Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trong giao thương quốc tế

16:41 24/08/2024

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trong buôn bán quốc tế tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Cục An toàn thông tin cho biết, thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo sử dụng là nắm bắt được việc Công ty A (Việt Nam) có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu chế biến thủy sản xuất khẩu, khách hàng X (Pakistan) là đại diện của Công ty Y (Pakistan) đã gửi thư chào mời với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Qua kiểm tra thông tin của Công ty Y theo địa chỉ website, Công ty A đánh giá đây là một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn và có uy tín tại Pakistan nên đã lập tức ký hợp đồng và chuyển 5.000 USD tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc, khách hàng X không giao hàng theo thời hạn hợp đồng và cũng không trả lời rõ ràng các câu hỏi của Công ty A.

Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tác trong giao thương quốc tế.

Theo các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, đối với hình thức lừa đảo trên, thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản mạo danh các công ty có thật tại nước ngoài, liên hệ với các công ty/ doanh nghiệp thương mại có nhu cầu xuất nhập khẩu tại Việt Nam để giao dịch. Đối tượng sử dụng những chiêu trò tinh vi, giả mạo chuyên nghiệp để lừa các công ty/doanh nghiệp tại Việt Nam ký hợp đồng, đồng thời đặt cọc tiền. Để lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng làm giả các giấy tờ như bản sao B/L, bản sao giấy chứng nhận chất lượng, bản sao giấy chứng nhận xuất xứ,... Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc từ phía doanh nghiệp Việt Nam, đối tượng biến mất, xóa sạch mọi dấu vết nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT khuyến cáo các doanh nghiệp cần tuyệt đối cẩn trọng khi thực hiện bất cứ giao dịch nào trên thị trường quốc tế.

Trước khi giao dịch, hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về đối tác, sử dụng các dịch vụ tra cứu uy tín, như các cơ quan thương mại quốc tế hoặc tổ chức tín dụng, để xác nhận tính hợp pháp của doanh nghiệp và đối tác kinh doanh nhằm đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận và giao dịch được ghi rõ trong hợp đồng bằng văn bản bao gồm chi tiết về điều khoản thanh toán, vận chuyển, chất lượng hàng hóa và các quyền lợi của các bên.

Các doanh nghiệp cũng cần tham khảo ý kiến từ luật sư quốc tế chuyên nghiệp và uy tín nếu cần thiết, cẩn thận với các yêu cầu không thường xuyên hoặc không rõ ràng từ đối tác, như yêu cầu chuyển tiền qua các kênh không chính thống hoặc yêu cầu thông tin nhạy cảm.

Hùng Quân

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công, ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách “Tự hào cơ đồ Việt Nam”.

Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 23 bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, sáng 30/1, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 2004), Trần Bá Dững (SN 2007, ngụ phường Sa Đéc), Nguyễn Lệ Nguyên (SN 2000, ngụ xã Tân Phú Trung), Lê Hoàng Giang (SN 2003, ngụ xã Tân Dương) và Trần Thanh Sang (SN 2000, ngụ xã Hòa Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô diễn ra ngày 26/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra chỉ đạo "nóng" về việc khẩn trương thiết lập các định chế thị trường mới. Trong đó, một vấn đề đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2/2026 phải thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm là lời hiệu triệu có ý nghĩa chiến lược, thắp lên niềm tin, khát vọng và khí thế hành động mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đối với tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND), bài viết không chỉ là định hướng tư tưởng, mà còn là mệnh lệnh hành động, thôi thúc thế hệ trẻ biến nhận thức chính trị thành kết quả công tác cụ thể, thiết thực.

Đóng tiền cho con ăn bán trú với mong muốn con được ăn sạch, thực phẩm an toàn, nhưng nhiều phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ khi liên tiếp xuất hiện thông tin thực phẩm kém chất lượng, thậm chí đã quá hạn, được đưa vào bếp ăn trường học.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文