Triệt phá đường dây người Trung Quốc lừa đảo

20:30 04/06/2015
Trung tuần tháng 5 vừa qua, các điều tra viên thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an vừa triệt phá đường dây người Trung Quốc lừa đảo.

Sau thời gian nắm tình hình, các trinh sát trực thuộc C50 phát hiện nhiều khách nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện khác thường. Nhóm khách này đang lưu trú tại hai khu vực khác nhau. Một nhóm gồm 19 đối tượng lưu trú tại một tòa nhà trên đường 3-2, phường 15, quận 11 (TP HCM). Nhóm đối tượng còn lại lưu ngụ tại 2 phòng cùng chung cư trên đường Tản Đà, phường 11, quận 5.

Phương thức thực hiện lừa đảo của nhóm đối tượng này tương đối giống phương thức lừa đảo của các nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc từng bị Cơ quan Công an Việt Nam bắt giữ. Các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thuê phòng khách sạn (phòng chung cư cao cấp) rồi thực hiện những cuộc gọi giả danh để lừa đảo đồng hương thông qua các cuộc gọi trên mạng internet.

Các đối tượng trong vụ án.

Nhóm người này được huấn luyện những kỹ năng để nhập vai giả dạng Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát của Trung Quốc để hăm dọa các nạn nhân. Câu chuyện xoay quanh: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ án nghiêm trọng, ông (bà) bị nghi ngờ liên quan đến vụ án trên. Đề nghị ông (bà) chuyển toàn bộ tiền tài khoản sang số tài khoản xxx để chúng tôi xác minh, điều tra. Nếu sau thời gian xác minh, điều tra phát hiện ông (bà) không phạm tội, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền mà ông (bà) đã chuyển. Nếu ông (bà) không chuyển tiền, chúng tôi sẽ bắt giữ ông (bà) vì thái độ bất hợp tác, tiếp tay cho tội phạm".

Sau khi nắm tình hình thực tế, các trinh sát đã ập vào kiểm tra tòa nhà trên đường 3-2 và phát hiện nhóm khách 19 người (12 người Đài Loan, 7 người Trung Quốc), đang thực hiện hành vi lừa đảo. Tang vật thu được bao gồm: 21 ĐTDĐ, 6 máy tính xách tay, 6 bộ đàm, 8 bàn phím máy tính rời… và 33 điện thoại Viop (Đây là loại thiết bị thường được các băng nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc sử dụng để lừa đảo). Ngoài ra, các trinh sát còn phát hiện nhóm tội phạm này ghi chép kịch bản lừa đảo trên hai tấm bảng treo tường, nhiều sổ sách truyền đạt bí kíp lừa đảo.

Song song với việc kiểm tra tòa nhà trên đường 3-2, một lực lượng trinh sát khác đã kiểm tra 2 căn phòng chung cư trên đường Tản Đà, quận 5, tạm giữ 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ), thu 6 máy tính xách tay, hàng trăm card điện thoại, hàng chục chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng…

Nhóm đối tượng này khai nhận, họ được các ông chủ người Trung Quốc thuê sang Việt Nam để sử dụng mạng Internet đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài chính của đồng hương để thực hiện hành vi lừa đảo. Mọi trao đổi với các ông chủ đều thông qua hình chức chat (trao đổi) trên mạng nên nhóm đối tượng này không biết chính xác ai là người đã thuê mướn mình.

Đây là thủ đoạn không mới, một dạo, trên địa bàn TP HCM và Hà Nội đã xảy ra các tình huống lừa đảo bằng cách gọi điện thoại giả dạng Cơ quan điều tra để yêu cầu người nhận cuộc gọi phải chuyển toàn bộ (hay một phần) tiền trong tài khoản cá nhân vào tài khoản người gọi điện thoại để "phục vụ công tác điều tra". Không hiểu sao, với hình thức lừa đảo rất ngô nghê và phi lôgíc như vậy nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy bọn lừa đảo, mất hàng trăm triệu đồng.

Có thể khẳng định rằng, không điều tra viên nào của Cơ quan điều tra lại gọi điện thoại cho cá nhân để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để xác minh đó là tiền sạch hay tiền do phạm tội mà có.

K.H.

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文