Đề nghị truy tố Đỗ Thành Nhân và đồng phạm trong vụ “thổi giá” cổ phiếu thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng

20:04 22/09/2022

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị đề nghị truy tố về cùng tội danh là các bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.

Đỗ Thành Nhân

Theo kết luận điều tra, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding và giai đoạn 2020 - 2021. Doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Ông Nhân còn chỉ đạo thâu tóm các doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp. Sau đó, Đỗ Thành Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng. Với mục đích thao túng chứng khoán đối với mã BII và TGG, Đỗ Thành Nhân gặp, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là người thân, cổ đông của mình. Hàng loạt tài khoản này được dùng để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao để thu lợi bất chính đầu tư.

Nhóm bị can còn thâu tóm các doanh nghiệp khác như Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã cổ phiếu AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (mã cổ phiếu SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã cổ phiếu VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã cổ phiếu DDV), Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã cổ phiếu APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã cổ phiếu LDP). Cơ quan điều tra xác định, các bị can Nhân và Nam cấu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cùng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.

Bị can Nhân còn lập nhóm facebook “Louis Family” để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của mình sẽ “tăng giá lớn” nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 đến tháng 10-2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng gồm 63 tỷ đồng với mã BII và 90,7 tỷ đồng với TGG.

PV

Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng…

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/4/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, trú tại quận 10) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc qua mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều nay (27/4) cho biết, trong hành trình truy bắt 3 đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng, các trinh sát hình sự phát hiện còn có 1 đối tượng đồng phạm khác cũng là người nước ngoài, nên đang khẩn trương truy lùng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, trong súng có chứa 4 viên đạn  với mục đích mua về để sử dụng phòng thân và hiện đang cất giấu ma tuý đá, heroin, hồng phiến tại chỗ ở của hai vợ chồng.   

Chiều 27/4, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở trái phép trên tuyến biên giới huyện Hướng Hóa, nên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.  

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD cho Ukraine. Ngay sau đó, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu đồng loạt lên tiếng “hỗ trợ quân sự tối đa cho Ukraine” nhằm giúp nước này phòng thủ trước Nga. Giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu 61 tỉ USD có đủ cho Ukraine không?

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt nhanh gọn 3 người nước ngoài đã đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文