Cảnh giác thủ đoạn thao túng tâm lý, lừa đảo chứng khoán, tiền ảo

10:41 28/06/2025

Gần đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng đối tượng lừa đảo lập các nhóm trò chuyện, giả danh chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, tiền ảo… dụ dỗ người dân tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng, gửi tiền đầu tư chứng khoán, giao dịch tiền ảo.

Đáng lưu ý, khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khoá tài khoản, chiếm đoạt số tiền của nạn nhân. Cụ thể, các đối tượng “thao túng” tâm lý, lợi dụng tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư. Sau đó, bọn chúng tự nhận là nhân viên công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời tham gia hội nhóm, các khoá học online về đầu tư chứng khoán.

Một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng đến cơ quan Công an trình báo.

Khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được các ưu đãi trên, đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào đường link hoặc cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động do chúng cung cấp.

Chị N.Q. (ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh), bức xúc: “Mới đây, trên đường tôi đi công tác thì nhận được cuộc gọi số lạ làm phiền. Sau lời hỏi han sức khỏe, bọn chúng mời tôi tham gia vào hội nhóm đầu tư tiền tệ. Tiếp đó, chúng hứa hẹn khi đăng ký tài khoản, nạp 300.000 đồng làm tiền vốn ban đầu vào tài khoản, lợi nhuận thu được mỗi ngày sẽ từ 180.000 đến 450.000 đồng tuỳ mức độ tham gia”.

Để tạo sự tin tưởng của chị Q, đối tượng còn cho chị Q. xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, chị Q. nghĩ rằng đây là thủ đoạn làm các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản đầu tư, từ đó chiếm đoạt tiền.

Cách đây không lâu, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận trường hợp lừa đảo tiền ảo hơn 3,4 tỷ đồng. Qua mạng xã hội, ông T. (ngụ TP Tây Ninh) làm quen với một tài khoản có tên “QN”. Tài khoản này cho biết mình tên Hằng. Sau đó, ông T. đã nhắn tin qua lại nhiều lần với Hằng như những cặp đôi đang yêu nhau.

Khi tạo được lòng tin của ông T, Hằng đã dẫn dụ nạn nhân đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, Hằng nói ông T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ ngày. Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của “QN” và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Ông T. liên lạc với “QN” thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.

Một trường hợp khác là anh H. bị lừa tham gia hội nhóm, giao dịch mua bán hàng bằng tiền ảo. Khi khách vào “cửa hàng” qua mạng của anh H. mua món hàng nào thì anh H. phải dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị món hàng đó rồi kho mới xuất hàng bán cho khách. Nếu khách trả tiền thì anh H. nhận được 100% giá trị món hàng đã bán.

Trung bình mỗi món hàng, anh H. bán sẽ nhận được 20% tiền lời. Các món hàng bán đầu tiên anh H. bán thu được lợi nhuận và rút được tiền về tài khoản của mình nên anh tin tưởng tham gia nhiệt tình. Trong thời gian gần 2 tuần liền anh H. đã chuyển khoản mua hàng hơn 600 triệu đồng nhưng nạn nhân chỉ nhận lại được trên 94 triệu đồng và mất số tiền còn lại.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hiện nay, các đối tượng còn tạo lập “tài khoản ảo” để đăng bài “tuyển người”, “việc nhẹ, lương cao”, sao chép hình ảnh nhằm lừa đảo bán hàng trên các hội nhóm, mọi người cần chủ động xem xét tính minh bạch tài khoản người bán (thông tin, địa chỉ, số điện thoại…).

Người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào website, app khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Đồng thời, người dân cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như, trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời để tránh “tiền mất, tật mang”…

N.Minh-H.Thủy

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文