Panama Papers – Cú song phi vào mạng nhện trốn thuế

15:25 06/04/2016
Công ty Mossack Fonseca - được xem là “nhà vô địch” trong chuyện thành lập các công ty miễn thuế nước ngoài.

Được thành lập vào năm 1977, trong 38 năm qua Mossack Fonseca đã gầy dựng một thành quả không thể tin nổi: hơn 214.000 công ty miễn thuế được công ty này lập ra hay quản lý tại 21 thiên đường thuế vụ khác nhau với khách hàng từ hơn 200 quốc gia trong số đó quy tụ 12 nguyên thủ quốc gia (6 người đang cầm quyền) 128 nhân vật chính trị nổi tiếng, 29 nhân vật nằm trong danh sách 500 người giàu nhất hành tinh do tạp chí “Forbes” thiết lập. Tổng cộng có 2.600Gb dữ liệu được lấy từ kho lưu trữ của Fonseca và đang được 370 phóng viên của 107 tổ chức truyền thông trên khắp thế giới tra lục trong suốt 9 tháng để sắp xếp thông tin.

Giống như đối với WikiLeaks, những tiết lộ này cũng do một “người thổi còi”. Mọi việc bắt đầu từ đầu năm 2015 khi các phóng viên của tờ báo Đức “Suddeutsche Zeitung” bắt đầu điều tra về vai trò của Mossack Fonseca trong vụ trốn thuế của Commerzbank, ngân hàng lớn thứ nhì ở Đức. Lúc ấy họ liên lạc với một nguồn tin vô danh và sự hợp tác vượt quá mọi mong đợi: nhờ truy cập lậu vào server hộp thư điện tử của Fonseca, người đó bắt đầu lần ra “mỏ vàng” này.

Trước một lượng dữ liệu khổng lồ, ban biên tập của “Suddeutsche Zeitung” quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của ICIJ, Tập đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế tại Washington. “Le Monde” cũng tham gia vào công việc điều tra quy mô này cùng các đồng nghiệp Ấn Độ, Thụy Sĩ, Nga, Mỹ, Brazil và Nhật.

Các tiết lộ sẽ dần dần được đăng tải suốt trong tuần này nhưng ban đầu người ta biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin, gia đình Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson nằm trong số các nguyên thủ quốc gia có dính líu đến scandal. Tờ “Le Soir” cũng nêu ra Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Vua Salman của Arab Saudi, con cái của Tổng thống Azerbaidjan, Tổng thống Argentina Mauricio Macri, cựu Tổng thống Ukraine Petro Porochenko và cựu Thủ tướng Thủ tướng Pavlo Lazarenko, cựu Thủ tướng Iraq Ayad Allawi...

Bên cạnh đó là những tên tuổi của làng bóng đá thế giới: Các công ty miễn thuế do Michel Platini và Jérôme Valcke lập ra, hay danh thủ Argentina Lionel Messi. Những tiết lộ về nước Pháp hay thế giới ngân hàng quốc tế, châu Phi và Trung Quốc sẽ lần lượt được “phơi bày” trong tuần này.

T.T.

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文