Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an TP Bắc Kạn vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức lừa nhận làm visa, hộ chiếu qua Trung Quốc.
Căn cứ kết quả điều tra, đã xác định đối tượng Phạm Thị Hà, SN 1993, trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, có quen biết với chị D.T.T, trú tại tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn từ khi còn làm việc cùng nhau ở Trung Quốc. Sau khi trở về Việt Nam, Hà và chị T. vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Zalo.
Đến khoảng tháng 3/2022, chị T. biết Hà đang làm thủ tục để xin hộ chiếu qua Trung Quốc nên có trao đổi và nhờ Hà làm hộ chiếu giúp, Hà đã yêu cầu chị T. chuyển tiền vào tài khoản và chuyển hộ chiếu cũ bằng xe khách xuống Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Hà.
Ngoài ra, khi biết chị D.T.O, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; chị N.T.L, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũng có nhu cầu làm hộ chiếu), chị T đã cho tài khoản Zalo của Hà để chị L. và chị O. trực tiếp liên hệ làm hộ chiếu.
Đối với chị D.T.D., trú tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (là em gái của chị T.), việc nhờ làm visa, hộ chiếu đều do chị T. liên hệ với Hà. Cụ thể: Từ ngày 7/3/2022 đến ngày 28/3/2022, chị D.T.T. đã chuyển tiền 2 lần cho Hà với số tiền: 34.200.000đ. Từ ngày 7/3/2022 đến ngày 30/03/2022, chị N.T.L đã chuyển tiền 3 lần với số tiền 52.200.000đ. Ngày 30/03/2022, chị D.T.O. đã 2 lần chuyển cho Hà số tiền 34.396.000đ; Còn chị D.T.D đã chuyển 2 lần với số tiền 34.396.000đ từ ngày 30/3/2022 đến ngày 22/4/2022.
Tổng số tiền Phạm Thị Hà nhận được của 04 người nhờ làm visa, hộ chiếu là 155.192.000đ. Mọi giao dịch đều được chuyển đến những số tài khoản do Phạm Thị Hà cung cấp. Tuy nhiên, sau đó Hà không thực hiện lời hứa cho 4 người đã chuyển tiền và cũng không chuyển tiền trả lại cho nạn nhân.
Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hà khai nhận: Các chị có nhờ làm visa để sang Trung Quốc, Hà hứa hẹn sau khoảng 2, 3 tháng mới làm được các thủ tục để được cấp visa, hộ chiếu sang Trung Quốc, nhưng bản thân không làm giúp được. Số tiền mà các chị đã chuyển, Hà dung để tiêu sài cá nhân.
Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 17/08/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/12/2022, ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.