Công an kịp thời ngăn chặn nhiều vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng

Mất tiền tỷ vì mê… hoa hồng

Mới đây, khi lên mạng Facebook, chị N.T.N (trú thị xã Hương Thủy) nhận được lời đề nghị kết bạn, làm quen của tài khoản Facebook "Trình Mạnh Cường". Chẳng bao lâu sau, cũng qua mạng, hai người nói lời yêu đương với nhau. Sau đó, "Trình Mạnh Cường" đã dụ dỗ chị N chuyển tiền đầu tư vào app để làm nhiệm vụ kiếm tiền. Do tin tưởng, chị N đã nhiều lần chuyển khoản và bị chiếm đoạt số tiền 370 triệu đồng. Sau đó, đối tượng chặn Facebook của chị N. Cũng trên địa bàn thị xã Hương Thủy, chị Đ.T vừa đến cơ quan Công an trình báo bị mất oan số tiền 170 triệu đồng vì tin vào lời chào mời mua hàng giá rẻ trên mạng.

Theo chị T, sau khi kết bạn làm quen, đối tượng trên mạng có lô hàng lớn, bán rẻ hơn nhiều so với giá thị trường nên chị có nhu cầu mua hàng. Lúc này, đối tượng yêu cầu chị chuyển khoản tiền trước theo để đặt cọc rồi họ sẽ gửi hàng cho chị T. Khi nhận đủ hàng, chị T sẽ tiếp tục thanh toán số tiền còn lại nhưng không ngờ sau khi chuyển 170 triệu đồng thì chị T không còn liên lạc được với đối tượng.

Hay trường hợp anh L.M.H (trú thị xã Hương Thủy) bị một số điện thoại gọi đến tự xưng là nhà mạng Viettel, thông báo số thuê bao của anh H hết hạn và sắp bị khóa, cần phải đăng ký thông tin và sau đó yêu cầu anh H cài đặt một ứng dụng vào điện thoại để thao tác, cung cấp mã OTP. Do tin tưởng, anh H làm theo thì bị đối tượng chiếm quyền điện thoại truy cập vào tài khoản ngân hàng rút đi số tiền 162 triệu đồng… Trong số những nạn nhân mất tiền qua mạng gần đây, bà H.T.B.T (trú thị xã Hương Thủy) bị kẻ gian lừa chiếm đoạt số tiền lớn.

Trình bày với cơ quan Công an, bà T cho biết, quá trình tham gia mạng xã hội Facebook thì có tài khoản tên "Nguyễn Phi Hùng" kết bạn làm quen. Sau đó, tài khoản này dẫn dụ bà T truy cập vào một trang web để làm nhiệm vụ trực tuyến với hứa hẹn sẽ nhận được tiền hoa hồng và đồng thời yêu cầu bà T chuyển khoản tiền trước để làm nhiệm vụ. Do tin tưởng, bà T đã nhiều lần chuyển khoản tiền, sau đó đối tượng lấy lý do lỗi hệ thống, cần chuyển khoản thêm để giải ngân số tiền bà T đã chuyển, đóng các khoản phí... để dụ dỗ bà tiếp tục chuyển tiền. Do tin tưởng lời của đối tượng nên bà T đã nhiều lần chuyển khoản với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và đã bị kẻ gian chiếm đoạt…

Công an xã, phường kịp ra tay

Công an phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn phường xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Tuy nhiên, với sự tuyên truyền liên tục của Ban Chỉ đạo 138 phường Phú Bài, Công an phường Phú Bài, bước đầu một bộ phận nhân dân đã có ý thức hơn trong việc phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; đã cảnh giác và kịp thời thông báo đến Công an phường khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, không để bị thiệt hại về tài sản.

Chẳng hạn vào ngày 5/6, chị N.T (trú tại tổ 8, phường Phú Bài) khi tham gia đăng ký cho con thi vẽ tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến đã bị các đối tượng mạo danh trang web của Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan của Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam) để lừa chị N.T nộp tiền vào tài khoản dưới hình thức "Quà tặng nhiệm vụ". Phát hiện dấu hiệu không bình thường, chị N.T đã liên hệ với Công an phường để nhờ hướng dẫn, trợ giúp. Sau khi xác minh, Công an phường đã thông báo cho chị N.T biết và bản thân chị N.T cũng cẩn thận không chuyển tiền vào tài khoản "lạ" theo yêu cầu đối tượng.

Hay mới đây, ngày 9/6, chị N.T.S, tiểu thương ở chợ Phú Bài đã bị tài khoản N.L (là tài khoản của bạn chị T.S bị đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát) nhắn tin mượn tiền. Chị T.S đã cảnh giác, báo với Công an và kịp thời xác minh với chủ tài khoản N.L nên không bị các đối tượng lừa để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) ngăn chặn kịp thời việc bà Ngô Thị B (SN 1972, trú thôn 7, xã Thủy Phù) chuyển 100 triệu đồng cho đối tượng giả danh con trai bà B. Theo đó, qua nắm tình hình tại địa bàn, Cảnh sát khu vực Công an xã Thủy Phù phát hiện bà B đi mượn tiền của nhiều người bà con, bạn bè và gom góp được số tiền 100 triệu đồng. Khi bà B đang trên đường đi đến ngân hàng chuyển tiền theo một tài khoản yêu cầu qua Facebook thì lực lượng Công an xã Thủy Phù biết được.

Qua trao đổi với Công an xã, bà B cho biết, khi bà đang buôn bán ngoài chợ thì con trai bà là anh Huỳnh C (đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật) gọi messenger bằng hình ảnh (có hiện lên ảnh mặt) nhưng chỉ sau mấy giây thì tắt máy sau khi nói: "Con đang ở xưởng làm việc". Tiếp đó, tài khoản "Chánhh" có hình ảnh con trai bà nhắn tin cho bà B với nội dung: "Bạn con nó cần tiền gửi về nhà cho mẹ nó đang nằm viện. Nó đưa cho con tiền yên Nhật nhờ con đổi gửi về cho mẹ nó 100 triệu đồng. Số tiền yên Nhật này con bán được 115 triệu đồng. Giờ mẹ gửi cho nó 100 triệu rồi chiều 3h con gửi về 115 triệu đồng, lời được 15 triệu đồng cho mẹ…".

Sau khi đọc các tin nhắn này, bà B tưởng đây là con trai mình nên bà chạy quanh để mượn tiền đi chuyển vào số tài khoản Le Thi Loan 19072198660… theo Facebook "Chánhh" cung cấp. Công an xã đã kiểm tra sơ bộ và xác định đây là hành vi lừa đảo qua mạng xã hội nên đề nghị bà B điện thoại xác minh con trai mình ở Nhật Bản hiện nay có cần chuyển khoản theo yêu cầu hay không. Sau khi kiểm tra xác định, con bà B cho biết, không có bất cứ liên hệ nào về gia đình để nhờ chuyển tiền. Lúc này bà B mới biết mình bị lừa.

Công an thị xã Hương Thủy nhận định thời gian đến, loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp và đề nghị người dân nên đề cao cảnh giác; không chuyển khoản khi có người lạ tự xưng là cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chuyển khoản; không nhận lời mời chào, dụ dỗ đầu tư tài chính vào tiền ảo, các công ty tập đoàn lớn với lãi suất cao, rút tiền bất kỳ lúc nào mà mình chưa tìm hiểu…

Đồng thời, phải thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP; phải tố giác ngay với cơ quan Công an khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn, thông tin có nội dung nghi ngờ lừa đảo hoặc không có cơ sở, tuyệt đối không tự ý làm theo…