Vũ “nhôm” bị lừa tiền tỷ làm hộ chiếu như thế nào?

• Đề nghị truy tố bị can Trương Duy Nhất trong vụ án Vũ "nhôm"
• Vũ "nhôm" bị lừa làm quốc tịch Mỹ như thế nào?
• Đề nghị bác kháng cáo của Vũ “nhôm” và đồng phạm

Năm 2010, thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Văn Anh Vũ có quen thân với vợ chồng Hoàng Hữu Châu và Hứa Dương Mai Yên. Trong thời gian này, biết Hoàng Hữu Châu hay đi nước ngoài nên Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và gia đình. Châu nhận lời.

Năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Mặc dù chỉ làm kinh doanh, không có quan hệ, nhưng Hùng vẫn nổ với Châu có "cửa" làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%. Hùng nói với Châu xem ai có nhu cầu làm hộ chiếu thì báo lại. Sau đó, Châu nói với Vũ là đã tìm được người lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.

Tháng 5-2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 ảnh thẻ. Đồng thời, Châu trực tiếp mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng.

Châu hứa đến tháng 8-2018 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại. Để tạo niềm tin cho Vũ, Châu còn mở máy tính có ảnh chụp với một người đàn ông nước ngoài và giới thiệu với Vũ đây là người làm trong Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, người này trực tiếp làm hộ chiếu cho Vũ.

Sau đó, Vũ nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn. Đến đầu tháng 12, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore để nhận.

Ngày 21-12-2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Từ Campuchia, ngày 22-12, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tại đây, Châu lại bịa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1-1-2018 và hiện đang để bên... Mỹ. Vì vậy, Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chịu. Đến 27-12-2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, 700.000 USD mà Vũ khai đưa cho Châu, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD. Số tiền này Châu đã chuyển cho con trai của Thanh Minh Hùng là Thanh Ngọc Triệu nhưng không viết giấy giao nhận. Tuy nhiên, Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD, còn con trai của Hùng không thừa nhận có nhận 150.000 USD từ Châu.

Trong khi đó, bị can Hùng khai nhận: khoảng đầu năm 2017 có người quen của Hùng ở Mỹ tên Thái Quốc Hải (sinh năm 1956, một Việt kiều sống tại bang Virginia) gọi về nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 - 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này khi Châu đặt vấn đề làm hộ chiếu cho gia đình Phan Văn Anh Vũ.

Thanh Minh Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt và đưa trước cho Hùng 5.000 USD, Hùng có trách nhiệm lấy hồ sơ, mẫu tờ khai để Châu đưa về cho gia đình Vũ hoàn thiện.

Mọi giao dịch với Vũ thì Châu thực hiện, Hùng không gặp mặt. Ngay trong ngày hôm đó, Hùng gọi điện sang Mỹ cho Hải yêu cầu gửi mẫu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.

Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia. Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình và Hải đều không làm việc cũng như không được bất cứ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào của nước ngoài hay của Chính phủ Mỹ giao được phép thu tiền, nhận hồ sơ làm thủ tục nhập quốc tịch.

Hùng cũng biết để nhập được quốc tịch Mỹ, ít nhất phải sống ở Mỹ 5 năm, có đầu tư làm ăn ở Mỹ, có người ruột thịt ở Mỹ cùng nhiều điều kiện kèm theo, nhưng khi Châu đặt vấn đề làm hộ chiếu cho gia đình Vũ, Hùng vẫn nhận bừa và hứa hẹn đủ kiểu.

Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cho rằng mặc dù Phan Văn Anh Vũ tố cáo Châu chiếm đoạt số tiền 700.000 USD, nhưng theo kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định về ý thức chủ quan và động cơ của ông Phan Văn Anh Vũ trong việc đưa tiền cho bị can Châu để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhằm mục đích để xuất cảnh đến định cư tại nước Mỹ, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Như vậy, toàn bộ số tiền mà Phan Văn Anh Vũ đưa cho bị can Hoàng Hữu Châu để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Bộ Công an kiến nghị HĐXX khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD mà gia đình Hùng đã nộp lại để khắc phục hậu quả.