Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi thư khen các đơn vị khám phá chuyên án lừa đảo tại Công ty Khải Thái

Báo cáo tại Lễ trao thưởng, Đại tá Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục C50 phát hiện Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 – 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư nên đã thu thập tài liệu đấu tranh.

Công ty trên được  thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung tên tiếng anh là Saga. Hsu Ming Jung đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái. Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (từ 3-3,5% /tháng, tương đương 36 đến 42%/ năm).

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra để chiếm hưởng.

Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Ngày 26/8, C50 đã xác lập chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng là Trưởng ban Chuyên án, với sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và CBCS Cục C50, C45.

Ngày 1/10, C50 phối hợp với C45 tiến hành phá án, đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm  Hsu Ming Jung hay còn gọi là Saga,  Tổng giám đốc, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan); Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành trụ sở chính; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành Văn phòng Long Biên, Hà Nội;  Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành Văn phòng Cầu Giấy;  Trịnh Hòa Bình,  Kế toán trưởng. Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 03 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong chuyên án.                                                      

Tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Thư khen và Quyết định khen thưởng 3 đơn vị gồm: Phòng 2, C50; Phòng 8, C45 và Tổ đặc biệt 113 mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Trần Trọng Lượng cho biết, đây là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng người nước ngoài đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án đầu tiên này được phát hiện và điều tra về lừa đảo thông qua đầu tư sàn giao dịch vàng với  sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động, nỗ lực, cố gắng, tinh thần tấn công tội phạm của đội ngũ cán bộ C50, C45, tổ đặc biệt 113  đã đấu tranh và bắt giữ thành công các đối tượng chủ chốt, cầm đầu trong chuyên án, thu giữ nhiều tang vật, đặc biệt là thu giữ được lượng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án công nghệ cao.

Trung tướng Trần Trọng Lượng nhấn mạnh, C50, C45 thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương làm rõ và thu hồi các tài sản của  bị hại, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, sơ hở của các quy định, để kiến nghị  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động các doanh nghiệp đặc thù để sớm phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp, giảm thiểu, hạn chế rủi ro, thiệt hại cho nhân dân…