Truy lùng trùm tội phạm quốc tế trên đất Việt

15:45 08/12/2015
Cùng với sự hội nhập sâu rộng về kinh tế thì số lượng tội phạm nước ngoài trốn sang Việt Nam hoặc nhập cảnh vào nước ta để gây án ngày một tăng. Năm 2015 lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tóm được hàng chục tên tội phạm cộm cán khi chúng vừa bắt đầu hành trình lẩn trốn vào Việt Nam.

Trùm lừa đảo quý bà sa lưới

Những năm 2010-2011, lực lượng Cảnh sát hình sự cũng như Cảnh sát Công nghệ cao liên tục nhận được thông tin về những trường hợp phụ nữ từ 30 đến 50 tuổi bị các đối tượng ngoại quốc lừa tình, gạt tiền. Có người thậm chí đã mất hàng tỉ đồng với chúng. Trong quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội phát hiện thêm cả trăm quý bà quý cô sập bẫy.

Theo lời kể của các bị hại thì thủ đoạn của nhóm tội phạm này nghe chừng khá đơn giản. Chúng thường tự giới thiệu là doanh nhân giàu có, hiện đang cô đơn và muốn tìm phụ nữ kết bạn. Trên mạng xã hội Facebook, chúng trưng lên những hình ảnh "chói lóa" cùng siêu xe triệu đô, hay du thuyền, căn hộ sang trọng… khiến không ít quý bà ngơ ngẩn tâm thần.

Sau một thời gian "chát chít" chuyện trò, các đối tượng bày tỏ ý định muốn sang Việt Nam để du lịch. Vì quý mến người bạn phương xa mà có ít quà muốn gửi cho các chị em. Cũng có trường hợp chúng giở chiêu bài yêu đương, muốn lập gia đình với các chị em… Rất nhiều phụ nữ mất cảnh giác đã sập bẫy của chúng.

Tiến hành các biện pháp điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện được một đường dây lừa đảo quốc tế do một "ông trùm" người Nigieria cầm đầu. Trên "bản đồ" tội phạm quốc tế, Nigieria là một trong những quốc gia "dẫn đầu" về những trò lừa đảo qua mạng.

Một đối tượng truy nã quốc tế được Cảnh sát Việt Nam trao trả cho Hàn Quốc.

Khi các bằng chứng đã được thu thập đầy đủ, tháng 3-2013 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Thi (SN 1988, trú tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) là một trong những mắt xích cực kỳ quan trọng của đường dây lừa đảo này. Tiến hành khai thác mở rộng Cơ quan Công an đã phát hiện "ông trùm" của đường dây này, kẻ vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Hắn là Oshanugor James Anyasi (còn gọi là James, SN 1980, quốc tịch Nigieria).

Được biết, James cùng đồng bọn đã tạo hàng ngàn tài khoản Facebook với những hình ảnh long lanh, tuyệt mỹ về các doanh nhân cô đơn ở Anh, Pháp, Đức, Hà Lan… Sau một thời gian trò chuyện, tán tỉnh đến khi lấy được lòng tin của các bị hại, nhóm của James thông báo là sẽ gửi cho họ một kiện hàng gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương… có giá trị lớn. Đồng thời để bị hại thêm phần tin tưởng bọn chúng cung cấp một đường dẫn (link) http://www.pgl...com vào một website chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng hóa cụ thể, thời gian và địa điểm hàng đến nơi…

Khi đến ngày nhận hàng bọn chúng sẽ gửi thông tin của bị hại cho đối tượng Nguyễn Minh Thi từ hộp thư điện tử của mình. Thi sẽ sử dụng sim rác gọi điện cho bị hại và mạo danh là nhân viên Hải quan sân bay, thông báo là Hải quan đang giữ lại  kiện hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu người nhận phải đóng một khoản tiền từ 550 USD đến 15.000 USD để nộp tiền thuế và "lót tay" cho nhân viên hải quan thì họ mới được nhận hàng.

Các trinh sát cũng phát hiện đối tượng James đã nhiều lần trực tiếp nhập cảnh vào Việt Nam để tìm kiếm đồng phạm người Việt…. Trong thời gian sinh sống ở Việt Nam, James còn "cặp" với một phụ nữ Việt tên P.H (trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh). Hắn thậm chí được bà này cung phụng như một ông hoàng, đưa đi chơi bời, nghỉ mát… Sau khi đã đấu nối được với các đối tượng nhận lời sẽ đóng giả làm nhân viên bưu điện, hải quan… để cùng nhau lừa đảo, James nhanh chóng "tếch" ra nước ngoài.

Được biết James có vóc người cao lớn, nước da đen bóng và có một "sự quyến rũ kỳ lạ" với nhiều phụ nữ. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến nay James liên tục giả làm doanh nhân giàu có lên mạng Internet để tìm gặp nhiều phụ nữ thuộc các nước Đông Nam Á để trò chuyện, làm quen. Khi thấy có người "bắt sóng", James sẽ giở bài than thở rằng mình đang rất cô đơn, rất cần có bạn, và vẽ ra viễn cảnh sống sung sướng, giàu có nếu đối tác ra nước ngoài sống cùng James.

James cũng nhiều lần nhập cảnh vào các quốc gia như Malaysia, Việt Nam, Lào, Campuchia… để gặp đồng bọn và những "hôn thê" tương lai của hắn. Tuy nhiên, sau khi đã chiếm được cả tiền nong và tình cảm của các "quý bà" ngây thơ James đã lặn một hơi mất tăm, để lại cho bị hại niềm day dứt khôn nguôi.

Các trinh sát PC45 Công an TP Hà Nội thực sự "cay mũi"  với tên trùm lừa đảo quốc tế. Ở nước ngoài, hàng ngày hắn vẫn thường xuyên chỉ đạo và trực tiếp tham gia những phi vụ lừa đảo các quý bà quý cô người Việt. Nhiều lần các trinh sát phải vờ tự "chui mình vào rọ" để khiến James phải xuất hiện ở Việt Nam, song hắn đều khôn ngoan tránh được.

James Anyasi (dấu x) bị các trinh sát PC45 bắt giữ tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Kiên trì bám theo mọi di biến động của đối tượng, tháng 2-2015, các trinh sát Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã phát hiện ra James đang trong hành trình di chuyển từ Dohar (Qatar) sang Phnompenh (Campuchia). Lần này, anh em quyết tâm phải tóm bằng được đối tượng. Một sợi dây tình cảm với James được thiết lập cùng cuộc hẹn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP  Hồ Chí Minh). James không thể ngờ đó lại là một cái bẫy giăng sẵn…

Hai trinh sát đầy kinh nghiệm của PC45 được lệnh bí mật từ Hà Nội bay vào TP.Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đón lõng đối tượng. Khi được mời xuống máy bay James vẫn luôn miệng nói rằng… công an bắt nhầm người! Hắn bảo với các trinh sát rằng, "người mà các ông truy nã là người anh em sinh đôi với tôi". Nhưng mọi chiêu trò của James đều đã bị các trinh sát lật tẩy dễ dàng. James sau đó đã bị TAND TP Hà Nội kết án 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vận "đen" của quý ông Hàn Quốc

Cuối năm 2014, Phòng PC45 có thông tin về hai tay trùm buôn bán ma túy mang quốc tịch Hàn Quốc đang trốn tại Việt Nam. Chúng là Lee Tae-hee (SN 1973) và Kim Won-hoon (SN 1983). Trong nhiều năm trước, Kim cùng với Lee Tae-hee và một đối tượng tên là Jeon đã tổ chức một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp (Methamphetamin) từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Thủ đoạn của các đối tượng là bán hàng qua mạng Internet. Khi có khách, chúng sẽ liên lạc bằng điện thoại và thống nhất giá cả, phương thức giao nhận, số tài khoản ngân hàng giao dịch… Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ chuyển ma túy bằng cách giấu trong các sản phẩm như quần áo, đồ điện tử… và gửi theo đường chuyển phát nhanh.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 10-2011 đến tháng 1-2012, Kim và Lee đã mua bán vận chuyển trái phép ma túy 18 lần từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Tháng 10-2012, Cơ quan Phòng chống ma túy Hàn Quốc phát hiện ra đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp của Lee và Kim, và đã phát lệnh truy nã đặc biệt 2 đối tượng này.

Khi đường dây bị phát giác, Kim và Lee lập tức đào tẩu sang Việt Nam. Nhập cảnh vào nước ta qua sân bay Tân Sơn Nhất, hai đối tượng chỉ "cặp" với nhau trong một thời gian ngắn, rồi đường ai nấy đi.

Qua rà soát, ghi lời khai nhân chứng và thông tin từ cảnh sát nước bạn, các trinh sát đã tìm ra một điểm khá hài hước về nhân dạng của các đối tượng là trong khi Kim có thân hình cao to, trắng trẻo lịch lãm như một "quý ông" thì Lee lại có khuôn mặt "hầm hố" như một tay "xã hội đen", và luôn trong bộ dạng nhếch nhác.

Trùm lừa đảo quý bà qua mạng James Anyasi, đối tượng Kim Won-Hoon và đối tượng Lee Tae-Hee.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, PC45 đã phát hiện Kim và Lee đang có mặt tại Hà Nội. Khá may mắn, khi các trinh sát đang ráo riết truy tìm thì Lee đã gây ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Cơ quan Công an bắt giam. Lập tức, kế hoạch giăng lưới tóm nốt đối tượng Kim Won-hoon được xác lập.

Cũng phải nói rằng Kim có "năng khiếu" ẩn mình trong cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội. Tổ công tác của Đội Hướng dẫn và điều tra án có yếu tố nước ngoài (Đội 10) PC45 đã tiến hành trinh sát những khu vực có nhiều người Hàn Quốc sinh sống như Trung Hòa - Nhân Chính; khu Kim Mã - Ngọc Khánh, Mỹ Đình… Hàng tháng trời lùng sục mà tăm tích đối tượng vẫn chưa thấy.

Cũng đã hơn một lần các trinh sát nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về một đối tượng người Hàn Quốc, có nhân dạng rất giống với Kim Won-hoon liền lập tức có mặt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì phát hiện thanh niên này có vóc dáng "như đúc" với đối tượng Kim, song hoàn toàn không có quan hệ gì với đối tượng cả.

Tiếp tục kiên trì bám theo những dấu tích nhỏ nhất, các trinh sát phát hiện Kim có khá nhiều cô người tình xinh đẹp ở Hà Nội. Dù rằng không có nghề ngỗng ổn định, chỉ sống bằng nghề môi giới - buôn nước bọt, song Kim luôn có vẻ ngoài bảnh bao nên khiến cho nhiều em 9x mê tít. Lần theo hướng này, trinh sát có thông tin Kim đang ở nhờ một người bạn tại một chung cư ở khu vực Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma trơi.

Sáng sớm một ngày giáp Tết Ất Mùi, các trinh sát nhận được thông tin Kim vừa xuất hiện tại chung cư Mỹ Đình. Nhưng khi các anh ập đến thì hắn lại vừa đi đâu mất. Kiên trì mai phục, khoảng gần 10 giờ Kim quay lại. Dĩ nhiên lần này hắn không thể nào chạy thoát được vòng vây của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Các đối tượng đã được chuyển giao cho Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Minh Tiến
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Mở rộng an sinh, người dân bớt gánh nặng khi về già

Thuộc diện mở rộng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo Luật BHXH 2024, từ 1/7 tới đây, các hộ kinh doanh sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc với mức đóng tối thiểu 585.000 đồng/tháng và tối đa là 11,7 triệu đồng/tháng.

Ấn Độ khánh thành cầu đường sắt cao nhất thế giới

Hôm 6/6, Ấn Độ chính thức khánh thành cầu Chenab - cây cầu đường sắt cao nhất thế giới, bắc qua sông Chenab thuộc vùng Jammu và Kashmir. Với độ cao lên tới 359 mét so với mặt nước sông Chenab, công trình vượt qua cả tháp Eiffel và được coi là một trong những kỳ tích kỹ thuật của nước này.

Cuộc đối thoại chưa lời giải giữa quyền lực và thị trường

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk hôm 5/6 (giờ địa phương) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát khi hai bên công khai có những phát ngôn chỉ trích lẫn nhau, đánh dấu bước rạn nứt đáng kể trong mối quan hệ từng được xem là mang tính hợp tác chiến lược trong giới lãnh đạo doanh nghiệp - chính phủ.

Đắng lòng vì những đứa "con ngoan" vi phạm pháp luật

Thời gian qua, vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên không phải là thực trạng mới. Song, một số vụ việc mang tính chất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình.

Mãn nhãn với những hình ảnh trong ngày khai mạc Vinh quang CAND Việt Nam

Chiều tối 6/6, hàng ngàn người dân đã đứng dọc 2 bên đường Lê Lợi, quận 1, TP Hồ Chí Minh để theo dõi lực lượng CAND biểu diễn các tiết mục đặc sắc như chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, đối đầu với tội phạm có vũ trang, mô tô dẫn đoàn sếp hình… trong đêm khai mạc chương trình Vinh quang CAND Việt Nam diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/6/2025.

Tôn vinh 100 tấm gương bền bỉ hiến máu cứu người

Trong 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh nhân ngày Quốc tế người hiến máu 14/5 năm nay, lực lượng CAND có 5 cán bộ chiến sĩ bền bỉ hiến máu, hiến tiểu cầu từ 30 đến 55 lần. Không chỉ hiến máu lúc khẩn cấp, các anh còn vận động gia đình, bạn bè hiến máu nhiều lần, tô đẹp thêm tấm lòng nhân ái hiến máu cứu người, mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an với cộng đồng, với xã hội.

Miền Trung nóng đến 38 độ C, Hà Nội trời oi bức

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (6/6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 37.3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.9 độ… Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Chuyển hồ sơ 1 dự án có sai phạm nghiêm trọng tại Bạc Liêu sang Cơ quan CSĐT

Ngày 6/6, thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), KTNN khu vực V đã ban hành Văn bản số 367/KV V-TH gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị điều tra làm rõ các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng tại Dự án Xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân.

Triệt phá đường dây sản xuất và vận chuyển dầu nhớt giả

Tối 6/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Quốc Bảo, Trương Văn Long, Nguyễn Thành Tân và Nguyễn Thị Kiều Trang về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Phá đường dây sản xuất, buôn bán thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 6/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, quy mô lớn, núp bóng thương mại điện tử trị giá khoảng 22 tỷ đông. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng và quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Lê Hữu Minh cùng đồng phạm buôn bán hàng giả, xảy ra tại Hà Nội” quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự 2015.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.