Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng dầu, hóa đơn giả xuyên quốc gia

• “Ông trùm” trong đường dây xăng giả Lê Thành Trung là ai?
• Bắt khẩn cấp "ông trùm" liên quan đến vụ 2,7 triệu lít xăng giả
• Đã bắt 35 đối tượng trong đường dây triệu lít xăng giả mỗi ngày

Lần theo dấu vết

Đầu tháng 9-2020, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an Đồng Nai phát hiện dấu hiệu về một nguồn xăng giả đang lưu hành trên thị trường. Chỉ trong vòng hơn một tuần xác minh, cơ quan Công an đã lần ra được nguồn cung xăng dầu giả này. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định xác lập chuyên án giao cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp đấu tranh.

Đối tượng cầm đầu là Phan Thanh Hữu. Công ty của Hữu sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, rồi dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng ngay trên biển. Sản phẩm kém được Hữu chẻ cho nhiều tàu, xà lan có tải trọng nhỏ vận chuyển về các kho chứa đã được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh thành,  từ đó cấp cho các xe bồn chở đến các cây xăng để tiêu thụ…

Ngoài phân tán xăng dầu đi nhiều kho ở nhiều nơi, Hữu còn sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao, Hữu sẽ đưa các tàu, xà lan về bơm xăng vào cất giấu. Chiều rộng của lòng sông Hậu tại đoạn này lên đến 2,5 km. Hữu tổ chức lực lượng canh giữ, sử dụng ca nô tuần tra xung quanh khu vực 24/24 giờ. Trên bờ Hữu ngụy trang, cho xây  nhà nuôi chim yến làm trạm cảnh giới.  Muốn tiếp cận ụ nổi không dễ, và người dân hai bên bờ cũng không thể phát hiện ra được.

Hữu cùng đám đàn em có sự đề phòng, cảnh giác rất cao. Các đối tượng thường xuyên tổ chức thẩm tra, xác minh khi có người lạ đến địa bàn và thuê lưu manh chuyên nghiệp sẵn sàng ngăn cản, chống đối lực lượng trinh sát khi bị theo dõi. 

Đến cuối tháng 1-2021, các trinh sát đã thu thập được khá nhiều chứng cứ quan trọng. Sơ đồ phân công nhiệm vụ cụ thể, từ nhập hàng, bơm hút, pha chế, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ đã được nắm rõ. Hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng ra thị trường.  Tính từ tháng 8-2020 đến thời điểm cuối tháng 1-2021, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng.

Phá án

Đêm 6-2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội -  Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Cơ động, giao thông, hình sự, kinh tế… phối hợp hùng hậu chia thành 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, trạm xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Một tổ công tác đã bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Sau hơn hai ngày đêm khám xét, các tổ công tác phối hợp đã thu giữ rất nhiều vật chứng quan trọng gồm: 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Ngày 8-2-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hữu, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng khác có liên quan.

Công ty được lập ra để kinh doanh xăng dầu mua lại từ các đơn vị có chức năng nhập khẩu, nhưng thực tế Hữu chỉ mua bán chính ngạch rất ít, còn lại là mua trôi nổi ngoài phao số 0 trên biển rồi dùng dung môi, hóa chất pha chế tạo xăng kém chất lượng trước khi tung ra thị trường.

Để bành trướng hoạt động và cũng là chiêu làm phân tán sự chú ý của cơ quan chức năng, Hữu liên tục yêu cầu cấp dưới mở nhiều công ty ở nhiều tỉnh thành khác nhau để lỡ công ty này bị phát hiện thì vẫn còn công ty khác hoạt động. Hữu không đứng tên đại diện pháp luật đối với bất kỳ công ty nào được lập ra, mà chỉ đứng ngoài chỉ đạo và thuê người ít hiểu biết pháp luật làm giám đốc…bù nhìn, chỉ đâu ký đó.

Nhằm phù phép cho hoạt động bất chính, Hữu đặt mua hóa đơn, chứng từ của một công ty mà chỉ Hữu và người thân mới biết mặt, chỉ biết người ta hay gọi đó là "ông trùm" hóa đơn VAT giả. Thỉnh thoảng nếu có phát hiện nghi vấn nào đó về việc bị cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành kiểm tra hoạt động, Hữu chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống chân rết cho dừng xăng giả và bơm xăng đúng tiêu chuẩn cho các đại lý.

Đến ngày 17-2-2021, Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với "ông trùm" đường dây mua bán hóa đơn giả Lê Thanh Trung. Khám xét tại nhà đối tượng tại xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Công an đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hoá đơn, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 2 xe ô tô và nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm). Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc.

Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để không bỏ lọt người, lọt tội, sớm lật hết hồ sơ phạm tội của đường dây buôn lậu xăng giả khủng này.