Từ đơn hàng "0 đồng", nữ giáo viên mất hơn 400 triệu

15:59 27/04/2025

Bằng thủ đoạn mạo danh để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 4/2025. Thời điểm trên, chị T. (giáo viên mầm non tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ số lạ thông báo về một đơn hàng "0 đồng", chỉ cần thanh toán 16.000 đồng phí vận chuyển. Từng nhiều lần mua hàng trực tuyến nên chị T. không nghi ngờ và thực hiện chuyển khoản số tiền phí vận chuyển.

z6546723851078_ae15e903b44dd10ed6b9cbaf1fd10847.jpg -0
Đại úy Phan Cường, Điều tra viên phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh làm việc với chị T.

Tuy nhiên chỉ khoảng 30 phút sau, "người giao hàng" gọi lại và thông báo chị T. đã chuyển nhầm vào tài khoản "thành viên" của công ty giao hàng, và từ tháng sau sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu đồng. Lo sợ, chị T. được hướng dẫn kết bạn Facebook với tài khoản tự xưng “GHTK hỗ trợ” để làm thủ tục huỷ đăng ký.

Đối tượng này sau đó hướng dân chị T. liên lạc với một tài khoản Facebook có tên “GHTK hỗ trợ” để làm thủ tục huỷ đăng ký. Tiếp đó, nhóm đối tượng gửi đường link giả yêu cầu chị T. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực. Tin tưởng làm theo, chỉ trong ít phút, chị T. phát hiện tài khoản bị trừ 49 triệu đồng.

Thấy tài khoản tiếp tục bị trừ tiền, chị T. liên lạc với các đối tượng thì lại được đưa nhóm chat “Thu hồi tiền GHTK”. Trong nhóm chat này, nhóm đối tượng liên tục yêu cầu chị T.  nộp “phí khiếu nại”, “phí xác minh”.... Tin tưởng, chị T. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền với tổng lên hơn 150 triệu đồng.

Ngay sau đó, một tài khoản khác gọi video call qua ứng dụng Messenger, xưng danh là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự thông báo với chị T. rằng chị là nạn nhân của một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đối tượng trên yêu cầu chị T.  cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, sao kê, và yêu cầu chị xác thực danh tính bằng cách đọc mã OTP gửi về điện thoại.  Không nghi ngờ, chị T. thực hiện yêu cầu trên và tiếp tục bị chiếm đoạt thêm khoảng 200 triệu đồng.

Chỉ đến lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo. Đại úy Phan Cường, Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh là cán bộ tiếp nhận đơn trình báo của chị T. chia sẻ: "Thủ đoạn của các đối tượng không hề mới. Lực lượng Công an đã liên tục tuyên truyền, cảnh báo người dân qua nhiều kênh thông tin khác nhau: báo chí, truyền hình, mạng xã hội... "Tuy nhiên, vẫn có không ít người bị lừa mất số tiền rất lớn, cá biệt có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng."

Khuyến cáo của cơ quan Công an:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, hay mạng xã hội.

- Không truy cập các đường link lạ, đặc biệt những link yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, hay cập nhật thông tin cá nhân.

- Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng nhân viên giao hàng, ngân hàng, cơ quan chức năng. Khi nghi ngờ, hãy trực tiếp liên hệ tổng đài chính thức hoặc đến cơ quan công an gần nhất để xác minh.

- Không tin tưởng vào các nhóm chat, hội nhóm "giúp thu hồi tiền" – đây là chiêu trò tinh vi nhằm tiếp tục lừa đảo thêm lần nữa.

- Bình tĩnh, tỉnh táo trước mọi thông tin nhận được, đặc biệt khi thông tin đó gây tâm lý hoảng sợ, vội vàng.

Đức Quang

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can về hai tội danh. Trong 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” có 3 bị can là người Hàn Quốc, 2 bị can là người Việt Nam; 136 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc Hội khoá 15 và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung làm rõ dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: Công ty VTM).

Các cuộc thăm dò của nhiều kênh truyền hình Hàn Quốc đều cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ (DP) Lee Jae-myung sẽ giành đủ số phiếu để trở thành tổng thống Hàn Quốc tiếp theo.

Ngày 2/6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan; khởi tố 7 bị can.

Từ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ, hỉnh ảnh có liên quan, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định hành vi của người đàn ông lái xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa đã có dấu hiệu tội phạm "Gây rối trật tự công cộng".

Liên hoan phim (LHP) Châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình. Từ 5 ngày hoạt động chính thức ở hai kỳ trước, DANAFF III tăng thời gian chính thức của liên hoan phim lên 7 ngày với rất nhiều sự kiện hấp dẫn về chuyên môn nghề nghiệp.

Dư luận, người tiêu dùng đang mong muốn các cơ quan chức năng có câu trả lời về việc dấu mộc kiểm dịch gia súc được phép tiêu thụ nội địa xuất hiện trên hình ảnh heo có dấu hiệu bất thường trên da, thuộc trường hợp cần tiêu hủy, trong vụ Công ty C.P. bị tố bán thịt bẩn.

Chiều 3/6, tại khu vực đường Lê Lợi, quận 1 TP Hồ Chí Minh, buổi tập luyện các tình huống nghiệp vụ Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” đã được diễn ra với sự tham gia của các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh.

Vụ án Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “thần đèn” cùng đồng phạm bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố không đơn thuần là một chiến công lớn của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, trong đấu tranh với tội phạm kinh tế. Đây còn là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về những “lỗ hổng” đáng báo động trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, lĩnh vực gắn chặt với lợi ích quốc gia, sinh kế nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.