Tây Nam Bộ: "Cơn bão ngầm" tín dụng đen vẫn dữ dội

Vụ án liên quan đến băng tín dụng đen của Lê Trung Hiếu, còn gọi là Tùng "Ba Thay" (29 tuổi) cho tới chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vẫn đang ở giai đoạn mở rộng điều tra. Tùng "Ba Thay" cùng một "đàn em" là Nguyễn Văn Sóc (28 tuổi) hiện vẫn đang biệt tích và mang trên đầu lệnh truy nã vì hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố 11 đối tượng, áp dụng biện pháp ngăn chặn (tạm giam) 9 đối tượng, trong số này có vợ của Tùng "Ba Thay" là Mã Hóa Kim (39 tuổi), anh ruột Tùng "Ba Thay" là Lê Thành Trung (27 tuổi) cùng các đồng bọn: Lê Hoàng Sĩ Đan (20 tuổi), Nguyễn Hồng Ngân (18 tuổi), Trịnh Minh Tâm (47 tuổi), Bùi Thanh Liêm (19 tuổi), Danh Thị Bé Hoa (19 tuổi), Thạch Nê (56 tuổi) và Trịnh Văn Lành, còn gọi Nhí ba đao (23 tuổi).

Cho tới nay đã có 58 bị hại đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng trình báo về quá trình mình trở thành "con nợ" của băng chuyên "cho vay nặng lãi, cắt cổ dân nghèo" này. "Khi đến đây trình báo, nhiều nạn nhân vẫn nơm nớp lo sợ sẽ bị Tùng "Ba Thay" và đàn em còn sót bên ngoài có hành động trả thù.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khám xét khách sạn Vinh Phong của vợ chồng Tùng "Ba Thay".

Nhắc lại quá trình mình bị Tùng "Ba Thay" cùng đồng bọn đẩy vào đường cùng, chị Hứa Thị Ngọc Mai (ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) cho biết, từ tháng 7/2012 đến 10/2012, chị Mai vay của vợ Tùng "Ba Thay" là Mã Hóa Kim khoảng 8-9 lần, mỗi lần vay từ 10 - 30 triệu đồng, với mức lãi suất 30%/tháng. Gần cuối năm 2012, chị Mai không còn khả năng đóng lãi bởi cách tính lãi lạ lùng của Kim. Cụ thể, cứ 10 ngày Kim tính lãi một lần. Nếu chị Mai không có tiền trả thì Kim làm biên nhận mới cộng lãi vào vốn để tiếp tục tính lãi mới xem như… lãi phạt.

"Với cách tính này, tới ngày 9/3, tôi bị Kim buộc phải ký vô giấy nhận nợ số tiền 860 triệu đồng. Kim buộc tôi phải ký nợ cho Trịnh Minh Tâm (quản lý vũ trường 168 cho vợ chồng Kim - PV) bởi Kim nói tiền cho tôi vay là lấy từ ông Tâm", chị Mai kể...

Gần cuối tháng 3/2013, Kim cùng một số đồng bọn đến nhà buộc chị Mai ký tiếp giấy nhận nợ với Trịnh Yến Nhi - chị ông Tâm số tiền 440 triệu đồng. Kim giải thích đấy là tiền lãi của số tiền vốn là 860 triệu đồng, cùng với chi phí chuyển quyền sử dụng căn nhà của chị Mai (đã cầm cho người khác) cho Sĩ Đan - cháu của Tùng "Ba Thay". Mười ngày sau đó, chị Mai lại bị bọn chúng buộc viết biên nhận mới. Lần này, số tiền lên tới 660 triệu đồng.

Giữa tháng 4/2013, có khoảng 20 đối tượng mang theo 2 bao hung khí kéo đến nhà buộc chị Mai phải gấp rút về quê đo đạc đất thừa kế không đi. Công an phường xuất hiện nên cả bọn nhanh chóng rút lui... Cho rằng để tránh bị "chủ nợ" khác đến siết nợ, bọn chúng còn cho "đàn em" đến canh giữ chị Mai và tài sản 24/24.

Bà Lưu Thị Cẩm Nhung kể nếu như bà không gắng sức bán bún nước lèo, để mỗi ngày có được 300 ngàn đồng nộp cho băng nhóm của vợ chồng Tùng Ba Thay thì có lẽ mồ bà đã xanh cỏ từ sau Tết 2013. Theo lời bà Nhung, do biết bà rất cần tiền làm vốn làm ăn nên cận Tết 2013, Kim thông qua anh chồng là Trung, cho bà vay thêm 12,5 triệu đồng. Trước đó, cụ thể khoảng tháng 4/2012, bà có vay tiền của Kim 5 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng nhưng bà chỉ nhận được 4,2 triệu đồng bởi Kim trừ 10% tiền cò dù đã buộc bà phải đóng lãi trước một tuần. Kim quy ước, vay 10 ngày bà Nhung phải đáo hạn một lần; nếu không có tiền trả vốn phải vay tiếp 5 triệu đồng.

Đến cuối năm 2012, món nợ của bà Nhung được Kim tính lên đến 630 triệu đồng. Bà Nhung đã phải bán nhà, được 400 triệu đồng trả cho Kim. Thế nhưng kh oản nợ còn lại (230 triệu đồng) chỉ mấy tuần sau, với cách tính cắt cổ của Kim, đã lên tới 450 triệu đồng. Trước đó, bà Nhung có vay của bà Loan - cô ruột Tùng "Ba Thay" 5 triệu đồng, lãi suất 60%/tháng. Cuối năm 2012, số tiền cả vốn lẫn lãi được "chủ nợ" tính lên tới 670 triệu đồng...