Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tội rửa tiền

13:15 24/02/2016
Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đang bị điều tra ở Italia về tội rửa tiền đồng thời liên quan đến vụ bê bối tham nhũng chính trị năm 2003 làm rung chuyển chính trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Công tố viên Manuela Cavallo thành phố Bologna miền Bắc Italia đã mở hồ sơ về Bilal Erdogan sau khi một đối thủ chính của ông Erdogan chính thức tố cáo con trai Tổng thống mang số tiền lớn đến Italia hồi tháng 9-2015 để hợp pháp hóa.

Chính khách tố cáo con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là doanh nhân Murat Hakan Uzan - em trai của Cem Uzan, người thành lập đảng Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ. Công tố viên Manuela Cavallo cho biết số tiền mà Bilal Erdogan chuyển đến Italia có thể liên quan đến vụ bê bối chính trị ảnh hưởng xấu đến đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003. Trong khi đó, Bilal Erdogan khẳng định rằng, ông có mặt ở Italia cùng với vợ và các con chỉ để tiếp tục khóa học lấy văn bằng tiến sĩ tại chi nhánh Đại học Johns Hopkins của Mỹ ở thành phố Bologna mà ông bắt đầu từ năm 2007.

Bilal Erdogan.

Năm 2013, tên của Bilal Erdogan bắt đầu được nhắc đến trong vụ bê bối chính trị tác động đến AKP và giới quan chức cao cấp trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ, Bilal Erdogan dính líu đến mưu đồ rửa tiền được sắp đặt nhằm tránh né lệnh trừng phạt Iran từ Mỹ. Viện Công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 52 người hồi tháng 12-2013 và sau đó buộc tội 14 người - trong đó bao gồm vài thành viên gia đình các bộ trưởng nội các - với nhiều tội danh như: hối lộ, tham nhũng, rửa tiền, lừa đảo và buôn lậu vàng.

Những nguồn khai thác hậu trường chính trị Thổ Nhĩ Kỳ còn tiết lộ con trai của Thủ tướng lúc đó (nay là Tổng thống) Recep Tayyip Erdogan cũng nằm trong danh sách thẩm vấn điều tra. Sau đó, đoạn băng ghi âm được tung lên trang YouTube với nội dung cho thấy Tổng thống Erdogan khuyên con trai khẩn cấp chuyển ra nước ngoài số tiền lên đến hàng chục triệu USD và việc này đã làm bùng phát cơn biến động chính trị.

Erdogan mạnh miệng cáo buộc đoạn băng ghi âm được làm giả nhưng một số chuyên gia phủ nhận điều này. Cả hai cha con Erdogan đều lên tiếng bác bỏ bất cứ hành vi sai trái nào của họ trong vụ bê bối chính trị năm 2013. Tổng thống Erdogan cũng đề cập đến một âm mưu đảo chính đang được sắp đặt, và ông phản ứng trước những cáo buộc bằng quyết định sa thải một số sĩ quan cảnh sát, công tố viên và thẩm phán.

Murat Hakan Uzan (trái) cùng với cha Kemal Uzan (giữa) và anh trai Cem Uzan.

Trong hồ sơ kiện được Massiniliano Annetta - luật sư của doanh nhân Murat Hakan Uzan - gửi đến công tố viên thành phố Bologna, số tiền 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) liên quan đến Bilal Erdogan không được giải trình minh bạch. Uzan, hiện đang sống lưu vong ở Pháp, cũng trích dẫn lời của những người chống đối chế độ Erdogan cho rằng, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bay đến Italia hồi tháng 9-2015 với số tiền lớn là một phần trong kế hoạch "chiến dịch chạy trốn".

Tháng 10-2015, tức chẳng bao lâu sau khi Bilal Erdogan đến Bologna, một người Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng trong giới truyền thông nước này tên là Fuat viết trên trang Twitter: "Họ (gia đình Erdogan) đang sắp đặt kế hoạch giữ chân Bilal ở Italia cho đến cuộc bầu cử (vào tháng 11). Sau đó, họ sẽ quyết định xem Bilal có thể trở về nước hay không tùy theo diễn biến của tình hình sau cuộc bầu cử".

Theo Hãng tin Ansa của Italia, công tố viên Cavallo cũng đang tiến hành điều tra thông tin về vụ Bilal Erdogan đến thành phố Bologna cùng với đội vệ sĩ vũ trang trung thành mà ban đầu không được phép vào Italia cho đến khi họ xuất trình được hộ chiếu ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Giovanni Trombini, luật sư đại diện cho Bilal Erdogan, thừa nhận với báo chí rằng cuộc điều tra hình sự đối với thân chủ của ông đã mở ra nhưng nhấn mạnh với tờ The Independent của Anh rằng ông chưa sẵn sàng để bình luận vấn đề cho đến khi bản chất chính xác của những cáo buộc chống lại Bilal được rõ ràng. Vào khoảng cuối năm 2015, Bilal Erdogan cũng bị báo chí Nga tố cáo là người điều hành đường dây vận chuyển dầu mỏ giá rẻ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào Thổ Nhĩ Kỳ để tiêu thụ.

Necmettin Bilal Erdogan sinh ngày 23-4-1981, là người con thứ 3 của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Emine Erdogan. Hai người con khác là Ahmet Burak và Sumeyyeand Esra. Sau khi tốt nghiệp Trường Kartal Anadolu Lisesi năm 1999, Bilal sang Mỹ du học. Năm 2004 ông lấy được văn bằng tiến sĩ Trường Chính phủ John F. Kennedy tại Đại học Havard. Sau đó, Bilal tập sự cho World Bank (WB). Bilal trở về Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006 và bắt đầu bước vào môi trường doanh nghiệp. Bilal nằm trong Hội đồng Quản trị quỹ giáo dục và thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ Turkiye Genclik Egitime Hizmet Vakh (TURGEV). Bilal kết hôn với Reyvan Uzuner năm 2003 và họ có 2 con trai là Omer Tayyip và Ali Tahir.

Tháng 10-2015, tờ Today's Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Bilal cùng với vợ con bay đến thành phố Bologna của Italia sau khi đảng AKP của cha ông bị mất đại đa số phiếu ở Quốc hội vào tháng 6 năm đó. Tờ báo cũng cho biết Bilal sẽ kết thúc chương trình học tiến sĩ tại Trung tâm SAIS Bologna Đại học Johns Hopkins với luận án phải hoàn thành song điều này không đòi hỏi ông phải có mặt thường xuyên tại Bologna. Tuy nhiên, Bilal Erdogan vẫn được phép lưu trú trong thời hạn 2 năm tại Italia.

Di An (tổng hợp)
# con trai Tổng thống rửa tiền Thổ Nhĩ Kỳ
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Trải nghiệm tàu cao tốc ở Nhật-Trung-Hàn

Không chỉ là những phương tiện di chuyển nhanh chóng hàng đầu thế giới, Shinkansen của Nhật Bản, Fuxing của Trung Quốc hay KTX của Hàn Quốc còn là nơi chứa đựng những câu chuyện thú vị về công nghệ và con người. 

Khởi tố vụ án xảy ra tại dự án chợ trung tâm Hộ Phòng

Ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Vì sao 2 huấn luyện viên bóng đá ở Khánh Hòa bị bắt?

Một sự kiện thu hút sự quan tâm trong giới cầu thủ và người hâm mộ bóng đá ở Khánh Hòa là hai huấn luyện viên (HLV) bóng đá ở địa phương này vừa phải vào vòng tố tụng hình sự vì đã có hành vi lạm quyền chiếm đoạt tiền tỷ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm thoả thuận "cùng nhau giảm thuế"

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận cùng nhau dỡ bỏ thuế quan và hạn chế thương mại đối với các khoáng sản quan trọng, cho rằng Trung Quốc đang trong “nguy cơ kinh tế nghiêm trọng” cho đến khi ông đồng ý đạt được thỏa thuận vào đầu tháng này.

Kết quả kiểm tra ban đầu cơ sở bị “tố” bán thịt không sạch

Liên quan đến việc báo chí, mạng xã hội (MXH) đăng tải thông tin về an toàn thực phẩm liên quan đến một công ty chăn nuôi và cung ứng thịt heo có cơ sở kinh doanh tại Sóc Trăng, ngày 31/5, Sở Nông nghiệp và môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo ban đầu.

Kỳ vọng về cấu trúc an ninh bền vững

Hội nghị Đối thoại Shangri-La lần thứ 22, diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6/2025 tại Singapore, tiếp tục là một trong những sự kiện an ninh - quốc phòng đáng chú ý nhất trong năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với sự tham gia của nhiều Bộ trưởng Quốc phòng, cố vấn an ninh và chuyên gia chiến lược từ khắp thế giới, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, kéo theo những tác động tiềm tàng đối với trật tự khu vực và toàn cầu.

Ông Trump tăng gấp đôi thuế với thép nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông có kế hoạch tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ 25% lên 50%, gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất thép toàn cầu và làm sâu sắc thêm cuộc chiến thương mại.

Sập bẫy lừa vì “muốn lãi nhanh, an toàn tuyệt đối”

Vụ việc “Madam Ngo” có liên quan trực tiếp đến mạng lưới lừa đảo 300 triệu USD bị bắt ở Thái Lan và vụ triệt phá sàn tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục ngàn người đầu tư với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng mới đây thực sự là hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài sản mã hóa ngày càng tinh vi, kết hợp giữa công nghệ và tâm lý con người. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, các hội thảo không rõ nguồn gốc, cũng như việc cung cấp thông tin cá nhân cho các nền tảng không uy tín…

Có gì trong kế hoạch ngừng bắn của Mỹ cho Gaza?

Kế hoạch mà Mỹ dành cho Gaza đề xuất lệnh ngừng bắn trong 60 ngày và thả 28 con tin Israel, dù còn sống hay đã chết, trong tuần đầu tiên, để đổi lấy việc thả 1.236 tù nhân Palestine và hài cốt của 180 người Palestine.

Bài 1: Ai có thể tham gia gìn giữ hòa bình?

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Dự thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã được đưa ra thảo luận. Dự thảo luật gồm 4 chương, 26 điều quy định về nguyên tắc, đối tượng, hình thức, lĩnh vực; xây dựng, triển khai lực lượng; bảo đảm nguồn nhân lực, chế độ, chính sách; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia GGHB LHQ. Các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí cao với việc cần thiết ban hành luật, từ đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc, ổn định cho việc triển khai lực lượng của Việt Nam tham gia GGHB LHQ.

Chính sách với nhà ở xã hội đã có, quan trọng là thực thi

Rút ngắn thủ tục đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất là hàng loạt giải pháp tháo gỡ để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội của Quốc hội đã chính thức được thông qua. Tại Tọa đàm "Hiện thực hóa giấc mơ nhà ở xã hội" do Bộ Xây dựng và Báo Tiền phong tổ chức ngày 30/5, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đều cho rằng, Nghị quyết sẽ là cơ sở để hiện thực hoá giấc mơ nhà ở xã hội cho người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.