Bắt giữ trùm ma túy Carvalho

10:55 04/07/2022

Ngày 21-6-2022, Interpol Hungary phối hợp với Interpol Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), đã bắt được Sergio Roberto de Carvalho, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn nhất thế giới sau cuộc truy nã kéo dài nhiều năm.

Khi bị bắt, Carvalho có tới 10 hộ chiếu của nhiều quốc gia khác nhau và đã từng được khai tử vì nhiễm COVID-19…

Ve sầu thoát xác

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Barro Branco, Brazil với cấp hàm thiếu úy, Carvalho được bổ nhiệm làm người đứng đầu Đội biên phòng, đóng quân ở Amambai một khu vực giáp biên giới Paraguay. Tại nơi này, Carvalho quen biết trùm buôn lậu Fahd Jamil Georges và vì tiền, Carvalho nhanh chóng bị Fahd Jamil Georges lôi kéo.

Tháng 11-1987, cảnh sát chống buôn lậu Brazil bắt được một chiếc xe tải và 3 binh sĩ thuộc Đội biên phòng Amambai với 1.400 chiếc lốp xe mới tinh, đưa từ Paraguay đến Brazil, còn Carvalho ngồi trên xe tuần tra đi trước, cách đó khoảng 5km. Mặc dù nghi ngờ ông ta có dính líu đến vụ buôn lậu nhưng vì không đủ bằng chứng, hơn nữa cả 3 người lính đều không khai ra Carvalho nên ông ta thoát nạn.

Hai năm sau, Carvalho lại bị cảnh sát liên bang Brazil bắt tại Ponta Pora khi đang ở trên một chiếc máy bay chở đầy rượu whisky nhập lậu. Phi công Silvio Berri Junior, con trai của cựu thị trưởng Amambai bị kết án hai năm tù nhưng một lần nữa, Carvalho lại vô tội vì ông ta chỉ là người… đi nhờ! Thậm chí cuối năm 1992, Carvalho còn được thăng hàm thiếu tá, chỉ huy khu bảo tồn Campo Grande.

Tháng 11-1997, cảnh sát liên bang bắt giữ một máy bay với 237kg cocain khi nó đáp xuống đường băng nằm trong trang trại của Carvalho nhưng ông ta trốn thoát. Khai thác phi hành đoàn, họ cho biết ma túy là của Carvalho cùng một tờ giấy do chính Carvalho viết, ghi rõ đường bay, tốc độ, độ cao và nơi hạ cánh, tất cả đều được mã hóa. 8 ngày sau, Carvalho bị bắt khi đang ẩn náu ở Guaruja, bang Sao Paulo.Lần này ông ta ra tòa lĩnh án 8 năm tù đồng thời bị đuổi khỏi ngành.

carvalho1.jpg -0
Carevalho.

Cuối năm 2016, Carvalho ra tù và vẫn tiếp tục con đường ma túy vì lợi nhuận quá lớn. Do đã có kinh nghiệm về thế giới tội phạm cùng các phương thức hoạt động nên đến 2017, Carvalho tổ chức thành công một đường dây khép kín, bao gồm mua bán, vận chuyển và giao hàng. Theo Interpol, từ năm 2017 đến 2021, Carvalho đã đưa 45 tấn cocain trị giá hơn 2 tỉ USD đến Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ. Tất cả số cocain ấy đều có chung điểm khởi hành là các cảng Natal, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza và Paranagua, Brazil.

Năm 2020, Carvalho bị bắt lần thứ hai tại Tây Ban Nha vì có liên quan đến một chiếc tàu chở 1,7 tấn cocain, xuất xứ từ Surinam (một quốc gia ở Nam Mỹ). Tuy nhiên khi tiến hành khám xét nơi cư trú của ông ta, là một biệt thự sang trọng ở thành phố Marbella, cảnh sát lại gặp một người tên Paul Wouter, sinh ngày 16-12-1965 tại Suriname, hộ chiếu được cấp bởi Cộng hòa Surinam.

Tài liệu thu được chỉ cho thấy Wouter có quan hệ làm ăn với một số các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản ở Maroc và Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Do không biết Wouter  là Carvalho nên cảnh sát Tây Ban Nha xin lệnh công tố, tạm giam Wouter chờ xác minh thêm. Thế nhưng vài ngày sau đó, luật sư của Wouter đã đề nghị tòa án cho thân chủ mình nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại, và được đồng ý với số tiền bảo lãnh là 200.000 euro.

Nhằm tránh phải ra tòa, thông qua Marcelo Maghenzani, cánh tay phải của Carvalho, sống ở Dubai (UAE), Carvalho nhận được một giấy chứng nhận khai tử của chính mình, ký ngày 29-8-2020 do một bác sĩ thuộc một bệnh viện ở thành phố Marbella cấp. Tiếp theo, luật sư của Carvalho nộp cho tòa tờ giấy này, xác nhận “Paul Wouter đã qua đời vì nhiễm COVID-19, xác đã được hỏa táng”. Việc kiểm tra của cảnh sát sau đó cho thấy giấy chứng tử là thật! Cũng cần nói thêm rằng chính Marcelo là người cung cấp hộ chiếu Surinam với cái tên Paul Wouter cho Carvalho.

Từ đó, Carvalho biến mất. Mãi đến gần cuối năm 2021, Interpol Brazil mới chính thức thông báo Paul Wouter có thể là Carvalho vì họ không tìm thấy nơi cất giữ tro cốt của Wouter để có thể kiểm tra ADN. Xác minh hộ chiếu Surinam của Paul Wouter thì đó là hộ chiếu thật nhưng chủ của tấm hộ chiếu ấy vẫn còn sống sờ sờ ở Surinam. Theo lời tường trình của Paul Wouter (thật) thì trong một dịp đi mua sắm, hộ chiếu của ông đã bị mất cắp cùng một số giấy tờ, tài sản khác.

Việc phát hiện Carvalho còn sống được Interpol thông báo đến nhiều quốc gia, nơi có những chứng cứ cho thấy đường dây mua bán cocain của ông ta vẫn đang hoạt động. Sau một số các cuộc họp, Interpol Bồ Đào Nha, Ukraine, UAE, Bolivia, Uruguay, Brazil thống nhất thành lập một nhóm công tác, mục tiêu là săn lùng Carvalho dưới cái tên Chiến dịch Turf.

Chiến dịch Turf

Tháng 2-2022, cảnh sát Bồ Đào Nha phá vỡ một mạng lưới buôn bán cocain và tịch thu một chiếc xe tải, trong đó chứa 12 triệu euro tiền mặt trong một nhà để xe ở Lisbon. Lời khai của những kẻ bị bắt cho thấy nó thuộc về một nhân vật có tên Guillermo Flores Diaz, quốc tịch Mexico. Chưa hết, Guillermo còn là chủ của công ty bay thuê tư nhân Airjetsul, trụ sở đặt tại Cascais, ngoại ô thành phố Lisbon. Một số tài liệu thu được cho thấy Guillermo cũng đang đàm phán để mua lại công ty vận tải hàng không Omni, Bồ Đào Nha nhưng lúc ấy chưa ai nghĩ Guillermo lại chính là Carvalho. Phần lớn số tiền trang trải cho những vụ mua bán này đều đến từ Marcelo Maghenzani ở Dubai, UAE!

Cũng tại Dubai, theo sự chỉ đạo của Carvalho, Marcelo thành lập văn phòng đặt ở một trong những con đường có giá trị nhất thành phố.Tại đây, Marcelo tạo vỏ bọc hợp pháp bằng cách kinh doanh thẻ tín dụng, cho thuê máy bay, đặt phòng khách sạn. Phần lớn chủ nhân của các thẻ tín dụng do văn phòng Marcelo phát hành đều là người ảo vì mục đích chính của nó là để nhận tiền bán ma túy từ đường dây của Carvalho chuyển sang.

Chưa hết, Olivia Cristina de Paula Traven, vợ của Carvalho khi ly thân với ông ta sau thời điểm ông ta bị bắt lần thứ hai ở Tây Ban Nha, đã mở một cửa hàng quần áo thời trang cũng trên con đường này. Sự việc chỉ được phát hiện khi cảnh sát UAE theo đề nghị của Interpol, kiểm tra những email từ nhiều nơi gửi đến văn phòng Marcelo. Việc kiểm tra cho thấy chiếc máy bay ở Dubai do Marcelo mua với giá 400.000 USD đứng tên chủ sở hữu là Công ty Airjetsul.

Carvalho bị bắt nằm sấp và còng tay.

Tháng 4-2022, Marcelo Maghenzani bị cảnh sát UAE bắt. Song song với những việc ấy, tòa án Bồ Đào Nha ra lệnh phong tỏa Công ty bay tư nhân Airjetsul gồm 37 máy bay, 25 xe hơi cùng một số bất động sản đắt giá. Tuy nhiên họ vẫn không tìm thấy Guillermo.

1 tháng sau đó, 163 tài sản liên quan đến Guillermo tiếp tục bị phong tỏa ở Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Dubai đồng thời cảnh sát còn bắt giữ 30 nghi phạm người Brazil, Tây Ban Nha. Nhận định của Interpol cho thấy “Guillermo Flores Diaz rất có thể là Carvalho, kẻ đứng đầu một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên lục địa, kết nối giữa Bolivia, Brazil, Paraguay, Tây Ban Nha, Colombia và Dubai.

Các cuộc điều tra đã chứng minh rằng trung tâm chỉ huy và kiểm soát của mạng lưới này nằm ở Dubai, điều hành những xưởng điều chế ma túy tại Bolivia cùng các chuỗi cung ứng, hậu cần ở Brazil, Paraguay và Uruguay, trong đó Công ty bay tư nhân Airjetsul đóng vai trò nòng cốt của việc vận chuyển ma túy từ Mỹ Latin đến châu Âu, Mỹ, châu Úc cùng một số các quốc gia khác ở châu Á”.

Theo một sĩ quan Interpol, Chiến dịch Turf nhiều lúc tưởng như rơi vào bế tắc bởi Carvalho sử dụng 10 hộ chiếu với 10 nhân thân khác nhau, trong đó có cả hộ chiếu Nga mang tên Igor Kuzmenko Vanovich. Sau khi cánh tay phải của ông ta là Marcelo bị cảnh sát UAE bắt, Carvalho lại càng “lặn sâu” hơn nữa, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Nga, Ukraine đang diễn ra khốc  liệt thì việc tìm ra Carvalho nếu ông ta ẩn náu tại Nga là vô phương!

Sa lưới

Giữa tháng 5-2022, cảnh sát Bồ Đào Nha bắt giữ một chiếc máy bay mà trước khi Công ty Airjetsul bị phong tỏa, nó đã từng bay thuê cho họ. Trong khoang máy bay có 578 kg cocaine khi nó từ Brazil đến Tyres, Bồ Đào Nha. Mở rộng điều tra, Interpol Bồ Đào Nha nhận được tin tình báo cho biết số ma túy nói trên có liên quan đến một người tên là Guillermo Flores Diaz, hiện đang sống tại một biệt thự ở vùng nông thôn thủ đô Budapest, Hungary.

Máy bay chở ma túy của Công ty Airjetsul do Carvalho làm chủ bị tịch thu.

Rất thận trọng, một nhóm đặc vụ Bồ Đào Nha lên đường đến Budapest nhưng họ chưa vội thông báo cho cảnh sát Hungary vì “tên trùng tên” là chuyện bình thường. Hơn nữa, Guillermo đã bị phát hiện sau vụ 12 triệu euro tiền mặt giấu trong chiếc xe tải và tòa án Bồ Đào Nha cũng đã ra lệnh phong tỏa Công ty Airjetsul nên chưa chắc Carvalho lại sử dụng cái tên này. Vì thế, xác minh Guillermo có đúng là Carvalho, đang ẩn náu tại Hungary hay không là việc cần phải thận trọng.

Vài ngày sau khi đến Budapest, nhóm đặc vụ lấy được dấu ngón tay, bàn tay của  Guillermo trên tay nắm cửa chiếc xe hơi sang trọng của ông ta. Việc kiểm tra bằng phương pháp đối chiếu ADN của Carvalho hiện vẫn còn lưu trong hồ sơ cảnh sát Brazil cho thấy Guillermo và Carvalho chỉ là một người.

Chiều chủ nhật ngày 5-6-2022, với sự phối hợp giữa Interpol Hungary, Brazil, Bồ Đào Nha và Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), Carvalho bị bắt trên sân thượng của một nhà hàng ở thủ đô Budapest, Hungary. Ông ta bị buộc phải nằm sấp xuống đất và bị còng tay trước sự ngơ ngác của nhiều thực khách.

Một nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng cho biết “Guillermo là người đáng mến, ông ấy thường đến đây vào những ngày cuối tuần và lần nào cũng gửi lại tiền boa rất hậu hĩnh. Tôi không biết ông ấy bị bắt vì tội gì nhưng thấy cảnh sát nhiều nước vây quanh ông ta thì tôi nghĩ trường hợp của Guillermo là rất nghiêm trọng”. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngoài Bồ Đào Nha, Carvalho đã từng lẩn trốn ở Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ với tên Igor Kuzmenko Vanovich, công dân Nga. Interpol Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận “Igor Kuzmenko Vanovich có công việc kinh doanh ở quốc gia này”. Ngoài ra Carvalho còn có 2 hộ chiếu khác, một mang tên Carlos Sola người Đức và một là David Evans, người Anh.

Những ngày sau đó, lại có thêm 62 thuộc hạ của Carvalho ở Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và UAE… sa lưới. Hiện tại, chỉ riêng ở Brazil, Carvalho đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy, rửa tiền, còn ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là buôn bán ma túy, ở Hungary là sử dụng giấy tờ giả mạo, ở Dubai, UAE là cùng với Marcelo điều hành những công ty bình phong để rửa tiền, gian lận tín dụng. Một sĩ quan Interpol cho biết Carvalho là “ông trùm ma túy cầm đầu đường dây ma túy lớn nhất thế giới còn sống khi bị bắt...”.

Vũ Cao (Theo Interpol)

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế, thiện lương và cương quyết xử lý mạnh tay những kẻ côn đồ, lưu manh xem thường pháp luật…

Từ năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ có một số giải pháp điều chỉnh, cải tiến ở một số khâu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập như: Công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm nâng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 từ 60-64%; yêu cầu tất cả các trường THPT trên địa bàn phải tuyển sinh trực tuyến để chấm dứt tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Công tỉnh Tây Ninh, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP, lực lượng Công an, Hiến binh tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đấu tranh thành công chuyên án mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia. Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.

Liên tiếp những đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vừa bị Bộ Công an triệt phá nhưng dường như đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau những hộp sữa, viên thuốc, thực phẩm chức năng dán mác ngoại được làm giả đã phơi bày cả một hệ thống lỏng lẻo trong kiểm soát, quản lý, một thị trường dễ dãi với sản phẩm giả "đầu độc" sức khỏe người dân.

Trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, để duy trì đà tăng xuất khẩu (XK) các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp (DN) nên chủ động ứng phó trước nguy cơ sụt giảm thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh vào mở rộng các thị trường tiềm năng trong đó có thị trường Halal để mở rộng XK.

Chiều 4/5, ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT Thủ đô đã chủ động ứng trực 100% quân số tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố cũng như điểm nóng giao thông để điều tiết phân luồng, đón người dân trở về Hà Nội. Khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô không xảy ra ùn tắc, người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (4/5), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.0 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.5 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Theo các công ty lữ hành, lượng khách đến TP Hồ Chí Minh dịp lễ tăng từ 20 – 50%. Tour nội đô tăng gấp đôi so với năm 2024, 58% khách chọn đi tour trong nước, riêng lượng khách doanh nghiệp và khách đoàn tăng 25%.

Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Bắc Nam thống nhất, non sông liền một dải, người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước vẫn luôn đoàn kết chung lòng dựng xây quê hương, đất nước. Dẫu vậy, một số người trước đây từng “bên kia chiến tuyến”, rời đất nước sau giải phóng, đến nay họ vẫn định kiến, giữ cách nhìn tiêu cực, thù hận về quê hương, cho rằng “bị phân biệt đối xử” nên không có khái niệm hòa hợp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.