Vũ “nhôm” bị lừa tiền tỷ làm hộ chiếu như thế nào?

18:06 17/08/2019

Cách đây 1 năm, từ Trại giam T16, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ''nhôm'' đã viết đơn gửi Cơ quan điều tra Bộ Công an tố cáo Hoàng Hữu Châu lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700.000 USD thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho gia đình mình.

Năm 2010, thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Văn Anh Vũ có quen thân với vợ chồng Hoàng Hữu Châu và Hứa Dương Mai Yên. Trong thời gian này, biết Hoàng Hữu Châu hay đi nước ngoài nên Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và gia đình. Châu nhận lời.

Năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Mặc dù chỉ làm kinh doanh, không có quan hệ, nhưng Hùng vẫn nổ với Châu có "cửa" làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%. Hùng nói với Châu xem ai có nhu cầu làm hộ chiếu thì báo lại. Sau đó, Châu nói với Vũ là đã tìm được người lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Tháng 5-2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 ảnh thẻ. Đồng thời, Châu trực tiếp mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng.

Châu hứa đến tháng 8-2018 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại. Để tạo niềm tin cho Vũ, Châu còn mở máy tính có ảnh chụp với một người đàn ông nước ngoài và giới thiệu với Vũ đây là người làm trong Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, người này trực tiếp làm hộ chiếu cho Vũ.

Sau đó, Vũ nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn. Đến đầu tháng 12, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore để nhận.

Ngày 21-12-2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Từ Campuchia, ngày 22-12, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tại đây, Châu lại bịa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1-1-2018 và hiện đang để bên... Mỹ. Vì vậy, Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chịu. Đến 27-12-2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, 700.000 USD mà Vũ khai đưa cho Châu, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD. Số tiền này Châu đã chuyển cho con trai của Thanh Minh Hùng là Thanh Ngọc Triệu nhưng không viết giấy giao nhận. Tuy nhiên, Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD, còn con trai của Hùng không thừa nhận có nhận 150.000 USD từ Châu.

Trong khi đó, bị can Hùng khai nhận: khoảng đầu năm 2017 có người quen của Hùng ở Mỹ tên Thái Quốc Hải (sinh năm 1956, một Việt kiều sống tại bang Virginia) gọi về nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 - 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này khi Châu đặt vấn đề làm hộ chiếu cho gia đình Phan Văn Anh Vũ.

Thanh Minh Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt và đưa trước cho Hùng 5.000 USD, Hùng có trách nhiệm lấy hồ sơ, mẫu tờ khai để Châu đưa về cho gia đình Vũ hoàn thiện.

Mọi giao dịch với Vũ thì Châu thực hiện, Hùng không gặp mặt. Ngay trong ngày hôm đó, Hùng gọi điện sang Mỹ cho Hải yêu cầu gửi mẫu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.

Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia. Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình và Hải đều không làm việc cũng như không được bất cứ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào của nước ngoài hay của Chính phủ Mỹ giao được phép thu tiền, nhận hồ sơ làm thủ tục nhập quốc tịch.

Hùng cũng biết để nhập được quốc tịch Mỹ, ít nhất phải sống ở Mỹ 5 năm, có đầu tư làm ăn ở Mỹ, có người ruột thịt ở Mỹ cùng nhiều điều kiện kèm theo, nhưng khi Châu đặt vấn đề làm hộ chiếu cho gia đình Vũ, Hùng vẫn nhận bừa và hứa hẹn đủ kiểu.

Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cho rằng mặc dù Phan Văn Anh Vũ tố cáo Châu chiếm đoạt số tiền 700.000 USD, nhưng theo kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định về ý thức chủ quan và động cơ của ông Phan Văn Anh Vũ trong việc đưa tiền cho bị can Châu để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhằm mục đích để xuất cảnh đến định cư tại nước Mỹ, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Như vậy, toàn bộ số tiền mà Phan Văn Anh Vũ đưa cho bị can Hoàng Hữu Châu để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Bộ Công an kiến nghị HĐXX khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD mà gia đình Hùng đã nộp lại để khắc phục hậu quả.

Hiền Trâm

Hà Nội quy định trường hợp được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định một số trường hợp được mua, thuê nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở theo quy định.

Bóc trần thủ đoạn can thiệp hệ thống quan trắc môi trường từ nghi vấn chỉ số đẹp

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Du lịch vào mùa cao điểm, linh hoạt thích ứng bối cảnh mới

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Cơ quan Công an làm rõ hành vi can thiệp để trúng thầu dự án quan trắc môi trường như thế nào?

Đối tượng Hoàng Văn Thức đã trực tiếp tham gia điều phối, dàn xếp để các doanh nghiệp liên danh với nhau nhằm hợp thức hóa năng lực, đảm bảo khả năng trúng thầu.

Ca sĩ Chi Dân, diễn viên An Tây và đồng phạm trong chuyên án ma túy VN10 bị truy tố

Ngày 2/4, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Xét xử người phụ nữ dùng xyanua sát hại nhân tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Ngày 2/4, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội giết người và 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Tiểu thương chợ Hầm Nước bức xúc phí mặt bằng, chính quyền địa phương nói gì?

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Hà Nội tổng kiểm tra các cơ sở cung cấp sản phẩm tươi sống cho bếp ăn bán trú

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tổng kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp các sản phẩm tươi sống cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, thức ăn đường phố.

52 trẻ mầm non người Cơ Tu phải học nhờ đến bao giờ?

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Đề xuất miễn, giảm 50% thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp văn hoá

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Áp lực giao thông từ công trình chống ngập, lực lượng Công an chủ động đảm bảo TTATGT

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Phát triển thị trường trái phiếu theo chiều sâu, minh bạch và lành mạnh

Khi vốn tín dụng ngân hàng đã “đụng trần”, việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là hướng đi tất yếu. Song, điều quan trọng là phát triển thị trường phải theo chiều sâu, minh bạch để phát triển lành mạnh.

Hơn 8 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Với hàng chục bài viết và video đăng tải trên Facebook mang nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước, Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Ai chịu trách nhiệm để lợn bệnh vào bữa ăn của người tiêu dùng?

Hơn 300 tấn thịt lợn bệnh lọt ra thị trường, trong đó được tiêu thụ cả ở trường học đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc gây lo lắng, bất an cho người dân, các bậc phụ huynh khi bộc lộ lỗ hổng trong quy trình quản lý chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ và cung cấp đến bữa ăn của người tiêu dùng.

Bị phạt 70 triệu đồng vì sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh trái phép

Ngày 2/4, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo một tàu du lịch hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng trong quý I/2026 đã sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh (hay đài vệ tinh trái đất) Starlink để cung cấp Internet cho khách du lịch. Đáng chú ý, thiết bị này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Việt Nam.

Xử lý các vấn đề tồn đọng tại các bãi rác ở An Giang

Thời gian qua, các bãi rác trên địa bàn tỉnh An Giang bị tồn đọng lượng rác thải lớn, tuy nhiên các dự án xử lý rác chậm triển khai, chậm tiến độ, gây ảnh hưởng, bức xúc trong nhân dân.