Cảnh giác thủ đoạn thao túng tâm lý, lừa đảo chứng khoán, tiền ảo

10:41 28/06/2025

Gần đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng đối tượng lừa đảo lập các nhóm trò chuyện, giả danh chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, tiền ảo… dụ dỗ người dân tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng, gửi tiền đầu tư chứng khoán, giao dịch tiền ảo.

Đáng lưu ý, khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khoá tài khoản, chiếm đoạt số tiền của nạn nhân. Cụ thể, các đối tượng “thao túng” tâm lý, lợi dụng tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư. Sau đó, bọn chúng tự nhận là nhân viên công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời tham gia hội nhóm, các khoá học online về đầu tư chứng khoán.

Một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng đến cơ quan Công an trình báo.

Khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được các ưu đãi trên, đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào đường link hoặc cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động do chúng cung cấp.

Chị N.Q. (ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh), bức xúc: “Mới đây, trên đường tôi đi công tác thì nhận được cuộc gọi số lạ làm phiền. Sau lời hỏi han sức khỏe, bọn chúng mời tôi tham gia vào hội nhóm đầu tư tiền tệ. Tiếp đó, chúng hứa hẹn khi đăng ký tài khoản, nạp 300.000 đồng làm tiền vốn ban đầu vào tài khoản, lợi nhuận thu được mỗi ngày sẽ từ 180.000 đến 450.000 đồng tuỳ mức độ tham gia”.

Để tạo sự tin tưởng của chị Q, đối tượng còn cho chị Q. xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, chị Q. nghĩ rằng đây là thủ đoạn làm các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản đầu tư, từ đó chiếm đoạt tiền.

Cách đây không lâu, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận trường hợp lừa đảo tiền ảo hơn 3,4 tỷ đồng. Qua mạng xã hội, ông T. (ngụ TP Tây Ninh) làm quen với một tài khoản có tên “QN”. Tài khoản này cho biết mình tên Hằng. Sau đó, ông T. đã nhắn tin qua lại nhiều lần với Hằng như những cặp đôi đang yêu nhau.

Khi tạo được lòng tin của ông T, Hằng đã dẫn dụ nạn nhân đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, Hằng nói ông T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ ngày. Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của “QN” và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Ông T. liên lạc với “QN” thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.

Một trường hợp khác là anh H. bị lừa tham gia hội nhóm, giao dịch mua bán hàng bằng tiền ảo. Khi khách vào “cửa hàng” qua mạng của anh H. mua món hàng nào thì anh H. phải dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị món hàng đó rồi kho mới xuất hàng bán cho khách. Nếu khách trả tiền thì anh H. nhận được 100% giá trị món hàng đã bán.

Trung bình mỗi món hàng, anh H. bán sẽ nhận được 20% tiền lời. Các món hàng bán đầu tiên anh H. bán thu được lợi nhuận và rút được tiền về tài khoản của mình nên anh tin tưởng tham gia nhiệt tình. Trong thời gian gần 2 tuần liền anh H. đã chuyển khoản mua hàng hơn 600 triệu đồng nhưng nạn nhân chỉ nhận lại được trên 94 triệu đồng và mất số tiền còn lại.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hiện nay, các đối tượng còn tạo lập “tài khoản ảo” để đăng bài “tuyển người”, “việc nhẹ, lương cao”, sao chép hình ảnh nhằm lừa đảo bán hàng trên các hội nhóm, mọi người cần chủ động xem xét tính minh bạch tài khoản người bán (thông tin, địa chỉ, số điện thoại…).

Người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các group chat, không đầu tư vào website, app khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Đồng thời, người dân cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như, trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời để tránh “tiền mất, tật mang”…

N.Minh-H.Thủy

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文