Ngăn chặn giao dịch chuyển 220 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

08:36 30/05/2024

Công an thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh huyện Phú Bình (gọi tắt là Ngân hàng Liên Việt Phú Bình) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng qua không gian mạng.

Khoảng 9h20 ngày 29/5, Công an thị trấn Hương Sơn nhận được tin báo qua điện thoại của cán bộ Ngân hàng Liên Việt Phú Bình về việc có một khách hàng tên D.T.M, SN 1968, trú tại thị trấn Hương Sơn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản số tiền 220 triệu đồng cho một số tài khoản lạ mang tên Hoàng Kim Phát nghi bị lừa đảo. Công an Thị trấn Hương Sơn đã cử cán bộ đến ngân hàng để kiểm tra, xác minh tin báo.

Theo lời kể của bà M., khoảng 8h cùng ngày, có một nam giới gọi điện cho bà M. tự giới thiệu tên là Sơn, cán bộ Công an TP Hà Nội. Người này cho biết đang thụ lý, điều tra một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong vụ án có một đối tượng đã dùng điện thoại đăng ký thông tin của bà M. và dùng thông tin cá nhân này để sử dụng dịch vụ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel, hiện đang nợ cước với số tiền gần 3 triệu đồng.

Công an thị trấn Hương Sơn giải thích, khuyến cáo bà M. tuyệt đối không được chuyển tiền, giao tài sản cho người lạ.

Để bà M. tin tưởng, người này kết bạn qua mạng Zalo rồi gọi video nói chuyện với bà M.. Trong quá trình nói chuyện, đối tượng mặc trang phục giống Cảnh sát và yêu cầu bà M. phải khai báo các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản hoặc có khoản tiền nào gửi ở ngân hàng không? Nếu bà M. không thành khẩn khai báo sẽ bị bắt tạm giam.

Do sợ bị xử lý liên đới trách nhiệm nên bà M. khai bản thân có gửi tiết kiệm số tiền 220 triệu đồng ở Ngân hàng Liên Việt Phú Bình. Thấy vậy, người này yêu cầu bà M chuyển toàn bộ số tiền trên vào số tài khoản được cung cấp để Công an TP Hà Nội điều tra về nguồn gốc số tiền. Sau khi điều tra xong nếu bà M. không liên quan đến đối tượng lừa đảo nào thì bà M. sẽ được nhận lại số tiền của mình.

Khi bà M. đến Ngân hàng Liên Việt Phú Bình đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng Sơn cung cấp, nhân viên ngân hàng có hỏi bà về nội dung chuyển tiền thì được bà M. kể lại sự việc.

Nghi ngờ bà M. đang bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo tin cho Công an thị trấn Hương Sơn.

Qua xác minh thông tin, Công an thị trấn Hương Sơn xác định đây là một trong những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và giải thích, khuyến cáo với bà M. tuyệt đối không được chuyển tiền, giao tài sản cho người lạ. Nếu bà M. có liên quan đến vụ án, vụ việc gì thì cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập để làm việc trực tiếp chứ không làm việc qua điện thoại. Sau khi nghe giải thích, bà M. đã dừng giao dịch và không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trang Nhi - Triệu Huấn

Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước thực hiện đổi mới được 40 năm, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đủ thế và lực để Đảng lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cuộc điều tra hình sự chưa từng có tiền lệ nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Washington, khi động thái này của chính quyền Tổng thống Trump bị cho là xâm phạm tính độc lập của ngân hàng trung ương. Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu Fed trở thành tâm điểm tranh luận toàn cầu.

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhóm PV Báo CAND đã tiếp xúc với nhiều ngư dân tại dải đất miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý chí và niềm tin của những người luôn vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn liền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điểm chung là tất cả ngư dân tại đây là đều đặt trọn niềm tin và kỳ vọng cao nhất vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của những cán bộ hội tụ cao nhất yếu tố tài - đức được đại hội sáng suốt, lựa chọn bầu ra sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc…

Sáng 20/1, chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ, quyết liệt phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến ở khoảng 18-21 độ, riêng một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã giảm 3-4 độ.

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/1 cho biết cuộc gặp giữa hai bên tại Davos (Thụy Sĩ) nhằm thảo luận về triển vọng một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cho cuộc chiến tại Ukraine diễn ra trong bầu không khí “rất tích cực” và “mang tính xây dựng”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 20/1 tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước các hành vi bắt nạt hay đe dọa, trong lời chỉ trích cứng rắn nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng dọa áp các mức thuế rất cao nếu châu Âu không chấp thuận để Mỹ tiếp quản Greenland.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc ngày 20/1 tại Thủ đô Hà Nội. Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, từ những trí thức trẻ nơi đô thị đến đảng viên là đồng bào các dân tộc thiểu số, chiến sĩ Công an ở miền biên viễn… tất cả đều đang gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ mới với những đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文