trang web đánh bạc trực tuyến POWGS.com.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan tới các hoạt động đánh bạc và chỗ ở của các đại lý trong đường dây tổ chức đánh bạc, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc ôtô Land Cruise V8 mang biển kiểm soát 36A 44275, 80 chiếc điện thoại di động các loại, 2 két sắt, 19 thẻ ATM, 37 cây máy tính, 47 màn hình máy tính, gần 800 triệu đồng, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với giá trị gần 70 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" thông qua trang mạng trực tuyến POWGS.com và đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.