Đầu tư kinh doanh online, 2 người bị lừa hơn 6 tỷ đồng

08:55 01/08/2024

Ngày 1/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, 2 người dân trên địa bàn vừa bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng. 

Theo tường trình của người bị hại, khoảng cuối tháng 5/2024, tài khoản Facebook tên “Quốc Bảo” kết bạn làm quen với chị Đ.T.M (SN 1984), cư trú tại TP Thanh Hóa. Qua nhiều lần nói chuyện, hỏi han, tâm sự về công việc, đối tượng “Quốc Bảo” giới thiệu là nhân viên công nghệ thông tin (IT) của một công ty lớn tại thành phố Hà Nội.

Đến ngày 1/6/2024, tài khoản “Quốc Bảo” gửi cho chị M đường dẫn tới trang web game SANDS với địa chỉ (đường link) www.aaf2.com/Public.login.do và nhờ chị M đăng nhập tài khoản game của “Quốc Bảo” để chơi hộ.

Đối tượng này nói với chị M, mình là nhân viên công nghệ thông tin (IT) nên biết được hệ thống Game sẽ bị lỗi vào các khung giờ từ 15h đến 15h30 và từ 20h đến 20h30 hằng ngày, thời điểm này cứ vào chơi là sẽ thắng. Chị M tin tưởng và đồng ý tham gia, khi chơi chỉ cần nhập 1/2 số tiền trong tài khoản hiện có và nhấn vào 2 nút ấn “Lớn” hoặc “Nhỏ”, sau đó số tiền lợi nhuận sẽ nhận được là 5%, mỗi ngày chỉ thực hiện 2 lần.

Ngày 5/6/2024, đối tượng gợi ý chị M cùng tham gia để kiếm tiền, chị M thấy dễ kiếm tiền nên đã lập tài khoản để tự chơi. Theo hướng dẫn, chị M đã chuyển tiền đến tài khoản 000007936097 tên “CT TNHH CONG NGHE NANG HFM” để nạp vào tài khoản game.

Tham gia trang web game SANDS, chị M bị mất hơn 5,6 tỷ đồng.

Theo đó, lần đầu chị M nạp vào 50.000.000 đồng, sau khi chơi thu được 52.920.000 đồng, thực hiện lệnh rút hết số tiền thì tài khoản của chị M nhận được số tiền 52.920.000 đồng từ tài khoản số 1948013701 mang tên NGUYEN THI TUYET DONG. Thấy việc kiếm tiền đơn giản và vẫn rút ra được nên chị M càng tin tưởng và tiếp tục nạp thêm tiền để chơi. Tuy nhiên, những lần sau đó nộp vào số tiền lớn hơn thì tài khoản chị M liên tục bị báo lỗi, chị M tiếp tục nộp thêm tiền để “gỡ gạc” số tiền đang bị treo. Khi chị M đã nạp vào nhiều lần tổng là 5.610.000.000 đồng nhưng không rút được tiền về thì nhận ra mình đã bị lừa.

Tương tự, một người dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá mới đây cũng bị “bốc hơi” 500 triệu đồng vì tin theo lời kẻ xấu đầu tư kinh doanh qua mạng. Cụ thể, bị hại được một đối tượng kết bạn làm quen qua Facebook và thường xuyên nhắn tin nói chuyện qua lại. Sau một thời gian nói chuyện hợp nhau thì đối tượng rủ bị hại đăng ký tài khoản trên trang trang web https://hotel-oyo.vip/#/index để đầu tư kinh doanh phòng khách sạn online. 

Kinh doanh phòng khách sạn online, một người ở huyện Thọ Xuân bị mất hơn 500 triệu đồng.

Sau khi lập tài khoản trên web, bị hại được hướng dẫn chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng được chỉ định, sau đó vào web thực hiện các thao tác nhấn “mua phòng” và “bán lại phòng” thì sẽ được hưởng ngay tiền hoa hồng từ 10% đến 16%. Sau một vài lần thao tác bị hại đã nhận được một khoản tiền “hoa hồng” chuyển về tài khoản đúng như giới hiệu. Thấy rút được tiền, bị hại đã tin tưởng và đầu tư thêm số tiền lớn hơn với mong muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Tuy nhiên, đến lúc này nạn nhân đã rơi vào bẫy khi web thông báo lỗi cho bị hại thao tác sai không cho rút tiền về. Nạn nhân tiếp tục được đối tượng “chăm sóc khách hàng” trên web dẫn dụ phải nộp thêm nhiều lần các khoản tiền thuế, phí bảo lãnh và các khoản khác và hứa hẹn sẽ rút được tiền về, nhưng cứ nộp hết lần này thì lại nảy sinh lý do khác càng nạp vào càng không rút ra được. Đến đây, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa thì đã quá muộn.

Thực tế các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho thấy, đa số các bị hại mất tiền đều do tâm lý “hám lợi” từ việc đầu tư qua mạng. Ban đầu tham gia, các đối tượng lừa đảo sẽ để cho người chơi kiếm được một số tiền lời nhất định. Khi thấy việc kiếm tiền khá dễ dàng, người chơi sẽ nộp tiền lần tiếp theo, đến lúc này các đối tượng lừa đảo biết bị hại đã “mắc mồi” nên sẽ chuyển hướng, báo “tài khoản” hoặc trang “web” đang bị lỗi, phải nộp thêm tiền mới rút được tiền về. Tâm lý các bị hại muốn gỡ lại số tiền đã mất nên cứ thế làm theo, chỉ đến khi số tiền nộp vào quá lớn mới biết mình bị mắc lừa thì đã quá muộn. Phần đông những vụ việc bị lừa đảo như trên bị hại sẽ không có cơ hội lấy lại tiền, vì các đối tượng lừa đảo đều trú ngụ ở nước ngoài.

Trần Thắng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

Liên quan đến vụ đưa gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào một số công ty cung cấp thực phẩm, vào bếp ăn công nghiệp và một số trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội và Bắc Ninh, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê, lợi dụng chức vụ đặc biệt nghiêm trọng của một số cán bộ kiểm dịch; đồng thời, thu giữ được cuốn sổ tay ghi chép việc ăn chia của các đối tượng.

Với vỏ bọc hào nhoáng là những doanh nghiệp lớn, tưởng chừng hoạt động hợp pháp nhưng thực chất các đối tượng tội phạm hình sự cộm cán đã âm thầm cài cắm, thao túng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tinh vi, nguy hiểm. Việc nhận diện đúng, bóc tách trúng và triệt phá tận gốc tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trở thành một trong những thách thức cam go đối với lực lượng Công an.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trưa nay (1/4) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đã dập tắt đám cháy xe khách giường nằm đang dừng trên đường nội bộ tại Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa ở 04 Trần Phú, phường Nha Trang.

Sáng 1/4, ông Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết, từ hôm nay thông qua hình thức đấu thầu, Hà Nội đã đưa vào vận hành 10 tuyến xe buýt điện với tổng số 288 phương tiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông công cộng xanh.

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, sáng1/4, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文