Giới đầu tư Nga chấn động vì vụ bắt giữ nhà tài chính Mỹ

• Tiết lộ bất ngờ về người đứng sau vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei
• EU "không chấp nhận" việc Nga dùng vũ lực trong vụ bắt giữ tàu Ukraine

Các nhà thực thi pháp luật ở Moscow đã bắt giữ người sáng lập quỹ đầu tư lớn của Mỹ tại Nga hôm 15-2 với cáo buộc gian lận trong một vụ án. Hãng tin Itar-Tass cho hay, Michael Calvey là người sáng lập và là thành viên cao cấp của Baring Vostok Capital Partners. Cùng bị bắt giữ với ông hôm 15-2 còn có 3 thành viên cao cấp khác của công ty này.

Các công tố viên Nga cáo buộc nhà tài chính sinh ra ở Mỹ lừa đảo Vostochny Express Bank, một ngân hàng cỡ trung của Nga, trong đó Baring Vostok Capital Partners là cổ đông kiểm soát với số vốn trị giá 2,5 tỷ rúp (tương đương 33,4 triệu Euro). Lệnh tạm giam Michael Calvey được thực thi với yêu cầu không được tại ngoại. Nếu bị kết tội, ông Michael Calvey có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Ngay trong phiên điều trần tại tòa án Moscow tối 15-2, ông Michael Calvey đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra. Tuy nhiên, mọi lời nói của ông Michael Calvey đều không được công nhận và thẩm phán Artur Karpov đã gia hạn lệnh tạm giữ ông thêm 72 giờ kèm theo một phiên điều trần khác vào ngày 16-2. Sau phiên điều trần thứ 2, ông Michael Calvey bị tuyên bố tạm giam 2 tháng cùng với 3 bị cáo khác rồi sau đó sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 13-4.

Các cổ đông trong Vostochny Express Bank đã sử dụng vụ việc để tiếp tục thực hiện vụ tranh chấp thương mại của họ với Baring Vostok Capital Partners vốn đã đi đến một cuộc phân xử khác ở thủ đô London của Anh. Trả lời phỏng vấn báo giới, luật sư riêng của ông Michael Calvey khẳng định nhà đầu tư này sẽ kháng cáo.

Trong khi đó, Baring Vostok Capital Partners đã đưa ra một tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại ông Michael Calvey và 4 nhân viên khác của công ty “chỉ liên quan đến tranh chấp thương mại đang diễn ra liên quan đến Vostochny Express.

“Baring Vostok Capital Partners tin rằng việc giam giữ nhân viên của mình và các khoản phí đã được đưa ra là kết quả của một cuộc xung đột với các cổ đông của Vostochny Express Bank. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính hợp pháp trong hành động của các nhân viên và sẽ bảo vệ mạnh mẽ các quyền của họ. Baring Vostok Capital Partners và tất cả các công ty danh mục đầu tư của quỹ, bao gồm cả Vostochny Express Bank, vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường”, tuyên bố có đoạn viết.

Thông báo này được đưa ra sau một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa nhóm ủng hộ ông Michael Calvaey và các cổ đông của Vostochny Express Bank do bà Artem Avetisyan đứng đầu. Hãng Interfax thì đưa tin, các cáo buộc liên quan đến việc biển thủ số vốn của Baring Vostok Capital Partners vào Vostochny Express Bank. Vụ án hình sự được mở ngày 13-2 sau khiếu nại từ một cổ đông của Vostochny Express Bank

Năm nay 51 tuổi, ông Michael Calvey sinh ra và lớn lên ở Oklahoma, Mỹ nhưng lại đến lập nghiệp ở Nga từ đầu những năm 1990. Ông thành lập Baring Vostok Capital Partners tại Moscow năm 1994. Công ty cho biết họ đã đầu tư 2,8 tỷ USD từ các quỹ hưu trí Bắc Mỹ và các công ty khác vào các công ty trên khắp Liên Xô cũ. Ngay cả khi các lệnh trừng phạt kinh tế lan tỏa khiến nhiều công ty phương Tây sợ hãi, Michael Calvey vẫn tiếp tục đầu tư vào Nga.

Baring Vostok Capital Partners thường được biết đến với các khoản đầu tư ban đầu vào các doanh nghiệp công nghệ và trực tuyến ở Nga và kiếm được lợi nhuận gấp 500 lần khi đầu tư vào Yandex NV, công cụ tìm kiếm lớn nhất của Nga.

Theo hãng Sputnik, ông Michael Calvey là người phương Tây thứ 3 phải đối mặt với những vấn đề về pháp lý ở Nga trong vòng 2 tháng qua. Hồi tháng 12-2018, một người Mỹ tên Paul Whelan đã bị giam giữ và sau đó bị buộc tội gián điệp. Đầu tháng 2 vừa qua, Dennis Christensen, một công dân Đan Mạch, bị kết án 6 năm tù vì phát tán, kích động chủ nghĩa cực đoan.

Về thông tin vụ bắt giữ ông Michael Calvey, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định họ đã biết về vụ việc nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào. Điện Kremlin cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được thông tin về vụ kiện chống lại ông Michael Calvey. Còn trong cộng đồng doanh nghiệp Nga, vụ bắt giữ Michael Calvey đã gây một sự náo loạn nhất định. Một số doanh nhân nổi tiếng đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc tấn công hợp pháp vào Baring Vostok Capital Partners có thể làm hỏng môi trường đầu tư của Nga.

Trong khi đó, Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ Nga có tài sản trị giá 10 tỷ USD và cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông đã sẵn sàng chứng nhận sự trung thực của cá nhân ông Michael Calve.

“Ông ấy đã làm rất nhiều để thu hút đầu tư nước ngoài vào Nga và cũng giúp nhiều công ty Nga phát triển, trưởng thành”, ông Dmitriev nói với các phóng viên bên lề một hội nghị ở Munich hôm 17-2. Được biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga đạt khoảng 29 tỷ USD trong năm 2017, giảm rất nhiều so với so với 69 tỷ USD vào năm 2013 - năm trước khi mối quan hệ giữa Nga với phương Tây và Mỹ sụp đổ vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.