Trải lòng của những nạn nhân "mắc bẫy" lừa đảo làm giàu trên mạng

Đến tận bây giờ, chị V.T.H. (SN 1981, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) vẫn chưa hết buồn rầu về cú lừa làm giàu bị mất hơn 2,4 tỷ đồng với thủ đoạn tinh vi. Chị H. kể lại: Vào đầu tháng 9/2024, H. đang làm việc thì có lời mời kết bạn qua mạng xã hội từ người đàn ông có tên Facebook Hoàng Minh. Người này để hình nền lịch lãm và đẹp trai. Minh nhắn tin giới thiệu mình đang là trưởng phòng phụ trách kỹ thuật của một công ty trong Khu công nghệ cao ở TP Hồ Chí Minh và nói rằng, từng gặp H. ở một sự kiện, hội nghị nào đó. Khi đó, chị H. nghĩ mình từng đi học tập hay du lịch ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nên tin lời đồng ý kết bạn.

Qua theo dõi Facebook của Minh, chị H. thấy người đàn ông này có lối sống sang chảnh, hay đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Do đó, chị H. nghĩ đối tượng là doanh nhân thành đạt nên mới có thể có một cuộc sống giàu sang như vậy. Sau đó, Minh thường xuyên thăm hỏi về công việc, cũng như cuộc sống gia đình của chị H. Bởi lẽ, Minh cũng đã nghiên cứu rất kỹ về sẻ chia của chị H. trên trang cá nhân, đặc biệt các hình ảnh, tâm trạng vui buồn của nạn nhân.

Sau gần một tháng lân la, hỏi thăm làm quen với H, Minh giới thiệu mình đang đầu tư kinh doanh ở đất nước Singapore. Thời còn đi học, H. được biết, đây là quốc gia có nền kinh tế phát triển cao và chất lượng. Do vậy, H. mới tò mò hỏi về cách kiếm tiền làm giàu của Minh tại đất nước trên, cũng từ đó để Minh có được cuộc sống sang chảnh, xe sang, hàng hiệu.

Để thuyết phục chị H., Minh nói rằng, vào ngày 30/9, Minh cùng 3 kỹ thuật viên, phiên dịch và 1 người khác qua bên công ty đối tác casino ở Singapore. Bên đây, kinh doanh lĩnh vực kiếm tiền hợp pháp. Cụ thể, chơi xổ số ở đất nước Singapore. Tiếp đó, Minh chia sẻ về hình ảnh bàn giao công việc, kỹ thuật khiến chị H. không chút nghi ngờ. Minh nói mình kinh doanh hoạt động trên để kiếm nhiều tiền làm từ thiện và có cuộc sống sang giàu. Số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc, Minh chỉ lấy của người giàu chia cho người nghèo. Mặt khác, Minh còn là người Việt Nam nên sẽ mang tất cả số tiền kiếm được để giúp đỡ đồng bào. Minh còn nói thêm, đối tượng đang dồn tiền kinh doanh để giúp đỡ người dân nghèo quê hương bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vừa qua. Trong cơn bão lũ, Minh thấy rất thương người dân nên cần phải kiếm được nhiều tiền.

Qua một ngày tiếp cận với hệ thống bảo trì, Minh nói phát hiện được lỗi hệ thống của công ty đối tác, nên đối tượng tận dụng cơ hội ký 10 ngày làm việc kiếm tiền. Tin vào lời nói mật ngọt và "lòng nhân ái" của Minh, nạn nhân đã hỏi Minh về cách đầu tư kiếm tiền giúp đỡ người dân nghèo. "Thoạt đầu, Minh còn nói tôi có tấm lòng nhân ái giống mình như vậy rất tốt. Tấm lòng của H. còn hơn cả mẹ ruột mình. Mẹ của Minh không bao giờ thương người, cũng như hỗ trợ Minh trong công việc, sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày. Do vậy, Minh chỉ tin tưởng có một mình H. Tiếp đó, Minh nhờ tôi kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh doanh, vì có 14 quốc gia ngoài Singapore không thể đăng nhập. Khi đó, H. thấy mỗi ngày dòng tiền chuyển vào hệ thống cho Minh rất lớn", chị H, kể.

Đáng lưu ý, trong suốt 4 ngày đầu, chị H. nhận được giao dịch giúp Minh vào 2 khung giờ với lợi nhuận 5%/phiên  và 20%/ngày. Minh đã chuyển tiền ảo lên phần mềm của chúng và nói đó là hệ thống của casino. Khi đó, chị H. thấy Minh giao dịch lãi. Sau đó, Minh dụ dỗ chị H. đầu tư để tận dụng cơ hội trong thời gian mình làm việc. Nếu chị H. đầu tư thì sẽ có tiền để làm từ thiện và lo cho cuộc sống gia đình. Tin tưởng, chị H. đã chuyển tiền vào số tài khoản trong hệ thống của chúng. Đến khi chị H. rút tiền lớn với tỷ lệ thắng lên đến 11 tỷ đồng, Minh nói phải nộp thuế 2,4 tỷ đồng. Tin lời, chị H. đã nộp số tiền trên nhưng không nhận được 11 tỷ đồng. Đến khi chị H. sẻ chia vụ việc trên cho người thân thì mới biết mình bị lừa đảo qua không gian mạng.

Cùng lâm vào cảnh tương tự, anh N.T. (SN 1962, ngụ TP Tây Ninh), làm quen với tài khoản Facebook có tên "QN" là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu sang. Qua messenger anh T. đã nhắn tin qua lại nhiều lần và tin nhắn cũng ngày càng tình cảm như những cặp đôi đang yêu nhau. Khi tạo được lòng tin, đối tượng dẫn dụ anh T. đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, đối tượng nói anh T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ ngày. "Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của cô gái trên và các nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Tôi liên lạc với đối tượng thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại. Do vậy, ngày 7/10, tôi đã đến cơ quan Công an trình báo", anh T. bức xúc. 

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 61 vụ, 20 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tăng 51 vụ, 20 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023. Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham lợi nhuận, không tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng, vay tiền qua mạng, làm việc online, cộng tác viên các nhãn hàng, việc nhẹ, lương cao, yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục. Đồng thời, người dân không bấm vào đường link lạ, không tham gia nhóm mạng xã hội do các đối tượng mời gọi khi không biết rõ người mời. Đối tượng thường xuyên dùng các trang mạng ảo với hình ảnh giả của những người thành đạt, giàu có để lừa đảo. Nếu người dân phát hiện trường hợp nghi vấn thì nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ, xác minh, xử lý đối tượng…