Giám đốc ký hợp đồng chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng rồi bỏ trốn

• Nữ kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 8 tỷ dùng để mua sắm và làm đẹp
• Bắt giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Theo tố cáo của anh Đoàn Duy Tùng - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Bách, tháng 8-2011, thông qua mối quan hệ trong ngành xây dựng, anh Tùng quen biết Nguyễn Hồ Anh. Hồ Anh cho biết Công ty TNHH xây dựng và thương mại Chung Đạt do anh ta làm giám đốc được Công ty Formosa Đài Loan giao cho làm tổng thầu thi công san lấp mặt bằng tại KCN cảng Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với khối lượng 8 triệu m3 đất.

Nguyễn Hồ Anh “khoe” rằng đã được chủ đầu tư, tổng thầu ký hợp đồng, song vì lý do “nhạy cảm” nên chưa thể công khai hợp đồng này mà anh ta chỉ có thể cho anh Tùng xem một số tài liệu liên quan. Hồ Anh gợi ý sẽ cho công ty của anh Tùng được tham gia vào dự án mà Công ty Chung Đạt đã trúng thầu.

Tin tưởng Nguyễn Hồ Anh nên cuối tháng 8-2011, anh Tùng đã ký hợp đồng kinh tế với Hồ Anh, nội dung Công ty Chung Đạt giao cho Công ty Thiên Bách tổ chức thi công san lấp mặt bằng KCN Vũng Áng với khối lượng 1 triệu m3 đất. Theo yêu cầu của Nguyễn Hồ Anh, sau khi ký hợp đồng, anh Tùng đã nhiều lần chuyển tiền cho Hồ Anh để anh ta lo giải quyết công việc với tổng số tiền gần 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, Hồ Anh đã bỏ trốn. Anh Đoàn Duy Tùng đã tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Nguyễn Hồ Anh tới CQĐT Công an TP Hà Nội.

CQĐT đã tiến hành xác minh tại Ban quản lý kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), xác định tại khu kinh tế Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh không có KCN cảng Vũng Áng. Làm việc với Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho biết Công ty Chung Đạt không tham gia thầu, thi công tại dự án do Công ty Formosa là chủ đầu tư.

Đơn vị thầu chính công việc san lấp mặt bằng tại khu kinh tế Vũng Áng cung cấp thông tin không thuê bất cứ nhà thầu phụ Việt Nam nào.

Sau quá trình thu thập tài liệu, xác định Nguyễn Hồ Anh đã nhận tiền của anh Tùng rồi bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản nên CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hồ Anh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 25-9-2017, Nguyễn Hồ Anh bị bắt. Tại cơ quan Công an, Hồ Anh khai ngày 21-7-2011 có ký hợp đồng kinh tế với Nguyễn Đình Quân - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hà Nội, nội dung Nguyễn Đình Quân giao cho Công ty Chung Đạt là nhà thầu phụ, thi công san lấp 2 triệu m3 đất cát trị giá 85 tỷ đồng tại KCN cảng Vũng Áng.

Dựa vào hợp đồng kinh tế trên, Hồ Anh đã ký hợp đồng kinh tế với anh Đoàn Duy Tùng để chuyển nhượng cho anh Tùng thi công san lấp 1 triệu m3 tại dự án.

Sau khi Nguyễn Hồ Anh bị bắt giữ, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội tiếp tục nhận được đơn của anh Nguyễn Minh Cường tố cáo Nguyễn Hồ Anh có hành vi chiếm đoạt số tiền 10,35 tỉ đồng.

Theo tài liệu anh Cường cung cấp, tháng 6-2011, anh Cường ký hợp đồng kinh tế với Nguyễn Hồ Anh thực hiện dự án thi công công trình cải tạo hồ Linh Đàm, khối lượng 1 triệu m3. Anh Cường đã chuyển cho Hồ Anh 900 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Chung Đạt. Cuối tháng 7-2011, anh Cường tiếp tục ký hợp đồng với Nguyễn Hồ Anh để thực hiện gói thầu phụ thi công san lấp mặt bằng KCN cảng Vũng Áng với khối lượng 1 triệu m3.

Ngày 6-9-2011, anh Cường giao cho Nguyễn Hồ Anh 7 tỷ đồng, có biên bản góp vốn để tham gia thực hiện dự án. Ngoài ra, anh Cường còn cho Hồ Anh vay 2,35 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Hồ Anh, anh Cường không nhận được công trình nào, còn Hồ Anh thì bỏ trốn.

Tại CQĐT, Hồ Anh không thừa nhận đã nhận của anh Cường số tiền trên 10 tỷ đồng nhưng căn cứ các giấy tờ xác nhận việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty Chung Đạt cùng các giấy vay nợ của Nguyễn Hồ Anh viết cho anh Cường, có căn cứ xác định Hồ Anh đã nhận số tiền 10,35 tỉ đồng của anh Cường.

Cũng theo khai nhận của Nguyễn Hồ Anh, đối với số tiền đã nhận của anh Tùng và anh Cường, Hồ Anh đã chuyển cho Nguyễn Đình Quân - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hà Nội 4 tỷ đồng. Tuy nhiên việc giao nhận tiền này không có giấy tờ chứng minh. Cho đến nay, Hồ Anh chưa thực hiện việc bồi thường tiền cho 2 bị hại Đoàn Duy Tùng và Nguyễn Minh Cường.

Để phục vụ việc điều tra, truy tố đối với Nguyễn Hồ Anh, cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Hồ Anh, liên hệ điều tra viên Nguyễn Hùng Cường (Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội) để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0982863333.