Cảnh giác lừa đảo mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để “rửa tiền”

07:36 08/06/2024

Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận thông báo từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương đối với vụ án các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào ngày 12/4, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 công dân có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) và 1 công dân Việt Nam có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng bán cho các đối tượng người Việt Nam, người Trung Quốc (Đài Loan) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Đến ngày 19/4 Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Ảnh minh hoạ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo đường du lịch. Sau đó, bọn chúng tìm hiểu thị trường, thuê chung cư cao cấp để hoạt động phạm tội từ đầu năm 2023 đến nay. Các đối tượng mua tài khoản ngân hàng để sử dụng luân chuyển dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Đến nay, Công an xác định các đối tượng luân chuyển khoảng 84 triệu USD (tương đương trên 2.000 tỷ đồng). Đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc (Đài Loan) cầm đầu, lợi dụng không gian mạng để phạm tội.

Các đối tượng câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có thể chia thành 4 nhóm, gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu là các đối tượng người Trung Quốc; nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có thể là công dân của nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu hướng đến bị hại là người nước ngoài); nhóm mua bán tài khoản ngân hàng (đa số là công dân Việt Nam); nhóm rửa tiền (chủ yếu là các đối tượng Trung Quốc, Đài Loan).

Cơ quan điều tra thu giữ được nhiều thiết bị, điện thoại di động, máy tính xách tay (laptop) để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, tài khoản Telegram gửi các thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của nhiều người... Dữ liệu điện tử thu thập được thể hiện số tiền giao dịch từ các tài khoản ngân hàng chuyển đến từ ngày 16/2 đến 12/4 (thời điểm bắt giữ) khoảng 9 triệu USD, tương đương 229 tỷ đồng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, khi có thông tin liên quan đến hoạt động của đối tượng phạm tội kịp thời tố giác, cung cấp tài liệu đến cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

T.Nhung - N.Minh

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Chiều ngày 10/2, TAND khu vực I, TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án khiêng quan tài diễu phố. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và gây dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn. Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文