Sự thật về dự án tỉ đô ở Khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về dự án này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 13/6/2009, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) khẩn trương tổ chức điều tra xác minh. Một tuần sau, sự thật về vụ án này đã được phơi bày.

Cuối năm 2008, ông Trương Quang Hiển, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng (từ đây gọi tắt là Công ty Hương Sen, Lâm Đồng) thông qua bà Trương Thị Luận ở Biên Hòa, Đồng Nai và ông Nguyễn Hoa Lục ở quận Tân Bình, TP HCM dẫn dắt đã quen biết với một người đàn ông ở Hà Nội. Người này tên là Triệu Tài Lâm, 51 tuổi, trú tại số 3A, ngõ 189/61 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, được giới thiệu là thư ký Chương trình 135 của Chính phủ.

Ông Triệu Tài Lâm cho biết hiện đang có dự án  tại Khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà có tên gọi là Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế và văn hóa Hòa Lạc, Hà Nội trị giá đầu tư 1,5 tỉ USD. Quy mô dự án, theo mô tả là rất lớn. Địa điểm thực hiện dự án là khu Suối Ngọc - Vua Bà thuộc xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũ nay thuộc Hà Nội. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 280 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1,5 tỉ USD. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm. Mục tiêu của dự án là tạo lập một khu du lịch mới để thu hút khách trong và ngoài nước tại thủ đô mở rộng; giải quyết nhu cầu nghỉ ngơi, dưỡng thọ tránh đông quốc tế, thể dục thể thao và khu casino dành cho du khách ngoài nước. Ngoài ra, dự án này còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 600 lao động, trong đó có đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật lành nghề phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Hiển do có một số bạn bè ở nước ngoài có vốn nên đồng ý sẽ gọi vốn đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên, do chưa quen biết địa bàn Hà Nội nên ông Hiển thỏa thuận, mọi thủ tục xin dự án này sẽ do phía ông Nguyễn Hoa Lục và ông Triệu Tài Lâm thực hiện. Hai ông này đồng ý nhưng yêu cầu ông Hiển phải chịu chi phí bước đầu cho dự án và ông Hiển đã chi số tiền 500.000.000 đồng.

Sau đó, ông Triệu Tài Lâm đã yêu cầu ông Trương Quang Hiển làm công văn đề nghị UBND TP Hà Nội cho Công ty Hương Sen Lâm Đồng được làm chủ đầu tư dự án này. Ông Hiển đã làm và chuyển cho ông Lâm. Ít lâu sau, ông Lâm đã chuyển vào TP HCM Giấy chứng nhận đầu tư số 6498-CNĐT/UB ngày 26/12/2008 cho ông Lục để ông Lục đưa lại cho ông Hiển.

Giấy chứng nhận đầu tư này có chữ ký của ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đóng dấu của UBND TP Hà Nội. Nội dung trong đó ghi rõ chủ đầu tư dụ án là Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng. Cũng theo mô tả trong Giấy chứng nhận đầu tư thì tháng 4 năm nay dự án đã đàm phán và thực hiện việc đền bù giải tỏa; tháng 6 sẽ ký hợp đồng với đơn vị trong và ngoài nước thiết kế quy hoạch hạ tầng; tháng 9 sẽ hoàn tất thủ tục xin phép xây dựng.

Sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư này, ông Hiển và bà Nguyễn Thị Thuận Vi, Giám đốc Công ty TNHH Đức Khánh, TP HCM đã tìm nhà đầu tư nước ngoài để kêu gọi đầu tư vào Dự án Suối Ngọc - Vua Bà.

Trung tá Phan Cao Thu - Phó trưởng Phòng PC15- khẳng định, kết quả xác minh, điều tra cho thấy dự án này là hoàn toàn giả mạo.  Các cán bộ PC15 đã triển khai xác minh đồng loạt tại  Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường, Văn phòng UBND TP Hà Nội. Kết quả, thứ nhất, không có sở, ngành nào giới thiệu địa điểm và tiếp nhận đơn xin đầu tư của Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng.

Thứ hai, không có sở, ngành nào phê duyệt hoặc đề xuất UBND TP phê duyệt về quy hoạch kiến trúc, về giao đất hay cho thuê đất đối với Dự án mang tên Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế và văn hóa Hòa Lạc, Hà Nội do Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng là chủ đầu tư tiến hành tại khu vực xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thứ ba, UBND TP Hà Nội không ban hành Giấy chứng nhận đầu tư số 6498/CNĐT/UB ngày 26/12/2008.

Thứ tư, dấu đóng trong Giấy chứng nhận đầu tư không đúng với mẫu dấu của UBND TP Hà Nội và chữ ký trong Giấy chứng nhận này không phải là chữ ký của đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Như vậy, dự án do ông Lâm, ông Lục mời ông Trương Quang Hiển gọi vốn đầu tư là dự án không có thực. Toàn bộ thủ tục phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư có chữ ký, con dấu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đều là giả mạo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC15 cũng xác định được, đạo diễn toàn bộ màn kịch lừa đảo này chính là Triệu Tài Lâm và vợ ông ta là Mai Thị Thọ. Ngày 20/6/2009, biết bị lộ, Triệu Tài Lâm bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp khi đang trên đường bỏ trốn tại đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài.

Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Triệu Tài Lâm buộc phải cúi đầu thừa nhận. Nguyên là cán bộ Vụ Chính sách dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc Chính phủ nghỉ hưu, do có hiểu biết về quy trình, thủ tục xin phép làm dự án nên Lâm đã dựng nên màn kịch này. Lâm đã tự bịa ra nội dung của dự án, sau đó cùng vợ làm giả các văn bản phê duyệt, giấy chứng nhận đầu tư của UBND TP, bút phê, chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, con dấu của UBND TP.

Triệu Tài Lâm khai, Lâm trực tiếp làm giả ở công đoạn cho số văn bản, ghi bút phê của Chủ tịch UBND TP và trực tiếp nhận tiền do Lục chia cho. Còn ở những công đoạn làm giả khác là do Mai Thị Thọ thực hiện. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

Trao đổi với PV ANTG, Trung tá Phan Cao Thu, Phó trưởng phòng PC15, cảnh báo, các nhà đầu tư cần cảnh giác với những thông tin về việc rao bán các dự án. Theo các quy định hiện hành của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở thì đối với chủ đầu tư thực hiện các dự án có diện tích đất trên 20ha phải có vốn bằng 20% tổng mức đầu tư của dự án.

Theo đó, với dự án có giá trị 1,5 tỉ USD như dự án Suối Ngọc - Vua Bà mà nhóm đối tượng trên làm giả thì chủ đầu tư buộc phải có vốn sở hữu tới 300 triệu USD tương đương 5.400 tỉ đồng. Vì vậy, nếu chiểu theo đúng luật thì Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng không thể đủ tư cách để làm chủ đầu tư dự án này. Vậy mà, do mất cảnh giác nên khi các đối tượng lừa đảo trưng ra Giấy chứng nhận đầu tư ghi chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng thì ông Trương Quang Hiển vẫn tin và chi ra 500 triệu đồng.

Một điều nữa mà Trung tá Phan Cao Thu muốn cảnh báo qua vụ án này. Đó là do trình tự, thủ tục phê duyệt đầu tư xây dựng một dự án theo quy định phải trải qua 33 bước, rất chặt chẽ trong từng khâu kiểm duyệt.

Nhất là đối với các dự án  có vốn đầu tư lớn hàng tỉ USD hoặc có diện tích đất lớn hàng trăm ha thì trình tự thủ tục phê duyệt càng chặt chẽ hơn, khâu thẩm định càng kỹ càng hơn nên chắc chắn không thể có việc tùy tiện rao bán Giấy chứng nhận đầu tư như đối với Dự án Suối Ngọc - Vua Bà. Các nhà đầu tư nếu nắm được quy định này thì chắc chắn sẽ không sa vào bẫy của bọn lừa đảo