Tạm giữ đối tượng có dấu hiệu lừa lấy sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng

10:40 16/12/2010
Khác với nguồn tin ban đầu, đối tượng bị xem là có ý đồ chiếm đoạt sổ tiết kiệm trị giá 50 tỉ đồng không phải là hai nhân viên Chu Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Trúc Kiều của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Khánh Hòa.Thay vào đó, tối 8/12/2010, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế, CATP Nha Trang, Khánh Hòa đã tạm giữ ông Vũ Xuân Lai, người đứng tên và đang giữ sổ tiết kiệm số TK443522 trị giá 50 tỉ đồng tại Ngân hàng SHB, dù trước đó ông Lai chưa hề có tiền gửi tại ngân hàng này.

Trình bày tại Cơ quan điều tra CATP Nha Trang, ông Trương Ngọc Nguyên, Giám đốc SHB Khánh Hòa cho biết, đầu tháng 11/2010, ông Vũ Xuân Lai (sinh năm 1957, thường trú tại  khu tập thể 13, khóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đến SHB Chi nhánh Khánh Hòa đặt vấn đề  có một tổ chức tài chính quốc tế đồng ý cho phía Việt Nam vay ưu đãi một khoản tiền tương đương 10.000 tỉ đồng để thực hiện dự án kinh tế.

Trong khi chờ giải ngân, tổ chức nói trên cần tìm  một ngân hàng Việt Nam để gửi tạm số tiền, lãi suất 3,5%/năm. Nếu SHB có nhu cầu, ông Lai sẽ là người đứng ra môi giới làm thủ tục cho vay, đồng thời đề xuất ngân hàng cho ông được hưởng  một khoản phí môi giới 50 tỉ đồng. Số tiền này, ngân hàng sẽ thanh toán cho ông bằng hình thức mở một sổ tiết kiệm SHB mang tên Vũ Xuân Lai, trị giá 50 tỉ đồng.

Trong khi SHB đang cho vay  với  mức lãi suất 12%/năm thì khoản vay lớn với lãi suất chỉ 3,5%/năm là một đề nghị quá hấp dẫn. Vì vậy, ông Trương Ngọc Nguyên giao cho hai  nhân viên của SHB Chi nhánh Khánh Hòa là Nguyễn Thị Trúc Kiều - Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài chính và Chu Thị Hằng Nga - kiểm soát viên Phòng Dịch vụ khách hàng kiểm tra sự việc. Hai nhân viên này đã làm việc, kiểm tra  trực tiếp với ông Vũ Xuân Lai về tính xác thực  của  nguồn tiền và vụ  môi giới. Nghe báo cáo lại, cảm thấy nghi  ngờ vì sự việc có  nhiều điểm  mơ hồ, kém minh bạch, trong khi cả số tiền đề nghị cho vay  lẫn phí môi giới đều quá lớn, ông Nguyên đã yêu cầu hai nhân viên của  mình ngừng giao dịch, chấm dứt đàm phán.

Mặc dù vậy, hai nữ nhân viên vẫn cho rằng thương vụ được vay  10.000 tỉ là khả thi. Sáng 8/12, hai nhân viên này đã tự ý làm sổ tiết kiệm mang tên ông Vũ Xuân Lai với trị giá 50 tỉ đồng nhưng không báo cáo với lãnh đạo ngân hàng.

Tối 8/12, ông Vũ Xuân Lai chủ động mời hai bà Nguyễn Thị Trúc Kiều, Chu Thị Hằng Nga đi ăn tối tại nhà hàng Phố Biển trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Trong khi ăn, ông Lại tỏ ra  nôn nóng, thường xuyên yêu cầu bà Kiều và bà Nga hối thúc Giám đốc Trương Ngọc Nguyên ký hợp đồng vay khoản vay 10.000 tỉ. Đồng thời, được hai nhân viên ngân hàng cho xem cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình, ông Lai đã lấy cất luôn, không trả lại.

Cảm thấy bất an về hành vi của ông Lai và sợ mất cuốn sổ tiết kiệm với giá trị quá lớn, bà Kiều và bà Hằng đã tìm cách rời bàn ăn nhằm tìm cách báo cáo cho ông Trương Ngọc Nguyên. Mục đích là để lãnh đạo tìm cách tháo gỡ, nếu ông Lai có ý đồ lừa đảo và chiếm đoạt sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, ông Lai và người đi cùng đã có thái độ dọa dẫm, khống chế không cho cả hai người rời bàn. Sau đó, khi cả ông Lai và người đi cùng đi vệ sinh và gọi điện, hai bà Nga và Kiều đã tìm cách rời khỏi quán và báo cho ông Nguyên. Qua nội dung cuộc nói chuyện trong bữa ăn, họ cho rằng ông Lai sẽ mang theo sổ tiết kiệm bay vào TP HCM ngay trong đêm 8/12, cần có biện pháp ngăn chặn.

Nhận tin báo, ngay lập tức ông Trương Ngọc Nguyên đã  báo cáo toàn bộ vụ việc với Công an TP Nha trang và yêu cầu Cơ quan Công an có biện pháp hỗ trợ. Công an TP Nha Trang đã điện thoại yêu cầu Công an phường Lộc Thọ (địa bàn có nhà hàng Phố Biển tọa lạc) giữ nguyên những người có liên quan tại hiện trường.

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội tại Khánh Hòa.

Sau đó, một tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Nha Trang đã đến nhà hàng Phố Biển gặp và yêu cầu ông Vũ Xuân Lai về Cơ quan Công an làm việc vì đối tượng này bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo. Ông Lai không chấp hành, đòi tổ công tác phải công khai... lệnh bắt giam. Trước yêu cầu nộp lại sổ tiết kiệm, ông Lai cũng không thực hiện được, vì theo ông cho biết cuốn sổ tiết kiệm đó đã đưa cho bà Nhàn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành, TP Nha Trang cất giữ.

Đúng thủ tục, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ ông Lai và ông Thi, người đi cùng, ở chung phòng khách sạn, sau đó  đưa họ về Cơ quan Công  an làm việc. Đến khoảng 1h sáng ngày 9/12, cuốn sổ tiết kiệm cũng được Cơ quan Công an thu giữ. Hồ sơ vụ việc sau đó  đã được Công an Nha Trang chuyển lên Công an tỉnh Khánh Hòa để xem xét xử lý theo trình tự pháp  luật.

Tuy chưa hề bị khởi tố hay bắt giữ như một số nguồn tin đã đưa, nhưng hai nhân viên SHB Nguyễn Thị Trúc Kiều và Chu Thị Hằng Nga cũng đã bị tạm đình chỉ công tác. Ngân hàng SHB và Cơ quan Công an đang phối hợp làm rõ động cơ tự ý làm sổ tiết kiệm của hai đối tượng này. Hiện, bản chính cuốn sổ, Cơ quan Công an vẫn đang giữ để giám định rõ có phải là sổ lập khống hay không. Tuy nhiên thiệt hại từ cuốn sổ do thất thoát tiền hay sử dụng cho ý đồ lừa đảo ngoài ngân hàng vẫn chưa hề xảy ra

PV

Không còn là những cú đấm, cái bạt tai, túm tóc hay lời chửi rủa trực diện trong sân trường, bạo lực học đường ngày nay đang âm thầm trên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại và vài thao tác đơn giản, nhiều học sinh đã biến không gian mạng thành công cụ để công kích, bôi nhọ và làm tổn thương bạn bè theo cách tinh vi nhưng không kém phần tàn nhẫn.

Việc Israel ám sát thành công ông Ali Larijani - một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran - đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong cuộc xung đột hiện nay. Nhưng, một câu hỏi lớn đặt ra: liệu chiến lược nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Iran có thực sự giúp Israel đạt được mục tiêu, hay đang mở ra những hệ lụy khó kiểm soát?

Ngày 25/3, tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra và xử lý nghiêm nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn xã Ngũ Hiệp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy không ít khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh số hóa TTHC.

Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có những chiến sĩ lặng lẽ mà bền bỉ, không ồn ào nhưng luôn ở tuyến đầu những trận tuyến cam go, phức tạp. Thiếu tá Hà Xuân Lợi – Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá là một trong những người như thế. Với tư duy sắc bén, bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, anh đã góp phần “giải mã” nhiều vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, để lại dấu ấn đậm nét trong công tác điều tra các vụ án an ninh.

Những lời mời gọi “tỷ giá tốt”, “giao dịch nhanh” đang góp phần tạo nên một “chợ ngầm” ngoại tệ sôi động trên mạng xã hội. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là hàng loạt rủi ro: từ lừa đảo, mất tiền cho đến những vụ cướp giật được dàn dựng tinh vi, nơi người mua rất dễ trở thành “con mồi”.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng liên quan đến hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Ngày 25/3, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý, một doanh nghiệp đã bị đình chỉ hoạt động có thời hạn và phạt tiền lên tới hơn 100 triệu đồng do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Thời gian qua, trên tuyến đường từ xã Tân Khai và phường Bình Long đến xã Minh Đức (tỉnh Đồng Nai) có một thanh niên đi xe mô tô lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại áp sát, dùng hung khí đe doạ những phụ nữ tham gia giao thông một mình để chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân hầu hết là nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp sau khi tăng ca, về muộn trên các cung đường này.

Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24/3 công bố điều chỉnh lớn trong chiến lược thám hiểm không gian, với kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ USD trong 7 năm tới để xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng, đồng thời phát triển tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân phục vụ các sứ mệnh Sao Hỏa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文